万丰奥威(002085)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配议案》
6、《关于2024年度提供担保计划的议案》
7、《关于2024年度贷款计划的议案》
8、《关于开展期货套期保值业务的议案》
9、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于<公司2023年第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期员工持股计划有关事项的议案》
4、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于<公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-08)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司独立董事薪酬的议案》
5、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
6、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配议案》
6、《关于2023年度提供担保计划的议案》
7、《关于2023年度贷款计划的议案》
8、《关于开展期货套期保值业务的议案》
9、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-11-01)、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
5、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配议案》
6、《关于2022年度提供担保计划的议案》
7、《关于2022年度贷款计划的议案》
8、《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》
10、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于增加子公司贷款额度的议案》
2、《关于增加对子公司提供担保的议案》
3、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-04)、股权登记日(2021-08-13)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-19)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于增加子公司贷款额度的议案》
2、《关于增加对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》
4、《2020年度利润分配议案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于2021年度对外提供担保的议案》
7、《关于2021年度贷款计划的议案》
8、《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、《关于放弃优先受让飞机工业35%股权的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-03)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《2020年半年度利润分配议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年财务决算报告及2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配议案》
6、《关于2020年度对外提供担保的议案》
7、《关于2020年度贷款计划的议案》
8、《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4、《关于公司董事、监事津贴的议案》
5、《关于公司董事长薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于收购万丰飞机工业有限公司55%股权暨关联交易的议案》
2、《关于本次资产购买不构成重大资产重组及重组上市的议案》
3、《关于本次购买资产构成关联交易的议案》
4、《关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案》
5、《关于审计机构、评估机构独立性的议案》
6、《关于评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7、《关于签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
8、《关于签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于增加子公司贷款额度的议案》
2、《关于增加对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》
2.审议《2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告全文及摘要》
4.审议《2018年财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5.审议《2018年度利润分配议案》
6.审议《关于2019年度对子公司提供对外担保的议案》
7.审议《关于2019年度贷款计划的议案》
8.审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9.审议《关于2019年度关联交易预计的议案》
10.审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2019-01-11)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于增加子公司贷款额度的议案》
2、《关于增加对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、《关于增加2018年度贷款额度的议案》
2、《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-15)、现场登记日(2018-10-17)、网络投票日(2018-10-18)、召开日(2018-10-17)

议题:

提案1.《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
提案2.《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
提案3.《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-23)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.《关于增加2018年度贷款额度的议案》
2.《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、《关于增加2018年度贷款额度的议案》
2、《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-31)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2018年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2018年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金拟收购资产所涉及的有关审计报告、资产评估报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
8、《公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-01)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》2.审议《2017年度监事会工作报告》3.审议《2017年年度报告全文及摘要》4.审议《2017年财务决算报告及2018年度财务预算报告》5.审议《2017年度利润分配议案》6.审议《关于2018年度对子公司提供对外担保的议案》7.审议《关于2018年度贷款计划的议案》8.审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》9、审议《关于与浙江日发精机精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》10、审议《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》11.审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》12.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-25)

议题:

1.审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》。
2.审议《关于制订<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室(邮编:312500)

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-13)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园高层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-05)

议题:

1.审议《2016年财务决算报告及2017年度财务预算报告》
2.审议《2016年度利润分配议案》
3.审议《2016年度董事会工作报告》
4.审议《2016年度监事会工作报告》
5.审议《2016年度报告全文及摘要》
6.审议《关于2017年度对子公司提供对外担保的议案》
7.审议《关于2017年度贷款计划的议案》
8.审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2017-02-21)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-02)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-06)

议题:

1.审议《关于为子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2017第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.审议《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》
4.审议《关于公司第六届董事会董事长薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-09-01)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-09-01)

议题:

1. 审议《关于公司更换董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-14)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-15)

议题:

1.审议《2015年财务决算报告及2016年财务预算报告》
2.审议《2015年度利润分配议案》
3.审议《2015年度董事会工作报告》
4.审议《2015年度监事会工作报告》
5.审议《2015年度报告全文及摘要》
6.审议《关于2016年度对子公司提供对外担保的议案》
7.审议《关于2016年度贷款计划的议案》
8.审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-30)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-05)、召开日(2016-01-04)

议题:

1.审议《关于新增2015年度贷款计划的议案》;
2.审议《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2015-09-16)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-07)、召开日(2015-09-30)

议题:

