东风科技(600081)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于控股子公司对外担保的议案
2、关于使用自有资金进行现金管理的议案
3、关于使用募集资金进行现金管理的议案
4、关于固定资产处置及应收账款坏账核销的议案
5、关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于变更部分募投项目实施方式的议案
2、关于固定资产报废处置的议案
3、关于公司与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
4、关于公司调增向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于公司签署《委托管理协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-05)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-12)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、关于全资子公司申请破产清算的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案
2、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
6、关于续聘公司2023年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
7、关于续聘公司2023年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
8、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
9、关于公司向东风汽车财务有限公司申请2023年度综合授信的议案
10、关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
11、关于公司总部及下属公司处置固定资产的议案
12、关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
13、关于计提减值损失的议案
14、关于公司2023年度固定资产投资计划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司<向不特定对象配股方案论证分析报告>的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的的议案
2、关于修订《公司章程》及相关制度的议案
3、关于子公司处置固定资产及存货的议案
4、关于聘请信永中和出具《预测性财务信息审核报告》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于公司下属公司在建工程报废的议案
2、关于公司与东风汽车财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于公司符合配股公开发行证券条件的议案
2、关于公司2022年度配股公开发行证券方案的议案
3、关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司2022年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于2022年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7、关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案
9、关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2000号22层

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2022年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
7、关于续聘公司2022年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
8、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
9、关于公司向东风汽车财务有限公司申请2022年度综合授信的议案
10、关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
11、关于公司下属公司处置固定资产的议案
12、关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
13、关于修订<公司融资担保管理制度>的议案
14、关于公司2022年度投资计划的议案
15、关于修订<公司对外投资管理办法>的议案
16、关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案
17、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-19)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、关于调整公司2021年度审计报酬标准的议案
2、关于签署技术服务协议暨关联交易的议案
3、关于变更公司第八届董事会董事的议案
4、关于变更公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-18)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于公司继续开展票据池业务的议案
2、关于控股子公司对外担保的议案
3、关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
6、关于公司总部处置固定资产、无形资产的议案
7、关于支付公司重大资产重组项目验资报告及过渡期损益审计费用的议案
8、关于公司下属分子公司低效(无效)资产无偿划转的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配的预案
5、关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
6、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
7、关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案(关联股东回避表决)
8、关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
9、关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)
10、关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
11、关于公司离退休人员社会化费用计提的议案
12、关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案
13、关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
14、关于公司2021年度投资计划的议案
15、关于续聘公司2021年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
16、关于续聘公司2021年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
17、关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案
18、关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案
19、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
20、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
21、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案
2、关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案
3、关于公司发行股份购买资产方案的议案
4、关于本次交易不构成重组上市的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
7、关于同意《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
9、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
14、关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
15、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案
16、关于批准本次交易加期审计报告及审阅报告的议案
17、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
18、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19、关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
20、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21、关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
22、关于聘请2020年度会计师事务所的议案
23、关于控股子公司对外担保的议案
24、关于公司下属公司处置存货的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2019年度利润分配的预案
5、关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
6、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
7、关于公司向东风汽车财务有限公司申请2020年度综合授信的议案(关联股东回避表决)
8、关于公司下属公司2020年度厂房及房屋租赁的议案(关联董事回避表决)
9、关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
10、关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案
11、关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
12、关于公司2020年投资计划的议案
13、关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-11)

议题:

1关于公司下属公司处置固定资产的议案
2关于公司下属公司应收账款、其他应收款及库存商品核销的议案
3关于调整公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案
4关于调整公司2019年度投资计划的议案
5关于控股子公司对外担保的议案
6关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务签署补充协议的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路600号安曼纳卓悦酒店6楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-20)

议题:

1关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2《东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 3关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案 4关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 5关于本次交易不构成重组上市的议案 6关于本次交易构成关联交易的议案 7关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案 8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 9关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 11关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案 12关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》的议案 13关于签署附条件生效的《吸收合并协议》之补充协议的议案 14关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议书》之补充协议的议案 15关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案 16关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 17关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案 18关于提请股东大会授权董事会全权办理东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金相关事宜的议案 19关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4.关于公司2018年度利润分配的预案
5.关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
6.关于预计公司2019年度日常关联交易的议案(关联股东回避表决)
7.关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案(关联股东回避表决)
8.关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
9.关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10.关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
11.关于公司下属公司处置固定资产的议案
12.关于续聘公司2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13.关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
14.关于公司2019年度投资计划的议案
15.关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案(关联股东回避表决)
2、关于下属分子公司“三供一业”改造费用支出的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于科技总部、下属分子公司处置固定资产及坏账核销的议案
2、关于收购东风汽车电气股份有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案(关联股东回避表决)
3、关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-05)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告及报告摘要
4、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5、公司2017年度利润分配及资本公积金转增预案
6、公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7、公司2017年年度日常关联交易执行情况及2018年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
8、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
9、关于公司下属公司2018年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
10、关于公司2018年后执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案(关联股东回避表决)
11、关于公司下属公司2018年后厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
12、关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
13、关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
14、公司2018年度投资计划
15、关于公司开展票据池业务的议案
16、关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、关于公司下属子公司及科技总部处置固定资产的议案2、关于公司下属控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案3、关于公司下属控股子公司处置固定资产及坏账核销的议案4、关于修改公司章程的议案5、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号东风延锋汽车饰件系统有限公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-05)

