桂林三金(002275)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司<关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《会计师事务所选聘制度》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《2023年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市临桂区人民南路9号桂林三金药业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《2022年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号桂林三金药业股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号桂林三金药业股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号桂林三金药业股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>(修订稿)及其摘要(修订稿)的议案》
2、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>(修订稿)的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号桂林三金药业股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《2021年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《2020年度利润分配预案》
7、审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议修订后的《董事会议事规则》
13、审议修订后的《独立董事工作制度》
14、审议修订后的《股东大会议事规则》
15、审议修订后的《对外担保管理制度》
16、审议修订后的《关联交易管理制度》
17、审议修订后的《募集资金管理制度》
18、审议《对外投资管理制度》
19、审议《累积投票制制度》
20、审议修订后的《监事会议事规则》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《2019年度利润分配预案》
7、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
10、审议《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
11、审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.审议《2018年年度报告全文及摘要》;
2.审议《2018年度董事会工作报告》;
3.审议《2018年度监事会工作报告》;
4.审议《2018年度财务决算报告》;
5.审议《2019年度财务预算报告》;
6.审议《2018年度利润分配预案》;
7.审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9.审议《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》;
10.审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
11.审议《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-03)

议题:

1.逐项审议《关于回购公司股份的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1.审议《2017年年度报告全文及摘要》
2.审议《2017年度董事会工作报告》
3.审议《2017年度监事会工作报告》
4.审议《2017年度财务决算报告》
5.审议《2018年度财务预算报告》
6.审议《2017年度利润分配预案》
7.审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》
10.审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11.审议《关于调整委托理财投资对象的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.审议《2016年年度报告全文及摘要》;
2.审议《2016年度董事会工作报告》;
3.审议《2016年度监事会工作报告》;
4.审议《2016年度财务决算报告》;
5.审议《2017年度财务预算报告》;
6.审议《2016年度利润分配预案》;
7.审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9.审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1.逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2.逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3.逐项审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
4.审议《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》。
5.审议《关于调整公司监事津贴的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.审议《2015年年度报告全文及摘要》;
2.审议《2015年度董事会工作报告》;
3.审议《2015年度监事会工作报告》;
4.审议《2015年度财务决算报告》;
5.审议《2016年度财务预算报告》;
6.审议《2015年度利润分配方案》;
7.审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9.审议《关于终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10.审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1、审议《2014年年度报告全文及摘要》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《2014年度利润分配方案》;
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-15)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、审议《关于选举刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

(一)讨论审议《2013年度董事会工作报告》
(二)讨论审议《2013年度监事会工作报告》
(三)讨论审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
(四)讨论审议《2013年度财务决算报告》
(五)讨论审议《2014年度财务预算报告》
(六)讨论审议《2013年度利润分配方案》
(七)讨论审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(八)讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(九)讨论审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开 2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开 2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-30)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-13)、网络投票日()、召开日(2013-08-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

(一)讨论审议《2012 年度董事会工作报告》
(二)讨论审议《2012 年度监事会工作报告》
(三)讨论审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
(四)讨论审议《2012 年度财务决算报告》
(五)讨论审议《2013 年度财务预算报告》
(六)讨论审议《2012 年度利润分配方案》
(七)讨论审议《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
(八)讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(九)讨论审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
(十)讨论审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日()、召开日(2013-02-20)

议题:

1、审议《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

审议《桂林三金药业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、审议《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、讨论审议《2011 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2011 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2011 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2012 年度财务预算报告》
6、讨论审议《2011 年度利润分配预案》
7、讨论审议《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》
8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-27)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

1、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》；
2、审议《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-21)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-08)、网络投票日()、召开日(2011-04-08)

议题:

1、讨论审议《2010 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2010 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2010 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2011 年度财务预算报告》
6、讨论审议《2010 年度利润分配预案》
7、讨论审议《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》
8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、讨论审议《关于修改公司经营范围的议案》
10、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开二〇一〇第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议厅

重要日期: 首次公告(2010-12-06)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

（一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（三）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

1、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、讨论审议《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市金星路一号公司会议厅

重要日期: 首次公告(2010-02-12)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-03)、网络投票日()、召开日(2010-03-03)

议题:

1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
6、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《关于增选一名董事的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林三金药业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司工会三楼综合厅

重要日期: 首次公告(2009-09-22)、董事会签署日(2009-09-24)、股权登记日(2009-09-25)、现场登记日(2009-09-30)、网络投票日()、召开日(2009-09-30)

议题:

1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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