1.审议《关于更换公司董事的议案》
2. 审议《关于增加2015年度贷款计划的议案》
3.审议《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-19)

议题:

1.审议《关于公司2015年半年度利润分配的议案》(需要以特别决议通过);
2. 审议《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》
3.审议《关于新增2015年度贷款计划的议案》;
4.审议《关于新增2015年度对子公司提供对外担保的议案》;
5.审议《关于更换公司独立董事的议案》 ;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-24)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;
3.审议《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
5.审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》;
6.审议《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》;
7.审议《关于公司与新昌县天硕投资管理有限公司签署<股权转让协议>之补充协议的议案》
8.审议《关于公司与万丰集团签署<利润补偿协议>的议案》
9.审议《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10.审议《关于制定公司未来三年分红规划的议案》
11.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
12.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
13.审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-09)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-09)

议题:

1. 审议《关于变更公司会计政策的议案》
2. 审议《2014 年财务决算和 2015 年财务预算报告》
3.审议《2014 年度利润分配议案》
4.审议《2014 年度董事会工作报告》
5.审议《2014 年度监事会工作报告》
6.审议《2014 年年度报告全文及摘要》
7.审议《关于 2015 年度对外担保事项的议案》
8.审议《关于 2015 年度贷款计划的议案》
9.审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
10.审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1.审议《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>之补充合同的议案》
2.审议《关于更换公司独立董事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-20)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-20)

议题:

1.审议《关于公司2014年半年度利润分配的议案》(需要以特别决议通过)
2.审议《关于新增 2014 年度贷款计划的议案》
3.审议《关于新增 2014 年度对子公司提供对外担保的议案》
4.审议《关于修订《公司章程》的议案》(需要以特别决议通过)
5.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1.审议《2013年财务决算和2014年度财务预算报告》
2.审议《2013年度利润分配的议案》
3.审议《2013年度董事会工作报告》
4.审议《2013年度监事会工作报告》
5.审议《2013年度报告全文及摘要》
6.审议《关于2014年度对子公司提供对外担保的议案》
7.审议《关于2014年度贷款计划的议案》
8.审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
9.审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
10.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-27)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-27)

议题:

1.审议《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权的议案》;
2.审议《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署〈关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书〉的议案》;
3.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
4.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
5.审议《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》;
6.审议《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日()、召开日(2013-08-21)

议题:

1.审议《关于2013年半年度利润分配》的议案
2.审议《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同之补充合同>的议案》
3.审议《关于为全资子公司吉林万丰奥威汽轮有限公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012 年度监事会工作报告》 3、审议《2012 年度报告全文及摘要》 4、审议《2012 年财务决算和 2013 年度财务预算报告》 5、审议《2012 年度利润分配的议案》 6、审议《关于 2013 年度对外担保事项的议案》 7、审议《关于 2013 年度贷款计划的议案》 8、审议《关于向控股子公司进行财务资助的议案》 9、审议《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署〈设备采购框架合同〉的议案》 10、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》 11、审议《关于浙江万丰摩轮有限公司与其全资子公司广东万丰摩轮有限公司共同出资在印度设立公司的议案》 12、审议《关于提请授权董事长办理印度公司相关事项的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2012-12-19)、董事会签署日(2012-12-19)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日(2013-01-07)、召开日(2013-01-07)

议题:

(一)审议《关于浙江万丰摩轮有限公司在印度设立全资子公司并投资年产300万件摩托车铝轮毂项目的议案》;
(二)审议《关于在吉林设立全资子公司并投资年产200万件汽车铝轮毂项目的议案》;
(三)审议《关于聘任公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》（该议案需以特别决议形式通过）
2、审议《关于2012年半年度利润分配》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日(2012-07-11)、召开日(2012-07-11)

议题:

（一）审议《关于拟收购威海万丰镁业科技发展有限公司68.8%股权的议案》；
（二）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、召开日(2012-04-11)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告全文及摘要》；
4、审议《2011年财务决算和2012年度财务预算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于2012年度对外担保事项的议案》；
7、审议《关于2012年度贷款计划的议案》；
8、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江新昌县万丰科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-18)、董事会签署日(2011-10-18)、股权登记日(2011-10-28)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日(2011-11-01)、召开日(2011-11-01)

议题:

1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2）逐项审议《关于发行公司债券的议案》；
3）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4）审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
5）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县万丰科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-06)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日()、召开日(2011-09-08)

议题:

议案1：审议《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
议案2：审议《对外担保管理办法》的议案
议案3：审议《关于公司2011年半年度利润分配》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县万丰科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

