浙江龙盛(600352)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2024年度财务预算报告
5、2023年年度报告及其摘要
6、2023年度利润分配的预案
7、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于对下属子公司核定担保额度的议案
10、关于聘请2024年度审计机构的议案
11、关于修订公司《章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于制订《独立董事工作规则》的议案
14、关于调整董事、独立董事津贴的议案
15、关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2023年度财务预算报告
5、2022年年度报告及其摘要
6、2022年度利润分配的预案
7、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于对下属子公司核定担保额度的议案
10、关于聘请2023年度审计机构的议案
11、关于2023年员工持股计划(草案)的议案
12、关于2023年员工持股计划管理办法的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2022年度财务预算报告
5、2021年年度报告及其摘要
6、2021年度利润分配的预案
7、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于对下属子公司核定担保额度的议案
10、关于聘请2022年度审计机构的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2021年度财务预算报告
5、2020年年度报告及其摘要
6、2020年度利润分配的预案
7、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于对下属子公司核定担保额度的议案
10、关于聘请2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于2021年员工持股计划(草案)的议案
2、关于2021年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
4、关于授权董事长确定原闸北区51~55街坊及73街坊旧区改造项目后续土地事项的议案
5、关于更选独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2020年度财务预算报告
5、2019年年度报告及其摘要
6、2019年度利润分配的预案
7、关于2019年度董事、监事薪酬的议案
8、关于对下属子公司核定担保额度的议案
9、关于聘请2020年度审计机构的议案
10、关于2020年员工持股计划(草案)的议案
11、关于2020年员工持股计划管理办法的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-25)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2019年度财务预算报告
5.2018年年度报告及其摘要
6.2018年度利润分配的预案
7.关于2018年度董事、监事薪酬的议案
8.关于对下属子公司核定担保额度的议案
9.关于聘请2019年度审计机构的议案
10.关于选举董事的议案
11.关于选举独立董事的议案
12.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-10)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于补选董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、2017年度董事会工作报告2、2017年度监事会工作报告3、2017年度财务决算报告4、2018年度财务预算报告5、2017年年度报告及其摘要6、2017年度利润分配的预案7、关于2017年度董事、监事薪酬的议案8、关于对下属子公司核定担保额度的议案9、关于聘请2018年度审计机构的议案10、关于为经销商银行贷款(授信)提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-06)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-06)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2017年度财务预算报告
5.2016年年度报告及其摘要
6.2016年度利润分配的预案
7.关于2016年度董事、监事薪酬的议案
8.关于对下属子公司核定担保额度的议案
9.关于聘请2017年度审计机构的议案
10.关于修订《公司章程》的议案
11.关于调整董事、独立董事津贴的议案
12.关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-11-26)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-07)

议题:

关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的措施的议案
关于拟发行短期融资券增加主承销商的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-07-27)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-06)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-06)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案√
3关于公司非公开发行股票预案的议案√
4关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案√
5关于前次募集资金使用情况的议案√
6关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案√
7关于公司与阮伟祥等七名发行对象签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》的议案√
8关于提请公司股东大会批准阮伟祥先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案√
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案√
10关于未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案√
11关于发行超短期融资券的议案√

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度财务预算报告
5、2015年年度报告及其摘要
6、2015年度利润分配的预案
7、关于2015年度董事、监事薪酬的议案
8、关于对下属子公司核定担保额度的议案
9、关于聘请2016年度审计机构的议案
10、关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-26)、网络投票日(2016-04-01)、召开日(2016-03-26)

议题:

1关于发行短期融资券的议案
2关于发行中期票据的议案
3关于选举董事的议案
4关于选举独立董事的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-20)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1 关于签订旧区改造项目合作协议的议案
2 关于签订旧区改造项目委托征收协议的议案
3 关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-11)

议题:

1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02债券期限
2.03债券利率及确定方式
2.04发行方式
2.05发行对象
2.06担保安排
2.07募集资金用途
2.08上市安排
2.09股东大会决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
4关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 关于为子公司提供担保的议案
2 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-16)

