天通股份(600330)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请2024年度审计机构的议案
7、关于公司董事2023年度薪酬的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬的议案
9、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2024年度对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路310号天通控股股份有限公司子公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理办法》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案
10、关于《资产核销管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省徐州经济技术开发区杨山路98号天通控股股份有限公司子公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请2023年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度对外担保额度预计的议案
10、关于独立董事津贴的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《募集资金管理办法》的议案
7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
9、关于《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于协议转让公司所持博创科技股份的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-22)、股权登记日(2022-04-06)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请2022年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8、关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
9、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
7、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》
8、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于控股子公司投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请2021年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-23)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-23)

议题:

1、关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于变更回购股份用途的议案》
2、《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案》、

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、2019年年度报告及其摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请2020年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
8、关于2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于计提资产减值准备的议案
10、关于为全资子公司提供融资担保的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、2018年年度报告及其摘要
2、2018年度董事会工作报告
3、2018年度监事会工作报告
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于聘请2019年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
8、关于2019年度日常关联交易预计的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-15)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-23)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资框架协议〉的议案》
2、《关于新增2018年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-09)

议题:

12017年年度报告及其摘要
22017年度董事会工作报告
32017年度监事会工作报告
42017年度财务决算报告
52017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6关于聘请2018年度审计机构的议案
7关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8关于募集资金投资项目建设延期的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修改《董事会议事规则》的议案
11关于修改《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1.2016年年度报告及其摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配方案
6.关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案
7.关于聘请2017年度审计机构的议案
8.关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
9.关于独立董事津贴的议案
10.关于变更部分募集资金投资项目的议案
11.关于募集资金投资项目建设延期的议案
12.关于为全资子公司提供融资担保的议案
13.关于选举董事的议案
14.关于选举独立董事的议案
15.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-03)、董事会签署日(2017-02-03)、股权登记日(2017-02-14)、现场登记日(2017-02-16)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-16)

议题:

1、关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案 2、关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司97.38%股份的议案 3、关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

1关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-03)、董事会签署日(2016-11-03)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、关于共同对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-17)、现场登记日(2016-08-18)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-18)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、2015年年度报告及其摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、《未来三年股东回报规划(2016-2018)》
7、聘请2016年度审计机构的议案
8、公司董事、监事2015年度薪酬的议案
9、关于选举董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-03)、召开日(2015-07-01)

议题:

1 关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
3 关于共同对外投资设立浙江东方天力创新产业基金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省海宁经济开发区双联路129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、聘请2015年度审计机构的议案
7、公司董事、监事2014年度薪酬的议案
8、2015年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-30)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-12)、网络投票日(2014-08-15)、召开日(2014-08-12)

议题:

(一)审议《关于5.343375亿元投资年产360万片蓝宝石晶片材料扩产项目的议案》
(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(四)审议《关于非公开发行股票预案的议案》
(五)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(六)审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
(七)审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
(十)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(十一)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议2013年年度报告及其摘要
2、审议2013年度董事会工作报告
3、审议2013年度监事会工作报告
4、审议2013年度财务决算报告
5、审议2013年度利润分配预案
6、审议聘请2014年度审计机构的议案
7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案
8、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
9、选举第六届董事会董事、独立董事
10、选举第六届监事会监事(职工监事除外)
11、审议独立董事津贴的议案
12、审议修改《公司章程》的议案,本议案需以特别决议通过
13、审议为全资子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案;
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
3、审议《未来三年(2013-2015年)股东回报规划》;
4、选举监事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议 2012 年年度报告及其摘要;
2、审议 2012 年度董事会工作报告;
3、审议 2012 年度监事会工作报告;
4、审议 2012 年度财务决算报告;
5、审议 2012 年度利润分配预案;
6、审议聘请 2013 年度审计机构的议案;
7、审议公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案;
8、审议公司 2013 年度日常关联交易预计的议案;
9、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日(2013-04-10)、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 6、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》 7、审议《关于提请股东大会批准豁免本次认购触发的要约收购义务的议案》 8、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开天通控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁凯元国际酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案； 2、选举监事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁凯元国际酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议2011年年度报告及其摘要；
2、审议2011年度董事会工作报告；
3、审议2011年度监事会工作报告；
4、审议2011年度财务决算报告；
5、审议2011年度利润分配预案；
6、审议聘请2012年度审计机构的议案；
7、审议公司董事、监事2011年度薪酬的议案；
8、选举董事的议案；
9、审议公司2012年度日常关联交易预计的方案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司五届四次董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-01)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-14)、网络投票日()、召开日(2011-12-14)

