海康威视(002415)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-07)
议题:
1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《董事会2023年年度工作报告》
3、《监事会2023年年度工作报告》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《2023年年度利润分配预案》
6、《2023年年度内部控制评价报告》
7、《关于2024年聘请会计师事务所的议案》
8、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于为子公司提供财务资助的议案》
12、《关于终止实施2021年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<授权管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、
召开日(2023-05-05)
议题:
1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《董事会2022年年度工作报告》
3、《监事会2022年年度工作报告》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《2022年年度利润分配预案》
6、《2022年年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2023年聘请会计师事务所的议案》
8、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司提供担保的议案》
11、《关于为子公司提供财务资助的议案》
12、《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
13、《关于2018年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14、《关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、
召开日(2022-12-22)
议题:
1、《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
2、《关于分拆所属子公司杭州海康机器人股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
3、《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
4、《关于审议<杭州海康威视数字技术股份有限公司关于分拆所属子公司杭州海康机器人股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司杭州海康机器人股份有限公司于深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次分拆背景、目的、必要性、商业合理性及可行性分析的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆杭州海康机器人股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-10-10)、
召开日(2022-09-28)
议题:
1、《关于第二次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
4、《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》
5、《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、
召开日(2022-05-10)
议题:
1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《董事会2021年年度工作报告》
3、《监事会2021年年度工作报告》
4、《2021年年度财务决算报告》
5、《2021年年度利润分配预案》
6、《2021年年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2022年聘请会计师事务所的议案》
8、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于为三十一家子公司提供担保的议案》
11、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
12、《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号杭州海康威视数字技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、
召开日(2022-01-13)
议题:
1、《2021年限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》
2、《2021年限制性股票计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票计划相关事宜的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视杭州海康威视数字技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、
召开日(2021-09-23)
议题:
1、《关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于所属子公司杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》
3、《关于所属子公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
4、《关于审议<杭州海康威视数字技术股份有限公司关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司杭州萤石网络股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于所属子公司杭州萤石网络股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于所属子公司杭州萤石网络股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆杭州萤石网络股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-07)
议题:
1、《2020年年度报告及其摘要》;
2、《董事会2020年年度工作报告》;
3、《监事会2020年年度工作报告》;
4、《2020年年度财务决算报告》;
5、《2020年年度利润分配预案》;
6、《2020年年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于2021年聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于2021年日常关联交易预计的议案》;
9、《关于申请综合授信额度的议案》;
10、《关于为二十七家子公司提供担保的议案》;
11、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》;
12、《关于为五家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》;
13、《关于修订<公司章程>的议案》;
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》;
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
20、《关于修订<授权管理制度>的议案》。
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-05)、
召开日(2021-02-26)
议题:
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于第五届监事会股东代表监事津贴的议案》
6、《关于第三次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
7、《关于第一次回购注销2018年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修订<核心员工跟投创新业务管理办法>的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-08)
议题:
1、《2019年年度报告及其摘要》
2、《董事会2019年年度工作报告》
3、《监事会2019年年度工作报告》
4、《2019年年度财务决算报告》
5、《2019年年度利润分配预案》
6、《2019年年度内部控制自我评价报告》
7、《关于2020年聘请会计师事务所的议案》
8、《关于2020年日常关联交易预计的议案》
9、《关于申请综合授信额度的议案》
10、《关于为二十八家子公司提供担保的议案》
11、《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
12、《关于为控股公司提供担保的议案》
13、《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14、《关于2020年开展外汇套期保值交易的议案》
15、《关于调整2016年限制性股票计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》
16、《关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》
17、《关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》
18、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-09)、
召开日(2019-05-05)
议题:
1、《2018年年度报告及其摘要》;
2、《董事会2018年年度工作报告》;