议题:

2014年度董事会工作报告
2014年度监事会工作报告
2014年度财务决算报告
2015年度财务预算报告
2014年年度报告及其摘要
2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案
关于2014年度董事、监事薪酬的议案
关于对下属子公司核定担保额度的议案
关于聘请2015年度审计机构的议案
关于为经销商银行贷款(授信)提供担保的议案
关于为供应商银行贷款(授信)提供担保的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-01-24)、董事会签署日(2015-01-24)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

1、关于更选独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-31)、现场登记日(2015-01-01)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-01)

议题:

1.审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-23)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-23)

议题:

(一)审议《关于发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-06-27)、现场登记日(2014-06-28)、网络投票日(2014-07-04)、召开日(2014-06-28)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-28)、召开日(2014-04-24)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度财务决算报告》
(四)审议《2014年度财务预算报告》
(五)审议《2013年年度报告及其摘要》
(六)审议《2013年度利润分配的预案》
(七)审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
(八)审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
(九)审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
(十)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(十一)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(十二)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(十三)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(十四)审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
(十五)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(十六)审议《关于公司与阮伟祥等十名发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购合同〉的议案》
(十七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
(十八)审议《关于未来三年(2014-2016)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(二)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》
(二)审议《2012年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年度财务决算报告》;
(四)审议《2013年度财务预算报告》;
(五)审议《2012年年度报告及其摘要》;
(六)审议《2012年度利润分配的预案》;
(七)审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》;
(八)审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》;
(九)审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》;
(十)审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-15)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-03-29)、现场登记日(2013-03-30)、网络投票日()、召开日(2013-03-30)

议题:

(一)审议《关于选举第六届董事会成员的议案》
(二)审议《关于选举第六届监事会成员的议案》
(三)审议《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-09-28)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、召开日(2012-10-11)

议题:

1、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》（第五届董事会第二十七次会议提交）；
2、《关于对外担保的议案》（第五届董事会第二十八次会议提交）。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-11)、网络投票日()、召开日(2012-08-11)

议题:

（1）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（2）审议《关于发行中期票据的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-14)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日(2012-06-29)、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》（该议案已经第五届董事会第二十四次会议审议通过）；
2、审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
3、审议《关于签发<关于将持有的德司达全球控股（新加坡）有限公司可转换债券有条件执行转股的函>的议案》
4、审议《关于<浙江龙盛集团股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2012年度财务预算报告》；
（5）审议《2011年年度报告及其摘要》；
（6）审议《2011年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于2011年度董事、监事薪酬的议案》；
（8）审议《关于公司与徳司达全球控股(新加坡)有限公司关联交易的议案》；
（9）审议《关于对下属子公司核定担保额度的议案》；
（10）审议《关于对徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属子公司核定担保额度的议案》；
（11）审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

审议《关于公司与新加坡KIRI公司关联交易的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-11-16)、董事会签署日(2011-11-17)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-11-26)、网络投票日()、召开日(2011-11-26)

议题:

审议《关于变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-09)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度财务预算报告》；
（5）审议《2010年年度报告及其摘要》；
（6）审议《2010年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日(2010-10-18)、召开日(2010-10-13)

议题:

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议《关于对外担保的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-09)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

（1）审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-13)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日(2010-05-28)、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-10)、网络投票日(2010-04-15)、召开日(2010-04-10)

议题:

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-31)、现场登记日(2010-04-01)、网络投票日()、召开日(2010-04-01)

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度财务预算报告》；
（5）审议《2009年年度报告及其摘要》；
（6）审议《2009年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》；
（10）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（11）审议《关于第五届董事会成员候选人的议案》；
（12）审议《公司第五届监事会成员候选人的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-25)、现场登记日(2009-11-26)、网络投票日(2009-11-30)、召开日(2009-11-26)

议题:

审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-10)、网络投票日(2009-10-15)、召开日(2009-10-10)

议题:

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-01)、网络投票日()、召开日(2009-09-01)

议题:

