海南矿业:海南矿业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-046
海南矿业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2024 年 4 月 29 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。
会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
《海南矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
公司《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日