福耀玻璃(600660)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-23)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《2023年度董事局工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2024年度境外审计机构的议案》
8、《独立董事2023年度述职报告》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事局议事规则>的议案》
12、《关于修改<独立董事制度>的议案》
13、《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
14、《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于公司第十一届董事局董事薪酬的议案
2、关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案
3、关于选举第十一届董事局非独立董事的议案
4、关于选举第十一届董事局独立董事的议案
5、关于选举第十一届监事会中的股东代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事局工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2023年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2023年度境外审计机构的议案》
8、《独立董事2022年度述职报告》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
10、《关于发行中期票据的议案》
11、《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年度董事局工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《2021年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2022年度境外审计机构的议案》
8、《独立董事2021年度述职报告》
9、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事局议事规则>的议案》
13、《关于修改<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《2020年度董事局工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2021年度境外审计机构的议案》
8、《独立董事2020年度述职报告》
9、《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2021年第1次A股特别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于公司发行H股股票方案的议案 2、关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案 3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、关于公司发行H股股票方案的议案 2、关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案 3、关于修改《公司章程》的议案 4、关于修改《股东大会议事规则》的议案 5、关于修改《董事局议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-26)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2020-12-26)

议题:

1、关于公司第十届董事局董事薪酬的议案
2、关于公司第十届监事会监事薪酬的议案
3、关于选举第十届董事局非独立董事的议案
4、关于选举第十届董事局独立董事的议案
5、关于选举第十届监事会中的股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、《2019年度董事局工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7、《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2020年度境外审计机构的议案》
8、《独立董事2019年度述职报告》
9、《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于选举叶舒先生为第九届董事局董事的议案
2、关于选举马蔚华先生为第九届监事会监事的议案
3、关于选举两名独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-04-23)

议题:

1《2018年度董事局工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2018年度利润分配方案》
5《2018年年度报告及年度报告摘要》
6《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7《关于罗兵咸永道会计师事务所2018年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2019年度境外审计机构的议案》
8《独立董事2018年度述职报告》
9《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于发行中期票据的议案》
12《关于公司发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.2018年中期利润分配方案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《2017年度董事局工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配方案》
5《2017年年度报告及年度报告摘要》
6《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7《关于罗兵咸永道会计师事务所2017年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2018年度境外审计机构的议案》
8《独立董事2017年度述职报告》
9《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于授予董事局发行股份之一般授权的议案》
11、《关于授权董事局发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.关于公司第九届董事局董事薪酬的议案
2.关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
3.关于选举第九届董事局非独立董事的议案
4.关于选举第九届董事局独立董事的议案
5.关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《2016年度董事局工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配方案》
5《2016年年度报告及年度报告摘要》
6《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2017年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7《关于罗兵咸永道会计师事务所2016年度财务报表审计业务服务费用以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2017年度境外审计机构的议案》
8《独立董事2016年度述职报告》
9《关于选举孙依群女士为第八届董事局董事的议案》
10《关于公司为金垦玻璃工业双辽有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》
11《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向HSBC BANK USA,N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》
12《关于公司为子公司福耀玻璃美国有限公司向JPMORGAN CHASE BANK,N.A.申请综合授信额度提供担保的议案》
13《关于修改<公司章程>的议案》
14《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-04-29)

议题:

1《2015年度董事局工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配方案》
5《2015年年度报告及年度报告摘要》
6《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2016年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
7《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2015年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2016年度境外审计机构的议案》
8《独立董事2015年度述职报告》
9《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
11《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-06)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-06)

议题:

1、《关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-10)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、《2014年度董事局工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配方案》
5、《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
6、《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报表与内部控制审计机构的议案》
7、《独立董事2014年度述职报告》
8、《关于延长公司H股发行并上市方案相关决议有效期的议案》
9、《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划>的议案》
10、《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》
12、《关于重新制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、《关于更换公司二名监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-24)

议题:

(一)选举第八届董事局非独立董事(采取累积投票制)
(二)选举第八届董事局独立董事(采取累积投票制)
(三)选举第八届监事会中的股东代表监事(采取累积投票制)
(四)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(五)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-29)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-12)

议题:

(1)审议《关于申请发行短期融资券的议案》
(2)审议《关于公司在具备发行资格情况下择机发行超短期融资券的议案》
(3)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(4)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-25)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日(2014-03-20)、召开日(2014-03-17)

议题:

(1)审议《2013年度董事局工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《2013年度财务决算报告》;
(4)审议《2013年度利润分配方案》;
(5)审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》;
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报表与内部控制审计机构的议案》;
(7)审议《独立董事2013年度述职报告》;
(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(9)审议《关于修改<公司董事局议事规则>的议案》;
(10)审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;
(11)审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。
(12)审议《关于制定<公司独立董事现场工作制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-09)、网络投票日(2013-10-11)、召开日(2013-10-09)

议题:

1、审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
4、审议《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》;
5、审议《关于公司本次H股股票发行并上市决议有效期的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事局及其获授权人士全权处理与公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》;
7、审议《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》;
8、审议《关于修订<福耀玻璃工业集团股份有限公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订<公司董事局议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
12 关于更换两名公司独立董事的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-17)、董事会签署日(2013-06-18)、股权登记日(2013-07-01)、现场登记日(2013-07-02)、网络投票日()、召开日(2013-07-02)