3、《监事会2018年年度工作报告》;
4、《2018年年度财务决算报告》;
5、《2018年年度利润分配预案》;
6、《2018年年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于2019年聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于2019年日常关联交易预计的议案》;
9、《关于申请综合授信额度的议案》;
10、《关于为十八家子公司提供担保的议案》;
11、《关于2019年发行中期票据的议案》
12、《关于修订<授权管理制度>的议案》。
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区物联网街518号海康威视D楼1楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、
召开日(2018-12-13)
议题:
1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
2、《2018年限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》
3、《2018年限制性股票计划实施考核办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票计划相关事宜的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视C楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-10)、
召开日(2018-05-04)
议题:
1、《2017年年度报告及其摘要》;
2、《董事会2017年年度工作报告》;
3、《监事会2017年年度工作报告》;
4、《2017年年度财务决算报告》;
5、《2017年年度利润分配预案》;
6、《2017年年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于2018年聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于2018年日常关联交易预计的议案》;
9、《关于申请综合授信额度的议案》;
10、《关于为十七家子公司提供担保的议案》;
11、《关于修订<授权管理制度>的议案》。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-03-06)、
召开日(2018-02-28)
议题:
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于第四届监事会股东代表监事津贴的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-05-03)、
召开日(2017-04-27)
议题:
1、《2016年年度报告及其摘要》;
2、《董事会2016年年度工作报告》;
3、《监事会2016年年度工作报告》;
4、《2016年年度财务决算报告》;
5、《2016年年度利润分配预案》;
6、《2016年年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于2017年聘请会计师事务所的议案》;
8、《关于2017年日常关联交易预计的议案》;
9、《关于申请综合授信额度的议案》;
10、《关于为九家子公司提供担保的议案》;
11、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-21)、
召开日(2016-12-16)
议题:
1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》;
2、《关于发行超短期融资券的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案》;
4、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》;
5、《关于增加2016年综合授信业务额度的议案》;
6、《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》;
7、《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》;
8、《2016年限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》;
9、《2016年限制性股票实施考核办法》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票计划相关事宜的议案》。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-05-04)、
召开日(2016-04-27)
议题:
1、《2015年年度报告及其摘要》;
2、《董事会2015年年度工作报告》;
3、《监事会2015年年度工作报告》;
4、《2015年年度财务决算报告》;
5、《2015年年度利润分配预案》;
6、《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2015年年度内部控制自我评价报告》;
8、《关于2016年聘请会计师事务所的议案》;
9、《关于2016年日常关联交易的议案》;
10、《关于为子公司追加担保的议案》;
11、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议 室
重要日期: 首次公告(2015-12-23)、董事会签署日(2015-12-23)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-07)、
召开日(2016-01-05)
议题:
1、《关于公司境外发行外币债券的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案》
3、《关于2016年综合授信业务的议案》
4、《关于为五家子公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路 555 号海康威视 A 楼 4 楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-21)、
召开日(2015-10-20)
议题:
1.《关于增加2015年综合授信业务额度的议案》
2.《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》
3.《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7.《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
8.《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
9.《核心员工跟投创新业务管理办法(草案)》
10.《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-04-01)、
召开日(2015-03-27)
议题:
1、《2014年度报告及其摘要》
2、《董事会2014年度工作报告》
3、《监事会2014年度工作报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年度内部控制自我评价报告》
8、《关于2015年日常关联交易(A股)的议案》
9、《关于2015年综合授信业务的议案》
10、《关于为四家全资子公司提供担保的议案》
11、《关于聘请会计师事务所的议案》
12、《关于H股关连交易的议案》
13、《关于发行股份一般性授权的议案》
14、《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》
15、《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》
16、《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》
17、《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》
18、《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-13)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、
召开日(2015-03-03)
议题:
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举公司第三届监事会独立监事的议案》;
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
5、《关于公司第三届监事会独立监事津贴的议案》;
6、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》;
7、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
8、《关于公司在境外公开发行股票募集资金用途的议案》;
9、《关于公司发行H股股票及上市决议有效期的议案》;
10、《关于公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》;
12、《关于国有股股东减/转持国有股的议案》;
13、《关于公司外资股东将所持公司A股转为H股相关事项的议案》;
14、《关于前次募集资金使用情况的议案》;
15、《关于制订H股上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》;
16、《关于制订H股上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》;
17、《关于制订H股上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》;
18、《关于制订H股上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-15)、现场登记日(2014-10-16)、网络投票日(2014-10-20)、
召开日(2014-10-16)
