上声电子(688533)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州电子股份有限公司三楼北C106大会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、
召开日(2024-05-17)
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度独立董事述职情况报告的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2024年度财务预算报告的议案
7、关于2023年度利润分配方案的议案
8、关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于2024年度董事薪酬方案的议案
10、关于2024年度监事薪酬方案的议案
11、关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
12、关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案
13、关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14、关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C105U型会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-03)、
召开日(2024-04-02)
议题:
1、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订若干公司治理制度的议案
5、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C106大会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、
召开日(2024-01-19)
议题:
1、关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州电子股份有限公司三楼北C106大会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-17)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度独立董事述职情况报告的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度利润分配方案的议案
8、关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于2023年度董事薪酬方案的议案
10、关于2023年度监事薪酬方案的议案
11、关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
12、关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13、关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
15、关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于补选第二届董事会独立董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司三楼北C106大会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-26)、
召开日(2022-08-24)
议题:
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订若干公司治理制度的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号苏州上声电子股份有限公司三楼北C106大会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于独立董事2021年度述职报告的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2021年度利润分配方案的议案
8、关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9、关于2022年度董事薪酬方案的议案
10、关于2022年度监事薪酬方案的议案
11、关于2022年度申请银行综合授信额度的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 苏州上声电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C106大会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、
召开日(2021-06-15)
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
11、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
12、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案
13、关于公司变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案
14、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
