ST同洲(002052)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座38楼深圳市同洲电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度董事薪酬考核>的议案》
5、《关于<2023年度监事薪酬考核>的议案》
6、《关于<2023年度财务决算报告暨2023年度审计报告>的议案》
7、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司及控股公司对外融资暨对外担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2023年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座38楼深圳市同洲电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座38楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦U谷智创东座6001-6002深圳市同洲电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度董事薪酬考核>的议案》
5、《关于<2022年度监事薪酬考核>的议案》
6、《关于<2022年度财务决算报告暨2022年度审计报告>的议案》
7、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要》
10、《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
11、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
12、《关于拟对控股子公司中聚能(福州)科技有限公司增资的议案》
13、《关于拟参与江西成鼎新能源科技有限公司增资的议案》
14、《关于控股子公司拟收购福州奥动新能源科技有限公司85%股权的议案》
15、《关于拟收购控股子公司南平同芯新能源科技有限公司10%股权暨增资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西三座一楼共享空间小会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案》
2、《关于公司拟对外融资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西三座一楼共享空间小会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西三座一楼共享空间小会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西三座一楼共享空间小会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层深圳市同洲电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层深圳市同洲电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于出售资产的议案》
2、《关于补选第六届监事会监事的议案》
3、《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层深圳市同洲电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于对外融资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层深圳市同洲电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告暨2021年度审计报告>的议案》
5、《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
6、《关于<2021年度监事薪酬考核>的议案》
7、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8、《关于<2021年度董事薪酬考核>的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层深圳市同洲电子股份有限公司会议室一

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2021年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼深圳市同洲电子股份有限公司601会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-28)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6、《关于签署<附条件生效的股票认购协议>暨关联交易的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
11、《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2020年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告暨2020年度审计报告>的议案》
4、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于<2020年度公司董事薪酬考核>的议案》
8、《关于<2021年度公司董事薪酬方案>的议案》
9、《关于<2020年度公司监事薪酬考核暨2021年度公司监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-05)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于增补非独立董事的议案》
2、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于聘请2020年年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2019年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<关于<2019年度财务决算报告暨2019年度审计报告>的议案>的议案》
4、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-16)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、《关于开展远期外汇交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于<2019年度董事、高级管理人员薪酬考核>的议案》
4、《关于<2020年度董事薪酬方案>的议案》
5、《关于<2019年度监事薪酬考核暨2020年度监事薪酬方案>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-16)

议题:

1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保或反担保的议案》
2、《关于聘请2019年年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于增补董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-18)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于终止2015年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2018年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
2《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2018年年度审计报告>的议案》
4《关于2018年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》
5《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
7《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
8《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》
9《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、《关于2018年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于聘请2018年年度财务报表审计机构和内部控制鉴证机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-17)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-07-31)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-30)、董事会签署日(2018-06-30)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2017年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼601会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
6、《关于2017年度董事、监事薪酬考核的议案》
7、《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于<2017年年度审计报告>的议案》
9、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于聘请2017年年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-26)

议题:

1《关于拟对外转让所持有的南通同洲视讯科技发展有限公司部分股权的议案》
2《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-03)

议题:

1《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2016年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦5楼501会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 5、《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 6、《关于2016年度计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的议案》 7、《关于2016年度公司董事、监事薪酬考核的议案》 8、《关于2017年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 9、《关于<2016年年度审计报告>的议案》 10、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦五楼501会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
2《关于拟对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-23)

议题:

《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2015年年度股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-24)

议题:

1《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
2《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核的议案》
7《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、《关于终止参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》
2、《关于终止收购深圳全智达通信股份有限公司 100%股权的议案》
3、《关于公司 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》
4、《关于为全资子公司湖北同洲电子有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2015 年第五次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-28)

议题:

1 《关于拟对环球合一网络技术(北京)有限公司投资的议案》
2 《关于拟参与设立共青城红投原创基金管理公司的议案》
3 《关于拟参与设立共青城猎龙科技发展有限公司的议案》
4 《关于拟参与设立深圳前海同洲互联网金融服务有限公司的议案》
5 《关于向中国长城资产管理公司申请贷款的议案》
6 《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.《关于为全资子公司湖北同洲信息港有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2015 年第三次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-24)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-10)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-10)

议题:

1 《关于袁明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》
2 《关于公司与袁明先生签署<股份认购终止协议>的议案》
3 《关于确认本次非公开发行股票方案的议案》
4 《关于公司<非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》
5 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二O一四年年度股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案》;
6、《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
9、《关于增补董事暨选举副董事长的议案》
10、《关于增补监事的议案》
11、《关于2014年度公司董事、监事薪酬考核的议案》;
12、《关于2015年度公司董事、监事薪酬方案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-11)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-15)、召开日(2015-02-13)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二O一四年第五次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-21)、召开日(2014-12-19)

议题:

1、《关于为全资子公司南通同洲电子有限责任公司非公开发行中小企业私募债券提供担保的议案》;

2、《关于提请股东大会授权董事会办理为全资子公司发行中小企业私募债券提供担保相关事宜及授权董事长代表公司签署相关担保协议的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 圳市同洲电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-09)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-09)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二O一四年第三次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-19)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-03)

