鲁银投资:鲁银投资2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-013
鲁银投资集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼
25 层第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 271,180,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.1361
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,640,819 99.8008 403,700 0.1488 136,400 0.0504
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,640,819 99.8008 540,100 0.1992 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度预计提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,719 99.8240 340,800 0.1256 136,400 0.0504
8、 议案名称：关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 28,400,818 98.3479 340,700 1.1798 136,400 0.4723
9、 议案名称：关于公司制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,419 99.8239 341,100 0.1257 136,400 0.0504
10、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,640,419 99.8006 404,100 0.1490 136,400 0.0504
11、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
13、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,703,819 99.8240 340,700 0.1256 136,400 0.0504
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 213,894,109 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 56,686,910 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 59,800 9.9683 540,100 90.0317 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 59,800 22.8157 202,300 77.1843 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 0 0.0000 337,800 100.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司2023年 56,746,710 99.0572 540,100 0.9428 0 0.0000
度利润分配预案
的议案
7 关于公司2024年 56,809,610 99.1669 340,800 0.5949 136,400 0.2382
度预计提供担保
额度的议案
8 关于公司2023年 28,400,818 98.3478 340,700 1.1797 136,400 0.4725
度关联交易执行
情况和2024年度
关联交易预计情

况的议案
9 关于公司制定未 56,809,310 99.1664 341,100 0.5954 136,400 0.2382
来三年（2024 年
-2026 年）股东回
报规划的议案
11 关于变更会计师 56,809,710 99.1671 340,700 0.5947 136,400 0.2382
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及的关联股东山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理
有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）依法回避表决,未参与
该项议案的表决投票。
议案 12 系特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代表）所
持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、