杉杉股份:杉杉股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-032
宁波杉杉股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,160,715,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.0733
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 8 日），公司股份总数为 2,258,223,223 股，
公司回购专用证券账户股份数为 71,218,030 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,187,005,193 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
郑驹先生。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长郑驹先生、副董事长庄巍先生、董
事兼副总经理李凤凤女士、董事兼副总经理朱志勇先生、董事兼财务总监李
克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先
生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因
工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,697,341 99.8261 1,958,820 0.1687 59,500 0.0052
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,697,341 99.8261 1,974,820 0.1701 43,500 0.0038
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,829,841 99.8375 1,885,820 0.1625 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,157,980,535 99.7643 2,672,126 0.2302 63,000 0.0055
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,746,241 99.8303 1,949,920 0.1679 19,500 0.0018
8、 议案名称：关于公司 2024 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,139,152,489 98.1422 21,558,068 1.8573 5,104 0.0005
9、 议案名称：关于公司 2024 年度提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,156,650,562 99.6497 4,065,099 0.3503 0 0.0000
10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,697,641 99.8261 1,974,520 0.1701 43,500 0.0038

11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,158,732,641 99.8291 1,887,320 0.1625 95,700 0.0084
12、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股