（1）审议《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010年度报告全文及摘要》；
（4）审议《公司2010年财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于2011年度对外担保事项的议案》；
（7）审议《关于2011年度贷款计划的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县万丰科技园

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-10-08)、股权登记日(2010-10-18)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日(2010-10-24)、召开日(2010-10-22)

议题:

（一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；
（二）关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（三）关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案
（四）关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产之协议书〉的议案
（五）关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案
（六）关于签署〈浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、张锡康、蔡竹妃、倪伟勇之补偿协议〉的议案
（七）关于浙江万丰摩轮有限公司25%股权相关事宜安排的议案（八）关于批准万丰奥特控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
（九）关于签署<关于中外合资经营企业浙江万丰摩轮有限公司之修订并重述的合资经营合同>的议案
（十）关于修改公司章程的议案
（十一）关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县万丰科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-08)、股权登记日(2010-09-17)、现场登记日(2010-09-22)、网络投票日()、召开日(2010-09-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 同意陈爱莲女士为公司四届董事
1.2 同意赵航先生为公司四届董事
1.3 同意陈滨先生为公司四届董事
1.4 同意张锡康先生为公司四届董事
1.5 同意梁赛南女士为公司四届董事
1.6 同意李赟先生为公司四届董事
1.7 同意李若山先生为公司四届独立董事
1.8 同意张书林先生为公司四届独立董事
1.9 同意孙大建先生为公司四届独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 同意吕雪莲女士为公司四届监事
2.2 同意赵亚红先生为公司四届监事
2.3 同意童胜坤先生为公司四届监事
3、审议《关于公司第四届董事、监事津贴的议案》；
4、审议《关于45万件锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目新增涂装生产线及调整投资总额的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌县万丰科技园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009年度报告全文及摘要》；
（4）审议《公司2009年财务决算报告》；
（5）审议《关于公司2009年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于2010年度对外担保事项的议案》；
（7）审议《关于2010年度贷款计划的议案》；
（8）审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江新昌会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
（4）审议《公司2008 年财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
（7）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于修订公司<章程>的议案》；
（9）审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（浙江省新昌县工业区）

重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

(1) 《关于向万丰奥特控股集团有限公司购买煤气发生站相关资产的议案》
(2) 《关于向万丰奥特控股集团有限公司收购35KV变电所相关资产的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（浙江省新昌县工业区）

重要日期: 首次公告(2008-11-21)、董事会签署日(2008-11-21)、股权登记日(2008-12-05)、现场登记日(2008-12-09)、网络投票日()、召开日(2008-12-09)

议题:

(1)《关于聘请安永华明会计师事务所的议案》
(2)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（浙江新昌县工业区）

重要日期: 首次公告(2008-05-16)、董事会签署日(2008-05-16)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-29)、网络投票日(2008-06-01)、召开日(2008-05-29)

议题:

（1）关于修订公司《章程》的议案
（2）关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

(1)《公司2007 年度董事会工作报告》
(2)《公司2007 年度监事会工作报告》
(3)《公司2007 年度财务决算报告》
(4)《公司2007 年度利润分配的议案》
(5)《公司2007 年年度报告全文及摘要》
(6)《关于为控股子公司提供担保的议案》
(7)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(8)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(9)《关于聘请2008 年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（浙江新昌县工业区）

重要日期: 首次公告(2007-11-17)、董事会签署日(2007-11-17)、股权登记日(2007-11-27)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日(2007-12-02)、召开日(2007-11-29)

议题:

（1）《关于向宁波奥威尔轮毂有限公司提供融资担保的议案》
（2）《关于调整年产45 万件锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目实施方案的议案》
（3）《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
（4）《关于聘请2007年度审计机构的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-11)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于第三届董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-16)、股权登记日(2007-05-30)、现场登记日(2007-06-01)、网络投票日(2007-06-03)、召开日(2007-06-01)

议题:

审议《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室（浙江省新昌县工业区）

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-16)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

(1)《公司2006年度董事会工作报告》
(2)《公司2006年度监事会工作报告》
(3) 《公司2006年度财务决算报告》
(4)《公司2006年度利润分配的议案》
(5)《公积金转增股本的议案》
(6)《公司2006年年度报告全文及摘要》
(7)《关于修改公司<章程>的议案》
(8)《与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购合同>的议案》
(9)《关于为控股子公司提供担保的议案》
(10)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(11)《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

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