华工科技(000988)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于提名公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于提名公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度独立董事述职报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年年度报告及2023年年度报告摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、关于2023年度董事薪酬兑现的议案
8、关于2023年度监事薪酬兑现的议案
9、2023年度利润分配预案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度独立董事述职报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年年度报告及摘要
5、2022年度财务决算报告
6、2023年度财务预算报告
7、关于2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于2022年度监事薪酬方案的议案
9、关于开展集团票据池业务的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、2022年度利润分配预案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案
2、关于申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议(二)的议案
2、关于修订《公司核心骨干团队专项奖励办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年度董事薪酬方案的议案
9、关于2021年度监事薪酬方案的议案
10、2021年度利润分配预案
11、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于为全资子公司增加担保额度的议案
3、关于开展集团票据池业务的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于制定<投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议的议案》
2、《关于制定<公司核心骨干团队专项奖励办法>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司注册地址并修改公司<章程>的议案》
11、《关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的议案》
12、《2020年度利润分配预案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于申请注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告》及《摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《公司董事2019年度薪酬兑现的议案》
7、《公司监事2019年度薪酬兑现的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《2019年度利润分配预案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-22)、股权登记日(2019-07-03)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.00《关于授权处置金融资产的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-28)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告》及《摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》
7、《公司董事2018年度薪酬兑现的议案》
8、《公司监事2018年度薪酬兑现的议案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《2018年度利润分配预案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号,华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告》及《摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《关于第七届董事会董事长薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《公司董事2017年度薪酬兑现的议案》
8、《公司监事2017年度薪酬兑现的议案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《2017年度利润分配预案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-28)

议题:

1、《关于变更部分募投项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.00《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告》及《摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《关于公司董事2016年度薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2016年度薪酬兑现的议案》
8、《2016年度利润分配预案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-28)

议题:

议案1《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-19)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-19)

议题:

1.《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3.《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
4.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性方案的议案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8.《关于公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》
9.《关于公司未来三年分红回报规划(2016-2018年)的议案》
10.《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室。

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1、《 2015年度董事会工作报告》同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、《 2015年度监事会工作报告》
3、《 2015年年度报告》及《摘要》
4、《 2015年财务决算报告》
5、《 2016年财务预算报告》
6、《关于公司董事2015年薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2015年薪酬兑现的议案》
8、《 2015年利润分配方案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于增补第六届监事会监事的议案》
12、《关于修订股东大会议事规则的议案》
13、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-22)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-22)

议题:

1、《关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告》及《摘要》
4、《2014年财务决算报告》
5、《2015年财务预算报告》
6、《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》
8、《2014年利润分配方案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦一楼培训教室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-23)、股权登记日(2015-02-02)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-09)

议题:

1、《关于第六届董事会董事长薪酬和独立董事津贴标准的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号华工科技本部大楼

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、审议《关于选举华工科技第六届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举华工科技第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号华工科技本部大楼

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日()、召开日(2014-03-27)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告》及《摘要》
4、审议《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》
5、审议《关于公司董事2013年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》
7、审议《2013年利润分配方案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2013-11-13)、董事会签署日(2013-11-14)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

审议《关于对华工赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日(2013-05-28)、召开日(2013-05-28)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年年度报告》及《摘要》
4、审议《2012 年财务决算报告和2013 年财务预算报告》
5、审议《关于公司董事 2012年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事 2012年薪酬兑现的议案》
7、审议《2012 年利润分配方案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2012-10-17)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-31)、网络投票日()、召开日(2012-10-31)

议题:

1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》
2、审议《关于公司聘请内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-27)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-10)、网络投票日()、召开日(2012-09-10)

议题:

审议《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2012-06-15)、董事会签署日(2012-06-16)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-05)、召开日(2012-07-05)

议题:

审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及《摘要》
4、审议《2011年财务决算报告和2012年财务预算报告》
5、审议《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴标准的议案》
6、审议《2011年利润分配方案》
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议修改《董事会议事规则》的议案
10、审议修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-21)、网络投票日(2011-12-21)、召开日(2011-12-21)

议题:

审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-21)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日(2011-09-28)、召开日(2011-09-28)

议题:

《关于出售华工团结股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-18)、股权登记日(2011-06-28)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日(2011-07-04)、召开日(2011-07-04)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于选举华工科技第五届董事会董事的议案》；
4、《关于选举华工科技第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2011-02-15)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-09)、网络投票日()、召开日(2011-03-09)

议题:

1．《2010年度董事会工作报告》
2．《2010年度监事会工作报告》
3．《2010年年度报告》及《摘要》
4．《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》
5．《2010年利润分配方案》
6．《关于续聘公司审计机构的议案》
7．《关于为控股公司提供担保的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-29)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日(2010-11-22)、召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议公司向特定对象非公开发行A 股股票的多项议案: (1)《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》; (2)《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》(子议案需逐项审议); 2.1 发行股票的种类和面值; 2.2 发行股票的数量; 2.3 发行方式; 2.4 发行对象; 2.5 限售期; 2.6 发行价格及定价原则; 2.7 募集资金数额及用途; 2.8 本次发行前公司滚存利润的分配方式; 2.9 发行决议有效期; (3)《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票预案的议案》; (4)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; (5)《关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性方案的议案》; (6)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》; 2、《关于更换独立董事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2010年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、召开日(2010-05-10)

议题:

（一）审议《关于为控股公司提供担保的议案》
（二）审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2010-03-08)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