议题:
1、《关于〈2014年限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》;
2、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票计划相关事宜的议案》;
4、《关于追加2014年综合授信业务的议案》;
5、《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司HIKVISIONINTERNATIONALCO.,LTD.提供担保的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地104会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-20)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、
召开日(2014-05-21)
议题:
(1)审议《公司董事会2013 年工作报告》;
(2)审议《公司监事会2013 年工作报告》;
(3)审议《公司2013 年财务决算报告》;
(4)审议《公司2013 年利润分配方案》;
(5)审议《公司2013 年度报告及摘要》;
(6)审议《公司2013 年募集资金存放与使用的专项报告》;
(7)审议《公司2013 年度内部控制自我评价报告》;
(8)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(9)审议《公司2014 年日常关联交易的议案》;
(10)审议《关于公司2014 年综合授信业务的议案》;
(11)审议《关于补选公司二届董事会董事的议案》;
(12)《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》。
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地一号楼104会议室
重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-21)、现场登记日(2013-11-22)、网络投票日(2013-11-27)、
召开日(2013-11-22)
议题:
(1) 审议《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
(2) 审议《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》;
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地104 会议室
重要日期: 首次公告(2013-09-13)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、
召开日(2013-09-25)
议题:
(1)审议《关于变更部分超募资金投资用途的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地 104 会议
室
重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、
召开日(2013-05-09)
议题:
(1)审议《公司董事会 2012 年工作报告》;
(2)审议《公司监事会 2012 年工作报告》;
(3)审议《公司 2012 年财务决算报告》;
(4)审议《公司 2012 年利润分配方案》;
(5)审议《公司 2012 年度报告及摘要》;
(6)审议《公司 2012 年募集资金存放与使用的专项报告》;
(7)审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》;
(8)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(9)审议《公司 2013 年日常关联交易的议案》;
(10)审议《关于公司 2013 年综合授信业务的议案》;
(11)审议《关于利润分配政策和未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》;(《公司利润分配政策和未来三年(2012-2014)股东回报规划》已于 2012
年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网)
(12)审议《关于修订公司章程的议案》。(《公司章程修订案》已于 2012
年 8 月 17 日刊载于巨潮资讯网)
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地一号楼104会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日(2012-08-12)、
召开日(2012-08-09)
议题:
（1）、审议《关于公司〈限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
（2）、审议《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》；
（3）、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路700号海康威视制造基地104会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、
召开日(2012-05-15)
议题:
（1）审议《公司董事会2011年工作报告》；
（2）审议《公司监事会2011年工作报告》；
（3）审议《公司2011年财务决算报告》；
（4）审议《公司2011年利润分配方案》；
（5）审议《公司2011年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2011年募集资金存放与使用的专项报告》；
（7）审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
（8）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
（9）审议《公司2012年日常关联交易的议案》；
（10）审议《公司2012年综合授信业务的议案》。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 杭州市滨江区东流路 700 号海康威视制造基地一号楼 104 会议室。
重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-07)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日(2011-12-12)、
召开日(2011-12-08)
议题:
（1）、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
（2）、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（累积投票）；
（3）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票）；
（4）、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》；
（5）、审议《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市莫干山路188号之江饭店会议中心二楼201会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、
召开日(2011-04-07)
议题:
（1）审议《公司董事会2010年工作报告》；
（2）审议《公司监事会2010年工作报告》；
（3）审议《公司2010年财务决算报告》；
（4）审议《公司2010年利润分配方案》；
（5）审议《公司2010年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告》；
（7）审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
（8）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
（9）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市莫干山路188号之江饭店会议中心二楼201会议室
重要日期: 首次公告(2010-11-26)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-08)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、
召开日(2010-12-09)
议题:
（1）审议《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》；
（2）审议《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》；
（3）审议《关于公司向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 杭州市莫干山路188 号之江饭店会议中心二楼201 会议室
重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、
召开日(2010-06-22)
议题:
（1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009 年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2010 年日常关联交易议案》；
（6）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案》；
（7）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（8）审议《关于修订公司章程（草案）的议案》；
（9）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
（10）审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作2009 年度述职报告。
