神农集团(605296)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度财务决算方案的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年年度利润分配方案的议案
6、关于2024年年度财务预算方案的议案
7、关于2024年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
8、关于2024年独立董事津贴方案的议案
9、关于监事2024年度薪酬方案的议案
10、关于聘任2024年度审计机构的议案
11、关于2024年度担保计划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于变更2023年度担保计划的议案
2、关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
3、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
2、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-21)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
3、关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年年度董事会工作报告
2、2022年年度监事会工作报告
3、2022年年度财务决算方案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年年度利润分配方案的议案
6、2023年年度财务预算方案
7、关于2023年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
8、关于2023年独立董事津贴方案的议案
9、关于监事2023年度薪酬方案的议案
10、关于聘任2023年度审计机构的议案
11、关于2023年度担保计划的议案
12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
14、关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
15、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于投资建设兴泰农牧(英德)有限公司8000头母猪场建设项目的议案
17、关于增加子公司原料采购货款担保额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于为子公司提供原料采购货款担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
2、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
7、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
8、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
9、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
10、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年年度董事会工作报告
2、2021年年度监事会工作报告
3、2021年年度财务决算方案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、2022年年度财务预算方案
7、关于2022年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
8、关于2022年独立董事津贴方案的议案
9、关于监事2022年度薪酬方案的议案
10、关于聘任2022年度审计机构的议案
11、关于2022年度担保计划的议案
12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
14、关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-09)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-09)

议题:

1、关于变更募集资金投资项目的议案
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配方案的议案
2、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
4、关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案
5、关于2021年董事(非独立董事)薪酬方案的议案
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《2020年年度董事会工作报告》
2、《2020年年度监事会工作报告》
3、《2020年年度财务决算方案》
4、《2021年年度财务预算方案》
5、《关于2021年董事(非独立董事)薪酬方案的议案》
6、《关于2021年独立董事津贴方案的议案》
7、《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度担保计划的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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