（1）审议《关于对下属控股子公司增加核定担保额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-05-12)、董事会签署日(2009-05-13)、股权登记日(2009-05-27)、现场登记日(2009-05-28)、网络投票日(2009-06-01)、召开日(2009-05-28)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于补选公司董事的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-30)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日(2009-04-20)、召开日(2009-04-16)

议题:

（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2009年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2008年年度报告及其摘要》；
（6）审议《公司2008年度利润分配的预案》；
（7）审议《公司2008年度资本公积转增股本的预案》；
（8）审议《关于日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于核定公司对外担保全年额度的议案》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案》；
（13）审议《关于公司发行可转换公司债券方案的提案》；
（14）审议《关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的提案》；
（15）审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的提案》；
（16）审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的提案》；
（17）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》；
（18）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-12-29)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-10)、网络投票日()、召开日(2009-01-10)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-11-12)、董事会签署日(2008-11-13)、股权登记日(2008-11-24)、现场登记日(2008-11-25)、网络投票日(2008-11-28)、召开日(2008-11-25)

议题:

1、审议《关于变更“年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目”为用于偿还收购浙江龙化控股集团有限公司的银行贷款的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、审议《关于变更“年产5000吨对位酯项目”为补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-06-01)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-14)、网络投票日(2008-06-18)、召开日(2008-06-14)

议题:

1、审议《股票期权激励计划》(草案)；
2、审议关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-05-14)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-26)、现场登记日(2008-05-27)、网络投票日(2008-05-30)、召开日(2008-05-27)

议题:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-19)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

（1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
（6）审议《公司2007 年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于聘请2008 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》；
（10）审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-18)、现场登记日(2008-01-19)、网络投票日()、召开日(2008-01-19)

议题:

（1）审议《关于对全资子公司增加核定担保额度的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-11-14)、董事会签署日(2007-11-15)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日(2007-11-30)、召开日(2007-11-26)

议题:

1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、审议《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省上虞市道墟镇浙江龙盛集团股份有限公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-05-24)、董事会签署日(2007-05-25)、股权登记日(2007-06-06)、现场登记日(2007-06-07)、网络投票日(2007-06-11)、召开日(2007-06-07)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-14)、网络投票日()、召开日(2007-04-14)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
（5）审议《公司2006年度利润分配的预案》；
（6）审议《公司关于聘请2007年度审计机构的议案》；
（7）审议《公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《公司第四届监事会成员候选人的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-12)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日()、召开日(2007-04-24)

议题:

（1）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-06-14)、董事会签署日(2006-06-15)、股权登记日(2006-06-24)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

（1）审议公司《关于公司收购资产的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司大楼四楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-20)、现场登记日(2006-04-21)、网络投票日()、召开日(2006-04-21)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度财务预算报告；
（5）审议公司2005年年度报告及其摘要；
（6）审议公司2005年度利润分配的预案；
（7）审议公司关于聘请2006年度审计机构的议案；
（8）审议公司2005年度关联交易实施情况及2006年度关联交易的议案；
（9）审议公司对下属控股子公司核定全年担保额度的议案；
（10）审议公司关于发行企业短期融资券的议案；
（11）审议公司股权分置改革费用由资本公积列支的议案；
（12）审议公司关于董事辞职及选举新董事的议案；
（13）审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
（14）审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
（15）审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
（16）审议公司关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上虞宾馆会议中心二号会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-17)、董事会签署日(2005-09-20)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-18)、网络投票日()、召开日(2005-10-18)

议题:

(1)审议公司关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议公司关于制订《募集资金管理办法》的议案；
(3)审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(4)审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案；
(5)审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案；
(6)审议公司关于修改《信息披露管理制度》的议案；
(7)审议公司关于修改《独立董事制度》的议案；
(8)审议公司与关联方浙江捷盛化学工业有限公司2005年度日常经营性关联交易的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江龙盛集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省上虞市上虞宾馆会议中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-27)、董事会签署日(2005-06-28)、股权登记日(2005-07-19)、现场登记日(2005-07-25)、网络投票日(2005-07-22)、召开日(2005-07-25)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

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