议题:

1,公司2016年度董事会工作报告
2,公司2016年度监事会工作报告
3,公司2016年年度报告及报告摘要
4,公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算报告
5,公司2016年度利润分配及资本公积金转增议案
6,公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7,公司2016年年度日常关联交易执行情况及2017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
8,关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案(关联股东回避表决)
9,关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
10,关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案(关联股东回避表决)
11,关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案(关联股东回避表决)
12,东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
13,公司关于续聘会计师事务所及制定其报酬的议案
14,公司关于续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬的议案
15,公司2017年度投资计划
16,关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东风科技关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-31)、现场登记日(2016-06-01)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-01)

议题:

1.公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
2.公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案
3.关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案
4.关于公司下属子公司关联借贷事项的议案(关联股东回避表决)
5.关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案(关联股东回避表决)
6.公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案(关联股东回避表决)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件(集团)有限公司11号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及报告摘要
4、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5、公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案
6、公司一次性计提员工提前休养福利的议案
7、公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案
8、关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
9、关于公司下属东风汽车电子有限公司关联借贷的议案
10、东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案
11、公司2016年度投资计划

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-19)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-31)、现场登记日(2016-01-04)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-04)

议题:

1东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案
2公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
3公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案
4东风电子科技股份有限公司总部及下属子公司处置固定资产及存货的议案
5东风电子科技股份有限公司下属子公司处置存货及核销坏账的议案
6东风电子科技股份有限公司关于2016年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)
7东风电子科技股份有限公司关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)
8关于选举董事的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省十堰市车城西路9号东风汽车零部件(集团)有限公司11号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及报告摘要
4、公司2014年度财务决算报告及公司2015年财务预算报告
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增预案
6、公司关于会计政策、会计估计变更的议案
7、关于公司控股子公司利用闲置自有资金委托理财的议案
8、公司2015年度投资计划的议案
9、关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
10、东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货核销的议案
11、关于选举柯钢先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-19)、召开日(2014-12-15)

议题:

1. 关于修订公司章程的议案
2. 修改公司股东大会议事规则的议案
3. 东风电子科技股份有限公司关于2015年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案
4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案
5. 东风电子科技股份有限公司关于 2015 年后执行的向东风汽车公司土地租赁的议案
6. 关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案。
7. 关于变更公司监事会监事的议案
8. 东风电子科技股份有限公司下属(分)子公司处置固定资产及存货核销的议案。
9. 东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司董事会召开2013年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-02)、网络投票日()、召开日(2014-06-02)

议题:

1.公司2013年度董事会报告
2.公司2013年度监事会报告
3.公司2013年年度报告及报告摘要
4.公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告
5.公司2013年度利润分配及资本公积金转增预案
6.公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案
7.公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案
8.公司2014年度投资计划的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司董事会召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区大庆东路227号东风汽车电子有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1.东风电子科技股份有限公司关于 2014 年度实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案(关联股东回避表决)。
2. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(关联股东回避表决)。
3. 东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。
4. 关于公司一次性计提员工提前修养福利的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司董事会召开 2012 年年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1. 公司2012年度董事会报告。
2. 公司2012年度监事会报告。
3. 公司2012年年度报告及报告摘要。
4. 公司2012年度财务决算报告及 2013年度财务预算报告。
5. 公司2012年度利润分配及资本公积金转增预案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 公司续聘内审会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
8. 公司2013年度投资计划的议案。
9. 关于增补王汉军先生为公司董事候选人的议案(采用累计投票制) 。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司董事会召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-03-27)、网络投票日(2013-04-03)、召开日(2013-03-27)

议题:

1. 关于修订公司章程的议案。
2. 关于公司受让东风伟世通汽车饰件系统有限公司股权的议案。
3. 关于公司下属子公司东风伟世通汽车饰件系统有限公司出让东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司股权的议案。
4.关于公司受让东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司股权的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

