青岛双星(000599)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度利润分配预案
5、关于公司日常关联交易预计的议案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于补充选举王荭为第十届董事会独立董事的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、关于控股股东延期解决同业竞争的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度利润分配预案
5、关于聘任公司2023年度审计机构的议案
6、关于公司日常关联交易预计的议案
7、关于使用自有资金进行现金管理的议案
8、关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案
9、关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案
10、关于换届选举第十届董事会独立董事的议案
11、关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会报告》
2、《2021年度监事会报告》
3、《2021年度报告及其摘要》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于公司日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《2020年度董事会报告》
2、《2020年度监事会报告》
3、《2020年度报告及其摘要》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于公司日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案
2、关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-11)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于核销部分应收账款的议案》
5、《关于补充选举蓝立智为公司第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会报告》
2、《2019年度监事会报告》
3、《2019年度报告及其摘要》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司日常关联交易预计的议案》
7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
9、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
11、关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案
12、关于换届选举第九届董事会独立董事的议案
13、关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于补充选举邓玲为第八届董事会董事的议案》
2、《关于补充选举权锡鉴为第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于核销部分应收账款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《2018年度董事会报告》
2、《2018年度监事会报告》
3、《2018年度报告及其摘要》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
6、《关于2019年度日常关联交易预计事项的议案》
7、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案(第一批)》
8、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案(第二批)》
9、《关于修订公司<章程>的议案》
10、《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
11、《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》
12、《关于淘汰部分固定资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、《关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的议案》
2、《关于为子公司吉星轮胎提供担保的议案》
3、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订公司<章程>的议案》
5、《关于补充选举苏明先生为公司第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于淘汰部分固定资产的议案》
2、《关于开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-27)

议题:

1、《2017年度董事会报告》
2、《2017年度监事会报告》
3、《2017年度报告及其摘要》
4、《2017年度利润分配方案》
5、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
6、《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》
7、《关于淘汰部分固定资产的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于淘汰部分固定资产的议案》
2、《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的议案》
3、《关于修订公司<章程>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案
2、关于补充选举卢伟先生为第八届董事会董事的议案
3、关于补充选举刘刚先生为第八届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2、关于聘任公司2017年度审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66号双星轮胎工业4.0产业园国际交流中心会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、2016年度董事会报告
2、2016年度监事会报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度利润分配预案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于淘汰部分固定资产的议案
7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
9、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
10、关于换届选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-28)、董事会签署日(2016-11-28)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-09)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-09)

议题:

1、《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》 2、《关于淘汰部分固定资产的议案》 3、《关于补充选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-27)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于公司与双星集团有限责任公司签订非公开发行A股股票之<附条件生效的股份认购合同>的议案》 7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 10、《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》 11、《关于拟对子公司青岛双星轮胎工业有限公司进行增资的议案》 12、《关于拟对子公司青岛双星橡塑机械有限公司进行增资的议案》 13、《关于选举第七届董事会董事的议案》 14、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、2015年度董事会报告
2、2015年度监事会报告
3、2015年年度报告及其摘要
4、2015年度利润分配预案
5、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
6、关于淘汰部分固定资产的议案
7、关于公司与特定对象签订《附条件生效股份认购合同》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-10)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司与特定对象签订非公开发行A股股票之《附条件生效股份认购合同》及《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10、关于补充选举第七届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-23)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-23)

议题:

1、关于公司符合公司债券发行条件的议案
2、关于公开发行公司债券的预案
3、关于提请股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、2014年度董事会报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年年度报告及其摘要
4、2014年度利润分配预案
5、关于聘任公司2015年度审计机构的议案
6、关于补充选举王建韩为第七届董事会董事的议案
7、关于修订公司《章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于补充选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市黄岛区大连路577号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-12)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、关于补充提名公司第七届董事会董事候选人的议案
2、关于调整公司独立董事薪酬的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛市黄岛区大连路577号16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-24)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

(1)审议《公司2013年度报告及报告摘要》
(2)审议《董事会2013年度工作报告》
(3)审议《监事会2013年度工作报告》
(4)审议《公司2013年度财务工作报告》
(5)审议《公司2013年度利润分配的议案》
(6)审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
(7)审议《关于修改公司章程的议案》
(8)审议《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》
(9)审议《关于董事会换届选举的议案》
(10)审议《关于监事会换届选举的议案》
(11)听取公司独立董事在本次年度股东大会上进行的述职

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛双星股份有限公司会议室(青岛市黄岛区大连路577号16楼)

