合肥百货(000417)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及年度报告摘要
6、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬的议案
8、2024年度财务预算报告
9、关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度报酬的议案
10、关于申请2024年度综合授信额度的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-13)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金的议案
2、关于参与投资设立合肥市科创接力创业投资基金的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于补选公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及年度报告摘要
6、关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案
7、关于申请2023年度综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及年度报告摘要
6、关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度报酬的议案
7、关于申请2022年度综合授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案;
2、关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案;
3、关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案;
4、关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度利润分配预案
4、2020年年度报告及年度报告摘要
5、关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度报酬的议案
6、关于申请2021年度综合授信额度的议案
7、关于调整公司董事会人数暨修改《公司章程》的议案
8、关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案
9、关于选举第九届董事会非独立董事(不含职工董事)的议案
10、关于选举第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举第九届监事会监事(不含职工监事)的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
2、关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《合肥百货大楼集团股份有限公司担保管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度利润分配预案
4、2019年年度报告及年度报告摘要
5、关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度报酬的议案
6、关于申请2020年度综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于放弃华融消费金融股份有限公司增资优先认购权的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-05)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年度利润分配预案 4、2018年年度报告及年度报告摘要 5、关于申请2019年度综合授信额度的议案 6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于投资运营池州百大农产品物流园项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、关于控股子公司提供对外担保的议案 2、关于变更经营范围暨修改公司章程的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、2017年度董事会工作报告; 2、2017年度监事会工作报告; 3、2017年度利润分配预案; 4、2017年年度报告及年度报告摘要; 5、关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案; 6、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、关于对华融消费金融股份有限公司进行增资扩股的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区长江西路689号金座A25层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、2016年度董事会工作报告; 2、2016年度监事会工作报告; 3、2016年度利润分配预案; 4、2016年年度报告及年度报告摘要; 5、关于续聘公司2017年度审计机构及支付2016年度报酬的议案; 6、关于修改公司董事会议事规则的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-13)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、关于选举第八届董事会董事(不含职工董事)的议案; 2、关于选举第八届监事会监事(不含职工监事)的议案; 3、关于第八届董事会独立董事津贴标准的议案; 4、关于修改公司章程的议案; 5、关于修改公司股东大会议事规则的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、2015年度董事会工作报告; 2、2015年度监事会工作报告; 3、2015年度利润分配预案; 4、2015年年度报告及年度报告摘要; 5、关于续聘公司2016年度审计机构及支付 2015年度报酬的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689 号金座A25 层

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-09)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-09)

议题:

1、2014年度董事会工作报告。 2、2014年度监事会工作报告。 3、2014年度利润分配预案。 4、2014年年度报告及年度报告摘要。 5、关于续聘公司2015年度审计机构及支付2014年度报酬的议案。 6、关于更换公司监事的议案。 7、关于控股子公司提供对外担保的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2014-08-07)、董事会签署日(2014-08-07)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年度利润分配预案 4、2013年年度报告及年度报告摘要 5、关于续聘公司2014年度审计机构及支付2013年度报酬的议案 6、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路 689 号金座 A25 层

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告; 2、2012 年度监事会工作报告; 3、公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本预案; 4、2012 年年度报告及年度报告摘要; 5、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案; 6、关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付 2012年度报酬的议案; 7、关于子公司合家福超市增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案; 8、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2013-02-19)、董事会签署日(2013-02-19)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-15)、网络投票日()、召开日(2013-03-15)

议题:

1、关于选举第七届董事会董事(不含独立董事)的议案; 2、关于选举第七届董事会独立董事的议案; 3、关于选举第七届监事会监事(不含职工监事)的议案; 4、关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、 2011年度董事会工作报告; 2、 2011年度监事会工作报告; 3、公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案; 4、 2011年年度报告及年度报告摘要; 5、续聘公司2012年度财务审计机构及支付报酬的议案; 6、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689 号金座A25 层

重要日期: 首次公告(2011-12-24)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-07)、网络投票日(2012-01-09)、召开日(2012-01-07)

议题:

1、关于变更财务审计机构的议案 2、关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司继续提供担保的议案 3、关于购地自建区域购物中心暨关联交易的议案 4、关于投资运营柏堰科技园项目的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689号金座A25层

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

1、 2010年度董事会工作报告; 2、 2010年度监事会工作报告; 3、公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案; 4、 2010年年度报告及年度报告摘要; 5、续聘公司2011年度财务审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689 号金座A25 层

重要日期: 首次公告(2010-11-16)、董事会签署日(2010-11-16)、股权登记日(2010-11-24)、现场登记日(2010-11-30)、网络投票日(2010-12-01)、召开日(2010-11-30)

议题:

1、关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案 2、关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司40%股权的交易价格维持不变的议案 3、关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期并调整发行底价、发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江西路689 号金座A25 层

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、召开日(2010-10-13)

议题:

审议《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96 号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、召开日(2010-04-07)

议题:

1、 2009 年度董事会工作报告; 2、 2009 年度监事会工作报告; 3、公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案; 4、 2009 年年度报告及年度报告摘要; 5、续聘公司2010 年度财务审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日()、召开日(2010-01-21)

议题:

1、关于变更财务审计机构的议案; 2、关于更换公司独立董事的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-27)、股权登记日(2009-11-18)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日(2009-11-25)、召开日(2009-11-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 4、关于本次非公开发行股票预案的议案 5、关于前次募集资金使用情况说明的议案 6、公司募集资金使用管理制度 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 8、关于修改公司章程的议案 9、关于为控股子公司安徽百大电器连锁有限公司提供担保的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-16)、董事会签署日(2009-04-16)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告; 2、2008 年度监事会工作报告; 3、2008 年度利润分配及公积金转增股本预案; 4、2008 年年度报告及年度报告摘要; 5、续聘公司2009 年度财务审计机构及支付报酬的议案; 6、关于推荐公司第六届董事会董事、独立董事候选人议案; 7、关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案; 8、关于推荐公司第六届监事会监事候选人议案; 9、关于修改公司章程的议案; 10、《关于投资参股中外合资企业运营冷链物流项目的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-09)、网络投票日()、召开日(2008-06-09)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案；
4、2007 年年度报告及年度报告摘要；
5、续聘公司2008 年度财务审计机构及支付报酬的议案；
6、关于更换独立董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、关于修改公司章程的议案；
2、股东大会议事规则；
3、董事会议事规则；
4、监事会议事规则。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市宿州路96号公司八楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-24)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4、2006年年度报告及年度报告摘要。
5、续聘公司2007年度财务审计机构及支付报酬的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
4、2005年年度报告及年度报告摘要。
5、续聘公司2006年度财务审计机构及支付报酬的议案。
6、关于选举公司第五届董事会董事、独立董事候选人议案。
7、关于公司独立董事津贴标准的议案。
8、关于选举公司第五届监事会监事候选人议案。
9、合肥百货大楼集团股份有限公司章程（草案）。
10、公司董事及高级管理人员薪酬实施方案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥百货大楼集团股份有限公司综合楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-22)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-22)

议题:

《合肥百货大楼集团股份有限公司股权分置改革方案》

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