议题:

1、《关于2012年第三季度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告会计差错更正的议案》
2、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<深圳市同洲电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
6、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
7、《关于公司与袁明先生签署附条件生效股份认购合同之补充协议的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一三年年度股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-24)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配预案》
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《前次募集资金使用报告》
8、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》
9、《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2014年全年日常关联交易预计的议案》
11、《关于2013年度公司董事薪酬考核的议案》
12、《关于2013年度公司监事薪酬考核的议案》
13、《关于2014年度公司董事薪酬方案》
14、《关于2014年度公司监事薪酬方案》
15、《关于变更公司名称的议案》
16、《关于修订<筹资管理办法>的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于投资成立北京同洲移动科技有限公司的议案》
19、《关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二O一四年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-28)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日(2014-01-14)、召开日(2014-01-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
7、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议的议案》;
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司关联交易的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《未来三年(2013—2015年)股东回报规划》;
13、《关于增补公司董事的议案》;
14、《关于公司收购深圳全智达通信股份有限公司100%股权的议案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2013年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

议案一、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
议案二、《关于修订<公司章程>及增加公司注册资本和实收资本的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-21)、董事会签署日(2013-05-23)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

议案一、《关于增补公司独立董事的议案》;
议案二、《关于公司拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司 2012年年度股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
2、《2012 年度董事会工作报告》;
3、《2012 年度监事会工作报告》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《关于公司 2012 年度利润分配预案》;
6、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7、《关于公司 2013 年全年日常关联交易预计的议案》;
8、《关于 2013 年度公司董事、监事薪酬方案》;
9、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
3、《关于对公司董事、高级管理人员2012年薪酬考核的议案》;
4、《有关对公司监事2012年薪酬考核的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-02-04)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日(2013-02-06)、召开日(2013-02-05)

议题:

议案一、《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》;
议案二、《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》;
议案三、《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》;
议案四、《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》;

大会主题: 2012年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第八次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-11)、召开日(2012-11-09)

议题:

议案1《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
议案2《关于将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第七次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-27)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

议案一、《关于终止募投项目“组建营销与服务网络平台”的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第六次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

议案一、《公司2012年半年度报告及其摘要》;
议案二、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-06)、召开日(2012-08-06)

议题:

议案一：《关于公司继续将部分闲置募集资金1.5个亿暂时用于补充流动资金的议案》
议案二：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案三：《关于增补潘玉龙先生为公司董事候选人的议案》；
议案四：《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
议案五：《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案七：《关于投资成立湖北同洲信息技术有限责任公司的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第四次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-08)、网络投票日()、召开日(2012-06-08)

议题:

议案一、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
议案二、《关于增补陈友先生为公司董事候选人的议案》
议案三、《关于成立境外合资公司的对外投资议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一一年年度股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
6、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于变更公司经营范围的议案》
9、《关于对公司2011年董事、高级管理人员薪酬考核的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬方案的议案》
11、《有关对公司监事2011年薪酬考核的议案》
12、《关于公司监事2012年薪酬方案的议案》
13、《关于公司2012年全年日常关联交易预计的议案》
14、《关于公司终止募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

议案一、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-09)、股权登记日(2012-02-24)、现场登记日(2012-02-24)、网络投票日()、召开日(2012-02-24)

议题:

议案一、《关于公司2012年向银行申请综合授信额度的议案》；
议案二、《关于增补独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-06)、董事会签署日(2012-01-07)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-30)、网络投票日(2012-01-30)、召开日(2012-01-30)

议题:

《关于公司继续将部分闲置募集资金1.5个亿暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2011年第五次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

《关于公司转让3G手机相关技术成果的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2011年第四次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-22)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

1、《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2011年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-12)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《公司2011年半年度报告及其摘要》; 2、《关于董事会补充授权日常关联交易和调整2011年度日常关联交易总金额的议案》; 3、《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》;

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日(2011-06-29)、召开日(2011-06-29)

议题:

议案一：《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
议案二：《关于增补公司独立董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一○年年度股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-20)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

议案一、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
议案二、《2010年度董事会工作报告》；
议案三、《2010年度监事会工作报告》；
议案四、《2010年度财务决算报告》；
议案五、《关于公司2010年度利润分配预案》；
议案六、《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
议案七、《关于2010年度募集资金使用情况专项报告的议案》；
议案八、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
议案九、《公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬预案》；
议案十、《关于调整公司独立董事薪酬的预案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-19)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、《关于公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司债权转让和股权转让关联交易的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-17)、股权登记日(2010-11-29)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日(2010-12-02)、召开日(2010-12-02)

议题:

