紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公告时间:2024-05-17 19:31:49
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2024-039
紫金矿业集团股份有限公司
关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年员工持股计划第一次
持有人会议于 2024 年 5 月 17 日以现场和通讯表决相结合方式召开,出席会议的
员工持股计划持有人及委托代表共 2,455 人,本次会议总计获得代表 35,237 万份员工持股计划份额的表决意向,占本次员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论,会议审议通过了以下事项:
一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,提高本次员工持股计划日常管理的效率,根据《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会,负责本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使相关股东权利。管理委员会由 9 名委员组成,设主任 1 名,副主任 3 名,管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果:同意份额 35,237 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%,反对份额 0 份,弃权份额 0 份。
二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定,会议选举黄伟程、杜呈祥、邓干彬、谢丰宇、钟龙章、郑荣飞、张庆浩、刘志洲、张其万为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员,任期与本期员工持股计
划存续期间一致。
表决结果:同意份额 35,237 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%,反对份额 0 份,弃权份额 0 份。
同日,公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议,选举黄伟程为管理委员会主任,选举杜呈祥、邓干彬、谢丰宇为管理委员会副主任,任期与 2023年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本期员工
持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施,根据《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》和《紫金矿业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定,现授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的全部事宜,包括但不限于以下事项:
(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
(2)代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理及监督;
(3)代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利;
(4)负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜;
(5)管理员工持股计划利益和权益分配;
(6)决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属;
(7)办理员工持股计划份额继承登记;
(8)负责员工持股计划的减持安排;
(9)持有人会议授权的其他职责。
本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日止。
表决结果:同意份额 35,237 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%,反对份额 0 份,弃权份额 0 份。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十八日