高德红外(002414)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于2023年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配的预案》
8、关于制定及修订部分公司治理制度的议案(需逐项表决)
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于2020年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》
11、非独立董事选举
12、独立董事选举
13、非职工代表监事选举

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于〈2022年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于年度利润分配增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
7、《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
8、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-15)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-14)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告全文及摘要》;
4、《2017年度财务决算报告》;
5、《关于2017年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》;
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告全文及摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于2016年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
9、《关于监事会换届选举监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-16)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》
2、《 2015 年度监事会工作报告》
3、《 2015 年年度报告全文及摘要》
4、《 2015 年度财务决算报告》
5、《关于 2015 年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-12)

议题:

1、《关于收购湖北汉丹机电有限公司股权的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
8、《关于公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
9、《关于与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
13、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-05)

议题:

1《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告全文及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《关于2014年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-03)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-18)、召开日(2014-09-17)

议题:

1、《关于使用部分超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-30)

议题:

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10、《关于监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉高德红外股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-13)、董事会签署日(2014-01-14)、股权登记日(2014-01-23)、现场登记日(2014-01-24)、网络投票日(2014-01-28)、召开日(2014-01-24)

议题:

1、《关于使用节余募集资金和部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-09)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-22)、网络投票日()、召开日(2013-08-22)

议题:

1、《2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年年度报告全文及摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》 ;
5、《关于2012 年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-17)、董事会签署日(2012-09-18)、股权登记日(2012-10-09)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日()、召开日(2012-10-10)

议题:

《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1、《关于制定<分红管理制度>的议案》
2、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年年度报告全文及摘要》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-08)、董事会签署日(2011-08-09)、股权登记日(2011-08-22)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

《关于2011年半年度利润分配的预案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告全文及摘要》；
4、《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
5、《关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-27)、董事会签署日(2011-01-27)、股权登记日(2011-02-14)、现场登记日(2011-02-15)、网络投票日()、召开日(2011-02-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
（1）选举黄立先生为公司第二届董事会董事
（2）选举王玉女士为公司第二届董事会董事
（3）选举张燕女士为公司第二届董事会董事
（4）选举王福元先生为公司第二届董事会董事
独立董事候选人
（1）选举文灏先生为公司第二届董事会独立董事
（2）选举唐国平先生为公司第二届董事会独立董事
（3）选举张树勤女士为公司第二届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举吴耀强先生为公司第二届监事会监事
（2）选举孙林先生为公司第二届监事会监事

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-10)、网络投票日()、召开日(2010-11-10)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉高德红外股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市洪山区书城路26 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1、审议《关于修改公司章程（草案）的议案》
2、审议《关于公司向汉口银行申请人民币1.5 亿元授信额度的议案》

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