议题:

1关于公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-29)、网络投票日()、召开日(2013-04-29)

议题:

(1)审议《2012年度董事局工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012年度财务决算报告》;
(4)审议《2012年度利润分配方案》;
(5)审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》;
6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2012年度审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2013年度财务报表与内部控制审计机构的议案》;
(7)审议《独立董事2012年度述职报告》;
(8)审议《关于修改<福耀玻璃工业集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

1、审议《关于制定<福耀玻璃工业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

1 审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>有关条款的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日(2012-05-17)、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011 年度董事局工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2011 年度审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2012 年度财务报表与内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《独立董事2011 年度述职报告》；
9、审议《关于公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-31)、董事会签署日(2012-02-01)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-14)、网络投票日(2012-02-17)、召开日(2012-02-14)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

（一）选举第七届董事局成员
（二）选举第七届监事会中的股东代表监事

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日(2011-09-05)、召开日(2011-08-30)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

(1)审议《关于公司在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区注册成立中国福耀（俄罗斯卡卢加州）玻璃工业有限公司（暂定名）的议案》；
(2)审议《关于本公司投资2 亿美元在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区建设汽车安全玻璃项目的议案》；
(3)审议《关于修改公司章程的议案》；
(4)审议《股东大会网络投票实施细则》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-21)、网络投票日()、召开日(2011-03-21)

议题:

(1)审议《2010年度董事局工作报告》；
(2)审议《2010年度监事会工作报告》；
(3)审议《2010年度财务决算报告》；
(4)审议《2010年度利润分配方案》；
(5)审议《公司2010年年度报告及年度报告摘要》；
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2010年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《独立董事2010年度述职报告》；
(9)审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司对外担保管理制度》；
(10)审议《关于公司为全资子公司重庆万盛浮法玻璃有限公司提供担保的议案》；
(11)审议《关于公司向中国银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-08)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-13)、董事会签署日(2010-07-14)、股权登记日(2010-07-26)、现场登记日(2010-07-28)、网络投票日()、召开日(2010-07-28)

议题:

1、审议《关于续发短期融资券的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

(1)审议《2009 年度董事局工作报告》；
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2009 年度财务决算报告》；
(4)审议《2009 年度利润分配方案》；
(5)审议《公司2009 年年度报告及年度报告摘要》；
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2009 年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2010 年度审计机构的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《独立董事2009 年度述职报告》；

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-24)、董事会签署日(2009-06-25)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-16)、网络投票日()、召开日(2009-07-16)

议题:

1、审议《关于子公司福耀海南浮法玻璃有限公司以45,000万元人民币出售截止2009年3月31日财务报表之固定资产、无形资产科目项下的全部资产的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-08)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

(1)审议《2008 年度董事局工作报告》；
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》；
(3)审议《2008 年度财务决算报告》；
(4)审议《2008 年度利润分配方案》；
(5)审议《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》；
(6)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2008 年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009 年度审计机构的议案》；
(7)审议《独立董事2008 年度述职报告》；
(8)审议公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6,000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证；并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与上述借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-12)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

1、审议为全资子公司福耀玻璃（湖北）有限公司向中国银行股份有限公司荆门分行申请11,269万元人民币固定资产项目贷款提供担保，担保期限三年；为其向中国银行股份有限公司荆门分行申请4,631万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年；为其向中国工商银行股份有限公司荆门分行掇刀分理处申请5,000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-12)、董事会签署日(2008-09-16)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

(一)、选举第六届董事局成员（采取累积投票制）：
1、选举第六届董事局董事（非独立董事）：
（1）、选举曹德旺先生为第六届董事局董事；
（2）、选举曹晖先生为第六届董事局董事；
（3）、选举陈向明先生为第六届董事局董事；
（4）、选举白照华先生为第六届董事局董事；
（5）、选举曹芳女士为第六届董事局董事；
（6）、选举吴世农先生为第六届董事局董事。
2、选举第六届董事局独立董事：
（1）、选举李常青先生为第六届董事局独立董事；
（2）、选举孟林明先生为第六届董事局独立董事；
（3）、选举林长平先生为第六届董事局独立董事。
(二)、选举第六届监事会中的股东代表监事（采取累积投票制）：
1、选举周遵光先生为第六届监事会中的股东代表监事；
2、选举朱玄丽女士为第六届监事会中的股东代表监事。
(三)、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-21)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议公司向银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币14亿元短期融资券。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

(1)审议《2007 年度董事局工作报告》；
(2)审议《2007 年度监事会工作报告》；
(3)审议《独立董事年度述职报告》；
(4)审议《关于修改公司章程的议案》
(5)审议《2007 年度财务决算报告》；
(6)审议《2007 年度利润分配方案》；
(7)审议《关于实施2007 年度利润分配方案后修改公司章程的议案》；
(8)审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》；
(9)审议《关于普华永道中天会计师事务所有限公司2007 年度审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-24)、董事会签署日(2007-09-25)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-09)、网络投票日()、召开日(2007-10-09)