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-30)、召开日(2014-03-27)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6、《关于同意公司与双星集团有限责任公司签署附条件生效非公开发行股票之股份认购合同的议案》 7、《关于公司对控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司增资的议案》 8、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星轮胎工业有限公司(青岛胶南市青岛路95号)

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-24)、网络投票日()、召开日(2013-12-24)

议题:

(1)审议《关于建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》;
(2)审议《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
(3)审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星轮胎工业有限公司(青岛胶南市青岛路95 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-06)、网络投票日()、召开日(2013-06-06)

议题:

(1)审议《公司 2012 年度报告及报告摘要》;
(2)审议《董事会 2012 年度工作报告》;
(3)审议《监事会 2012 年度工作报告》;
(4)审议《公司 2012 年度财务工作报告》;
(5)审议《公司 2012 年度利润分配的议案》;
(6)审议《关于补选柴永森先生、生锡顺先生担任公司第六届董事会董事的议案》;
(7)审议《关于补选彭桂英女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》;
(8)审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
(9)听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路95号）

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-20)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路95号）

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-06-01)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

审议《关于选举段家骏先生担任公司第六届监事会监事的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路95号）

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

（1）审议《董事会二0一一年度工作报告》；
（2）审议《监事会二0一一年度工作报告》；
（3）审议《公司二0一一年度财务工作报告》；
（4）审议《公司二0一一年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
（6）听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星铸造机械有限公司（青岛胶南市琅琊台路202号）

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

（1）审议《董事会二0一0年度工作报告》；
（2）审议《监事会二0一0年度工作报告》；
（3）审议《公司二0一0年度财务工作报告》；
（4）审议《公司二0一0年度利润分配的议案》；
（5）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（6）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（7）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
（8）审议《关于发行短期融资券的议案》；
（9）听取公司独立董事将在本次年度股东大会上进行的述职。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 双星东风轮胎有限公司会议室（湖北省十堰市汉江北路21 号）;

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-04-29)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

（1）审议《董事会二00 九年度工作报告》；
（2）审议《监事会二00 九年度工作报告》；
（3）审议《公司二00 九年度财务工作报告》；
（4）听取《2009 年度独立董事述职报告》；
（5）审议《公司二00 九年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（7）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛胶南市经济技术开发区青岛路95号青岛双星轮胎工业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-29)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

议案（1）《董事会二00 八年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00 八年度工作报告》；
议案（3）《公司二00 八年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00 八年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于计提资产减值准备》；
议案（7）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛胶南市经济技术开发区青岛路95号青岛双星轮胎工业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-30)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

议案（1）《董事会二00 七年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00 七年度工作报告》；
议案（3）《公司二00 七年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00 七年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于修改公司章程的议案》；
议案（7）《关于董事会换届选举的议案》；
议案（8）《关于监事会换届选举的议案》；
议案（9）《关于调整独立董事津贴标准的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛双星工业园会议室（即墨大信镇）

重要日期: 首次公告(2007-11-16)、董事会签署日(2007-11-17)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-30)、网络投票日(2007-12-02)、召开日(2007-11-30)

议题:

议案一：关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
议案二：逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
1）发行股票的种类和面值
2）发行数量
3）发行方式及时间
4）发行对象
5）发行股票的定价基准日和定价方式
6）限售期安排
7）本次发行募集资金用途
8）本次非公开发行股票决议的有效期限
议案三：关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
议案四：关于前次募集资金使用情况说明的议案；
议案五：关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
议案六：关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案；
议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
议案八：关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星工业园公司会议室（即墨市大信镇）

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-07)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

议案（1）《董事会二00六年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00六年度工作报告》；
议案（3）《公司二00六年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00六年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于补选王厚宝先生为公司独立董事的议案》；
议案（7）《关于补选赵红梅女士为公司独立董事的议案》；
议案（8）《关于2007年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛双星工业园公司会议室(即墨市大信镇)

重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、《董事会二00五年度工作报告》 2、《监事会二00五年度工作报告》 3、《公司二00五年度财务工作报告》 4、《公司二00五年度利润分配的议案》 5、《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》 6、《关于修改公司章程及其附件:股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》 7、《资产出售暨关联交易的议案》 8、《关于2006年日常关联交易的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 青岛双星股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市贵州路5号海福楼3楼

重要日期: 首次公告(2005-10-15)、董事会签署日(2005-10-15)、股权登记日(2005-11-01)、现场登记日(2005-11-08)、网络投票日(2005-11-14)、召开日(2005-11-08)

议题:

审议的事项为《青岛双星股份有限公司股权分置改革方案》。

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