1．《2009 年度董事会工作报告》；
2．《2009 年度监事会工作报告》；
3．《2009 年年度报告》及《摘要》；
4．《2009 年财务决算报告和2010 年财务预算报告》；
5．《2009 年利润分配方案》；
6．《关于续聘公司审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-21)、网络投票日(2010-01-25)、召开日(2010-01-21)

议题:

《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2009年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2009-10-27)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-10)、网络投票日()、召开日(2009-11-10)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2009-06-30)、董事会签署日(2009-07-02)、股权登记日(2009-07-10)、现场登记日(2009-07-15)、网络投票日()、召开日(2009-07-15)

议题:

（一）审议《关于公司收购华工创投、华工激光、海恒化诚、湖北华工高理股份、出售科技园公司股份暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-12)、股权登记日(2009-02-25)、现场登记日(2009-03-02)、网络投票日(2009-03-04)、召开日(2009-03-02)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》; 2、《2008年度监事会工作报告》; 3、《2008年年度报告》及《摘要》; 4、《2008年财务决算报告》; 5、《2009年财务预算报告》; 6、《2008年利润分配方案》; 7、《关于续聘公司审计机构的议案》; 8、《关于调整公司配股方案的议案》; 9、《关于公司利用募集资金向武汉华工激光工程有限责任公司增资的议案》; 10、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产

重要日期: 首次公告(2008-12-30)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、召开日(2009-01-12)

议题:

1、审议《关于授权经营管理层处置可供出售金融资产的议案》
2、审议《关于董事长薪资标准和独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-16)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

1．《关于提名华工科技第四届董事会董事候选人的议案》；
2．《关于提名华工科技第四届监事会监事候选人的议案》；
3．《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于取消原《华工科技产业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》、发布新的2007年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-08)、现场登记日(2008-04-10)、网络投票日(2008-04-11)、召开日(2008-04-10)

议题:

（一）审议2007 年度董事会工作报告；
（二）审议2007 年度监事会工作报告；
（三）审议2007 年年度报告及摘要；
（四）审议2007 年度利润分配方案；
（五）审议2007 年财务决算报告；
（六）审议2008 年财务预算报告；
（七）审议关于续聘公司审计机构的议案；
（八）审议关于公司配股资格的议案；
（九）审议公司配股方案预案；
（十）审议公司配股募集资金运用的可行性报告的议案；
（十一）审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第三届董事会第14次会议决议公告暨关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-27)、股权登记日(2007-09-07)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、召开日(2007-09-12)

议题:

1.审议《关于推选张新访先生为公司第三届董事会董事的议案》。
2.关于同意李作清先生辞去公司董事职务的临时提案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第三届董事会第11次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2007-01-31)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-28)、网络投票日()、召开日(2007-02-28)

议题:

1．审议2006年度董事会工作报告；
2．审议2006年度监事会工作报告；
3．审议2006年年度报告及摘要；
4．审议2006年度利润分配方案；
5．审议2006年财务决算报告；
6．审议2007年财务预算报告；
7．审议董事长2006年薪酬兑现方案；
8．审议关于续聘公司审计机构的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2007-01-22)、董事会签署日(2007-01-22)、股权登记日(2007-01-30)、现场登记日(2007-02-01)、网络投票日(2007-02-05)、召开日(2007-02-01)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，包括：
1) 发行股票的种类和面值；
2) 发行方式；
3) 发行数量；
4) 发行对象及认购方式；
5) 发行价格；
6) 锁定期安排；
7) 上市地点；
8) 募集资金用途；
9) 关于增资华工激光用于发展半导体激光器及光纤激光器项目的议案；
10) 本次发行前滚存利润安排的议案；
11) 本次发行决议有效期。
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
4、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第三届董事会第7次会议决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2006-08-30)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-13)、网络投票日()、召开日(2006-09-13)

议题:

审议《关于推选黄镔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第三届董事会6次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-08)、网络投票日()、召开日(2006-06-08)

议题:

1．审议关于推选向继洲先生为公司第三届董事会董事的议案。
2．审议关于转让资产暨重大投资议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第三届董事会第4次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-04)、网络投票日()、召开日(2006-04-04)

议题:

1．审议2005年度董事会工作报告；
2．审议2005年度监事会工作报告；
3．审议2005年年度报告及摘要；
4．审议2005年度利润分配方案；
5．审议2005年财务决算报告；
6．审议2006年财务预算报告；
7．审议关于修改《公司章程》的议案
8．审议关于新增董事候选人的议案；
9．审议关于续聘公司审计机构的议案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦公司多功能报告厅

重要日期: 首次公告(2005-10-09)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-10-31)、现场登记日(2005-11-08)、网络投票日(2005-11-09)、召开日(2005-11-08)

议题:

《华工科技产业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第三届董事会第1次会议决议公告暨关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-01)、股权登记日(2005-07-26)、现场登记日(2005-07-29)、网络投票日()、召开日(2005-07-29)

议题:

1．审议关于公司董事长年薪标准的议案。
2．审议关于补选公司监事的议案。
3．审议关于修改《公司章程》的议案。
4．审议关于预计公司2005年日常关联交易总额的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 华工科技产业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

重要日期: 首次公告(2005-05-30)、董事会签署日(2005-05-31)、股权登记日(2005-06-23)、现场登记日(2005-06-27)、网络投票日()、召开日(2005-06-27)

议题:

1、公司董事会换届选举议案。
2、公司监事会换届选举议案。

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