1、关于修订《东风电子科技股份有限公司股东大会议事规则》 2、关于修订《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 3、关于修订《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》 4、关于制定《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》 5、关于制定《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 6、公司拟(1)聘请内控审计会计师事务所的议案,(2)制定其报酬标准的议案 7、东风电子科技股份有限公司关于2013年实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案 8、关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案 9、东风电子科技股份有限公司总部及下属(分)子公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-31)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-19)、网络投票日()、召开日(2012-09-19)

议题:

1．关于修订公司章程的议案。
2. 关于公司第五届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
董事候选人
2.1高大林
2.2乔阳
2.3翁运忠
2.4肖大友
2.5严方敏
2.6许建宁
独立董事候选人
2.7徐志翰
2.8肖松
2.9张国明
3. 关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议案。
4. 关于公司第五届监事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。
4.1谭小波
4.2郑文

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区真北路2022 号（铜川路口）映像戴斯大酒店2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1．公司2011 年度董事会工作报告。
2. 公司2011 年度监事会工作报告。
3. 公司2011 年年度报告及报告摘要。
4. 公司2011 年度财务决算和2012 年财务预算的报告。
5．公司2011 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 关于变更公司独立董事的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818 号意家人旅馆2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-11)、股权登记日(2011-12-01)、现场登记日(2011-12-02)、网络投票日()、召开日(2011-12-02)

议题:

1．关于核销东风电子科技股份有限公司总部等分子公司报废固定资产、上海东仪汽车贸易有限公司坏账及东风电子科技股份有限公司制动系统公司研发支出减值准备的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案(在审议该议案时关联股东回避表决)。
4. 东风电子科技股份有限公司关于2012 年后继续执行的向东风汽车公司租赁土地的议案(在审议该议案时关联股东回避表决）。
5. 公司关于变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
6. 关于东风（十堰）有色铸件有限公司等分（子）公司处置固定资产、存货及坏账核销的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818 号意家人旅馆2 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1．公司2010 年度董事会工作报告。
2. 公司2010 年度监事会工作报告。
3. 公司2010 年年度报告及报告摘要。
4. 公司2010 年度财务决算和2011 年财务预算的报告。
5．公司2010 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6. 关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案。
7. 公司2011 年度投资计划的议案。
8. 关于补充审议东风电子科技股份有限公司2010 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
9. 关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司五届董事会2011年第一次临时会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818 号意家人旅馆2 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-21)、现场登记日(2011-02-22)、网络投票日()、召开日(2011-02-22)

议题:

关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司第五届董事会2010年第五次临时会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-04)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日()、召开日(2010-12-20)

议题:

1．关于修改公司章程的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2011年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 东风电子科技股份有限公司关于增加2010年实施的OEM配套形成的持续性关联交易预算的议案(关联董事回避表决)。
4. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
5．关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
6. 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7. 关于公司会计估计变更的议案。
8. 关于东风电子科技股份有限公司制动系统公司、东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司坏账核销、固定资产报废、存货处置的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-25)、现场登记日(2010-05-26)、网络投票日()、召开日(2010-05-26)

议题:

1. 公司2009年度董事会工作报告。
2. 公司2009年度监事会工作报告。
3. 公司2009年年度报告及报告摘要。
4. 公司2009年度财务决算和2010年财务预算的报告。
5. 公司2009年度利润分配及资本公积金转增方案。
6．关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风襄樊仪表系统有限公司及东风（十堰）有色铸件有限公司坏账、处置报废固定资产及存货的议案。
7. 关于补充审议东风电子科技股份有限公司2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
8．关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案。
9. 关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案(董事选举采用累积投票制)。
10．关于推荐郑文先生为公司监事会监事候选人的议案(监事选举采用累积投票制)。
11．公司2009年度独立董事述职工作报告。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-09)、董事会签署日(2009-12-09)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-23)、网络投票日()、召开日(2009-12-23)

议题:

1．关于公司继续委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000 万元的议案。
2. 东风电子科技股份有限公司关于2010 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案
3. 关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818 号意家人旅馆2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-24)、董事会签署日(2009-07-24)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-19)、网络投票日()、召开日(2009-08-19)

议题:

1．东风电子科技股份有限公司关于2008 年度实施的向东风汽车财务有限公司申请综合授信的补充议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。

2. 东风电子科技股份有限公司关于2008 年度前实施的、2009 年后继续执行的向东风汽车公司土地租赁的议案（在审议该议案时关联股东回避表决）。
3. 公司第四届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。

