东方电子:东方电子2023年度股东大会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-14
东方电子股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月10日14:30
网络投票时间：2024年5月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10
日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00。
(2)会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
(5)股权登记日：2024年5月6日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份702,475,065股，占上市公司
总股份的52.3951％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份556,504,576股，占上市公司总
通过网络投票的股东70人，代表股份145,970,489股，占上市公司总股份
的10.8874％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份146,680,509股，占上市
公司总股份的10.9404％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份710,020股，占上市公司总
股份的0.0530％。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份145,970,489股，占上市公司总
股份的10.8874％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了如下提案：
1、提案1.00 公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、提案2.00 公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、提案3.00 公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、提案4.00 公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、提案5.00 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
总表决情况：
同意701,661,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.8842％；反对813,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.1158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意145,867,009股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4454％；反对
813,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5546％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、提案6.00 关于公司2024年日常经营性关联交易预计的议案
关联股东：东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振
华对此议案回避表决。
审议结果：通过
总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、提案7.00 关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意697,913,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.3506％；反对
4,561,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.6494％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,118,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8900％；反对
4,561,753股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1100％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、提案8.00 关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案

审议结果：通过
总表决情况：
同意702,475,065股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,680,509股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、提案9.00 关于修改公司＜对外投资管理制度＞的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意697,913,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.3506％；反对
4,561,753股，占出席会议所有股东所持股份的0.6494％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142,118,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8900％；反对
4,561,753股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1100％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
会议还听取了独立董事2023年度述职报告和公司董事会对独立董事独立性自查的评估意见。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、白晓宇律师见证，并出具了法律意见书，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和
表决程序等均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有
效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
东方电子股份有限公司
董事会
2024年5月10日