《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1、《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-30)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、召开日(2010-08-19)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》；
3、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》；
4、《关于公司发行短期融资券的议案》；
5、《关于公司投资成立深圳市电明科技有限责任公司关联交易的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2009年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日(2010-05-11)、召开日(2010-05-11)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
6、《关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。
8、《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-25)、董事会签署日(2010-01-26)、股权登记日(2010-03-09)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1．1 选举第四届董事会非独立董事
1．1．1 选举袁明先生为公司非独立董事；
1．1．2 选举罗飞先生为公司非独立董事；
1．1．3 选举金燕女士为公司非独立董事；
1．1．4 选举孙莉莉女士为公司非独立董事；
1．1．5 选举王云峰先生为公司非独立董事；
1．1．6 选举廖洪涛先生为公司非独立董事。
1．2 选举第四届董事会独立董事
1．2．1 选举郝珠江先生为公司独立董事；
1．2．2 选举王天广先生为公司独立董事；
1．2．3 选举潘玲曼女士为公司独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2．1 选举刘一平先生为公司监事；
2．2 选举胡德华先生为公司监事。

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二OO九年第六次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日()、召开日(2009-11-19)

议题:

1、《关于更换公司独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2009年第五次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-18)、董事会签署日(2009-09-19)、股权登记日(2009-10-15)、现场登记日(2009-10-16)、网络投票日(2009-10-19)、召开日(2009-10-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-11)、现场登记日(2009-09-14)、网络投票日()、召开日(2009-09-14)

议题:

1、《关于更换公司独立董事的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《关于公司与哈尔滨有线电视网络有限公司关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、《深圳市同洲电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-27)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

1、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
6、《修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
9、《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》；
10、《关于取消投资扬州广电网络有限公司的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-13)、董事会签署日(2009-02-14)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-07)、网络投票日(2009-03-09)、召开日(2009-03-07)

议题:

一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
三、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；（该议案需逐项审议）
1、股票种类和面值；
2、发行方式；
3、发行对象；
4、发行数量；
5、定价方式；
6、限售期；
7、募集资金数量及用途；
8、本次非公开发行前的滚存利润安排；
9、本次发行决议有效期；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
五、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；（该议案需逐项审议）
1、年产200 万台高清数字机顶盒生产项目；
2、年产400 万套直播卫星接收设备生产项目；
3、年产200 万台双向互动数字机顶盒生产项目；
4、可靠性工程中心项目；
5、组建营销与服务网络平台项目；
六、《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票预案》；
七、《关于南通同洲电子向江苏银行南通分行申请8000 万元贷款及相关抵押担保事项的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二OO八年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-10)、董事会签署日(2008-11-10)、股权登记日(2008-11-27)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日()、召开日(2008-11-28)

议题:

1、《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、《修改〈董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-27)、股权登记日(2008-09-17)、现场登记日(2008-09-18)、网络投票日()、召开日(2008-09-18)

议题:

1、《关于收购深圳市同洲软件有限公司股份的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二OO八年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-07)、董事会签署日(2008-07-08)、股权登记日(2008-07-24)、现场登记日(2008-07-25)、网络投票日()、召开日(2008-07-25)

议题:

1、《修改〈公司章程〉》；
2、《修改〈董事会议事规则〉》；
3、《投资成立广州同洲电子科技有限公司的议案》；
4、《关于公司投资扬州广电网络有限公司的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二OO七年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-03-31)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日()、召开日(2008-04-01)

议题:

1、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
2、《2007 年度董事会工作报告》；
3、《2007 年度监事会工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《修改〈公司章程〉的议案》；
7、《关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-21)、董事会签署日(2008-01-21)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

1、《关于投资哈尔滨有线数字电视网络的事项》；
2、《修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2007年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

1、《修改〈公司章程〉的议案》
2、《修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《修改〈董事会议事规则〉的议案》
4、《修改〈监事会议事规则〉的议案》
5、《修改〈关联交易决策制度〉的议案》
6、《关于投资GSM 移动通信终端项目的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司二OO七年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-13)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

1、《公司子公司拟投资成立南通市同洲电子有限责任公司及购买南通生产用地的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2007年度第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-13)、董事会签署日(2007-06-14)、股权登记日(2007-07-03)、现场登记日(2007-07-04)、网络投票日()、召开日(2007-07-04)

议题:

1、《修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司2006年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳华侨城洲际酒店二号会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-16)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、召开日(2007-05-17)

议题:

1、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、《2006年度董事会工作报告》；
3、《2006年度监事会工作报告》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开二OO七年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-14)、股权登记日(2007-03-08)、现场登记日(2007-03-09)、网络投票日()、召开日(2007-03-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开二OO六年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

1、《修改公司章程的议案》；
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同洲电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳东方银座酒店（深圳市福田区深南大道西竹子林地铁口）

重要日期: 首次公告(2006-08-15)、董事会签署日(2006-08-15)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-08-31)、网络投票日()、召开日(2006-08-31)

议题:

1、《2006年中期利润分配方案》；
2、《募集资金专户存储制度》；
3、《修改公司章程议案》；
4、《增补独立董事的议案》；
5、《增补董事的议案》；
6、《股东大会议事规则》；
7、《董事会议事规则》；
8、《信息披露管理制度》；
9、《关联交易管理制度》；
10、《独立董事工作制度》；
11、《监事会议事规则》。
12、《关于公司参加创智研究院科研综合楼拍卖的提案》

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