议题:

《关于转让博创科技股份有限公司部分股权的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司五届二次董事会决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁凯元国际酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-09)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《新增60万片/年4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目》的议案；
2、关于修订《关联交易决策程序》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届二十五次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁凯元国际酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-06)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议2010 年年度报告及其摘要；
2、审议2010 年度董事会工作报告；
3、审议2010 年度监事会工作报告；
4、审议2010 年度财务决算报告；
5、审议2010 年度利润分配预案；
6、审议聘请2011 年度审计机构的议案；
7、审议公司2011 年度日常关联交易预计的方案；
8、审议公司董事、监事2010 年度薪酬的议案；
9、审议公司发行不超过五亿元短期融资券的议案；
10、选举第五届董事会董事、独立董事；
11、选举第五届监事会监事（职工监事除外）；
12、审议独立董事津贴的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届二十一次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市经济开发区双联路129 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届二十次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市经济开发区双联路129 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-11)、董事会签署日(2010-06-12)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

关于与湖南红太阳光电科技有限公司签订《50MW 单晶硅太阳能电池片生产线建设合同》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届十七次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议2009年度报告及摘要；
2、审议2009年度董事会工作报告；
3、审议2009年度监事会工作报告；
4、审议2009年度财务决算报告；
5、审议2009年度利润分配预案；
6、审议聘请2010年审计机构的议案；
7、审议修改《公司章程》的议案；
8、审议公司董事、监事2009年度薪酬的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届十二次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-23)、股权登记日(2009-08-03)、现场登记日(2009-08-05)、网络投票日()、召开日(2009-08-05)

议题:

1 审议与博创科技股份有限公司签订《避免同业竞争协议

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届十一次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-13)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

审议转让上海天盈投资发展有限公司股权事宜。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届九次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-22)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议2008 年度报告及摘要；
2、审议2008 年度董事会工作报告；
3、审议2008 年度监事会工作报告；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议2008 年度利润分配预案；
6、审议聘请2009 年审计机构的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司四届五次董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-31)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日()、召开日(2008-11-13)

议题:

1、审议修改《公司章程》的议案；
2、选举张月明先生为公司董事会董事；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司三届二十三次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-07)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

1、审议2007年度报告及摘要; 2、审议2007年度董事会工作报告; 3、审议2007年度监事会工作报告; 4、审议2007年度财务决算报告; 5、审议2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案; 6、审议聘请2008年审计机构的议案; 7、选举产生第四届董事会董事、独立董事; 8、选举产生第四届监事会监事(职工监事除外); 9、审议独立董事津贴的议案; 10、审议《对外担保管理办法》; 11、审议《关联交易决策程序》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司三届十五次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日(2007-05-11)、召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议2006年度报告及摘要；
2、审议2006年度董事会工作报告；
3、审议2006年度监事会工作报告；
4、审议2006年度财务决算报告；
5、审议利润分配预案；
6、审议聘请审计机构的议案；
7、审议股东大会议事规则；
8、审议董事会议事规则；
9、审议监事会议事规则；
10、审议关于公司符合公开发行股票条件的议案；
11、审议关于公司2007年公开发行股票方案的议案：
（1）发行股票的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（3）定价方式；
（4）本次募集资金用途；
（5）本次磁发新股决议有效期；
（6）本次发行前滚存未分配利润安排。
12、审议募投项目可行性方案；
13、审议董事会关于公司前次增发募集资金使用情况的说明；
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省海宁市龙祥写字楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-11)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-10)、网络投票日(2006-05-11)、召开日(2006-05-10)

议题:

审议《天通控股股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司三届六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-04)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

（1）审议2005年度报告及报告摘要；
（2）审议2005年度董事会工作报告；
（3）审议2005年度监事会工作报告；
（4）审议2005年度财务决算报告；
（5）审议利润分配预案；
（6）审议聘请审计机构的议案；
（7）审议修改《公司章程（草案）》的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 天通控股股份有限公司三届五次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-18)、董事会签署日(2005-11-22)、股权登记日(2005-12-14)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

审议变更部分增发募集资金投资形式的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江天通电子股份有限公司三届三次董事会决议公告暨召开２００５年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海宁市龙祥大酒店

重要日期: 首次公告(2005-08-23)、董事会签署日(2005-08-23)、股权登记日(2005-09-13)、现场登记日(2005-09-19)、网络投票日()、召开日(2005-09-19)

议题:

（１）关于公司更名事项；
（２）审议修改《公司章程》的议案。

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