4. 公司第四届监事会期满换届选举的议案(监事选举采用累积投票制)。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1．公司2008 年度董事会工作报告。
2．公司2008 年度监事会工作报告。
3．公司2008 年度报告及报告摘要。
4．公司2008 年度财务决算报告。
5．公司2008 年度利润分配及资本公积金转增方案。
6．关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7．公司一次性计提员工辞退福利的议案。
8．关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司东风襄樊仪表系统有限公司坏帐及东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。
9．东风电子科技股份有限公司关于2009 年度实施的OEM 配套形成的持续性关联交易的议案。
10．关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案。
11．关于修改公司章程的议案。
12．公司2008 年度独立董事述职工作报告。
13．关于公司会计估计变更的议案。
14．关于公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000 万元的议案。
15．关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-31)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

1.审议东风电子科技股份有限公司关于2007/2008年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的补充议案。（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
2.审议东风电子科技股份有限公司关于聘任孙培雷、徐志翰先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日()、召开日(2008-06-02)

议题:

1.审议东风电子科技股份有限公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定OEM 配套形成的持续性关联交易的议案
2.审议关于对上海东科汽车零部件有限公司进行清算并申请工商注销的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-22)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1．公司2007年度董事会工作报告。
2．公司2007年度监事会工作报告。
3．公司2007年度报告及报告摘要。
4．公司2007年度财务决算报告。
5．公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案。
6．关于公司变更会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
7．公司核销东风襄樊仪表系统公司坏账及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案
8．关于聘任许建宁先生为公司董事会董事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-03)、董事会签署日(2007-07-05)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-23)、网络投票日()、召开日(2007-07-23)

议题:

1．公司将持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司20%的股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。
2．公司会计估计变更事项的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1．公司2006年度董事会工作报告。
2．公司2006年度监事会工作报告。
3．公司2006年年度报告及报告摘要。
4．公司2006年度财务决算报告。
5．公司2006年度利润分配及资本公积金转增方案。
经大信会计师事务有限公司审计，公司2006年度实现净利润人民币2,646,218.27元，加上年结转未分配利润-10,310,760.16元，本年度未分配利润为-7,664,541.89元，因2006年度实现净利润未能弥补2005年度经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。
公司2006年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-7,664,541.89元，2006年度公司不进行利润分配。
公司2006年资本公积金转增股本方案：2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。
6．关于公司续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。
公司2007年续聘大信会计师事务有限公司为公司进行审计，年报审计报酬标准拟定为人民币55万元。
7．公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。
公司本期发生股权分置改革费用共计1,650,700.00元，根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的函》（财会便[2006]10号）文件的规定，上述费用将冲减公司资本公积。该议案尚需提交股东大会审议。
8．公司从2007年1月1日起执行新会计准则的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闸北区长安路920号良安大饭店

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-11)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日(2006-12-18)、召开日(2006-12-18)

议题:

《东风电子科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号东方航空宾馆

重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-24)、股权登记日(2006-11-09)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

关于公司向东风汽车财务有限公司申请增加综合授信人民币1亿元的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号东方航空宾馆

重要日期: 首次公告(2006-07-28)、董事会签署日(2006-07-29)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日()、召开日(2006-08-14)

议题:

1．关于公司董事会换届选举的议案。
2．关于公司监事会换届选举的议案。
3．公司修改董事会议事规则的议案。
4．公司修改监事会议事规则的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2088号东方航空宾馆4楼王朝厅

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

1．关于修改公司章程的议案。
2．关于修改公司股东大会议事规则的议案。
3．公司2005年度董事会报告。
4．公司2005年度监事会报告。
5．公司2005年度报告及报告摘要。
6．公司2005年度财务决算报告。
7．公司2005年利润分配及资本公积金转增股本方案。
8．关于计提长期股权投资、固定资产、无形资产等资产减值准备的议案。
9．关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。（逐项表决）
10．关于公司与东风汽车有限公司预计2006年关联交易情况的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-10)、董事会签署日(2005-09-10)、股权登记日(2005-09-27)、现场登记日(2005-09-28)、网络投票日()、召开日(2005-09-28)

议题:

1.关于公司放弃配股方案的议案。
2.关于终止托管东风襄樊汽车电气有限责任公司的议案。
3.关于向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币2亿元的议案。(大股东回避表决)

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 东风电子科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北路2000号中期大厦22楼东风电子科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-17)、股权登记日(2005-09-08)、现场登记日(2005-09-09)、网络投票日()、召开日(2005-09-09)

议题:

1.关于修改公司章程的议案。
2.关于修改股东大会议事规则的议案。
3.关于修改董事会议事规则的议案。
4.关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
5.关于调整计发工资会计处理的议案。

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