议题:

审议《关于选举李常青先生、林长平先生和孟林明先生为公司独立董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-03)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-13)、网络投票日()、召开日(2007-04-13)

议题:

1、审议《2006年度董事局工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年年度报告及摘要》；
6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及审议其2006年度报酬事宜》；
7、审议李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.三位独立董事的年度述职报告。

大会主题: 2006年第5次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-16)、董事会签署日(2006-11-20)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-07)、网络投票日(2006-12-11)、召开日(2006-12-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于向外国战略投资者定向非公开发行股票的议案》的下列事项：
2.1、发行股票种类；
2.2、发行数量；
2.3、发行对象；
2.4、发行方式；
2.5、发行价格；
2.6、本次非公开发行募集资金用途；
2.7、决议的有效期。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金用途的可行性分析的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、审议《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票实施完成后公司滚存的未分配利润的分配方案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于补选白照华先生为公司董事的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-11)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、审议《全资子公司广州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请15,000万元人民币或等值美元三年期贷款及此贷款项下的票据和结算融资业务提供担保；为其向招商银行股份有限公司福州分行申请27,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限至2009年12月31日止。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》；
2、审议《为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请1,500万美元综合授信额度提供担保，担保期限一年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

审议《为全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司向中国建设银行股份有限公司北京通州支行申请20,000万元人民币固定资产贷款提供担保，担保期限三年。并授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与借款有关的保证合同、凭证等各项法律性文件的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-09)、网络投票日()、召开日(2006-05-09)

议题:

1、审议《全资子公司福耀集团广州有限公司投资6亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目的议案》；
2、审议《福耀海南浮法玻璃有限公司投资7亿元人民币海南省澄迈县老城开发区建设2条高档优质浮法玻璃项目的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-12)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日(2006-04-10)、网络投票日()、召开日(2006-04-10)

议题:

1、审议《2005年度董事局工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告及摘要》；
6、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及审议其2005年度报酬事宜》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改董事局议事规则的议案》；
9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
11、审议吴世农、李若山、仝允桓、Rudolph A.Schlais,Jr.四位独立董事的年度述职报告；
12、审议《为全资子公司福耀集团双辽有限公司向美国花旗银行有限公司广州分行申请450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-20)、现场登记日(2006-02-06)、网络投票日(2006-02-13)、召开日(2006-02-06)

议题:

《福耀玻璃工业集团股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-05)、董事会签署日(2005-12-07)、股权登记日(2005-12-30)、现场登记日(2006-01-02)、网络投票日()、召开日(2006-01-02)

议题:

1、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的2＃、3＃、4＃、14＃和15＃住宅楼及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
2、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢及钢混结构的单层工业厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
3、审议《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的1＃(103-104、303、301-302、
401-404、501-504、601-604)、11＃、12＃、13＃住宅楼及其相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
4、审议《福建省万达汽车玻璃工业有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
5、审议《福耀集团(福建)机械制造有限公司将位于福清市宏路镇福耀工业村内的壹幢钢混结构七层标准厂房及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
6、审议《福耀集团(福建)工程玻璃有限公司将位于福清市宏路镇福耀浮法生活区福耀花园的1＃--15＃住宅楼、附属工程及相应的土地使用权转让给福建省耀华工业村开发有限公司的议案》；
7、审议《福耀玻璃工业集团股份有限公司向何世猛先生购买位于吉林省长春市朝阳区双德乡光辉村的二层砖混结构综合楼、单层砖混结构锅炉房和单层钢混结构生产车间的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-04)、董事会签署日(2005-11-08)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-06)、网络投票日()、召开日(2005-12-06)

议题:

审议关于补选刘小稚女士为公司董事的议案；
审议关于补选Rudolph A. Schlais.Jr.先生为公司独立董事的议案；
审议关于补选吴世农先生为公司董事的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-15)、董事会签署日(2005-08-17)、股权登记日(2005-09-05)、现场登记日(2005-09-13)、网络投票日()、召开日(2005-09-13)

议题:

1、选举第五届董事局成员；
2、选举第五届监事会成员。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-20)、董事会签署日(2005-04-22)、股权登记日(2005-05-13)、现场登记日(2005-05-16)、网络投票日(2005-05-23)、召开日(2005-05-16)

议题:

1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、审议《关于增发新股的议案》；
(1)、发行股票种类；
(2)、每股面值；
(3)、发行数量；
(4)、发行对象；
(5)、发行价格及定价原则；
(6)、发行方式；
(7)、优先认购权；
(8)、上市地；
(9)、募集资金数量；
(10)、募集资金用途及数额；
(11)、决议有效期限；
(12)、为了确保本次增发新股工作顺利、高效地进行,提请股东大会授权公司董事局依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次增发新股有关的事宜；
3、审议《关于本次增发新股完成前滚存的未分配利润的处置方案》；
4、审议《关于本次增发新股募集资金运用项目的可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改董事局工作规则的议案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
10、审议《关联交易管理制度》；
11、审议《关于修改监事会工作规则的议案》。

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