三人行(605168)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6、关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
9、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
10、关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
14、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
16、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于回购注销部分2022年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-16)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分2022年限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
10、关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-22)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-22)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
10、关于公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《关联交易管理办法》的议案
16、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2020年度利润分配方案》的议案
6、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
7、关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
13、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
14、关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
15、关于换届选举公司董事会独立董事的议案
16、关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-28)、董事会签署日(2020-09-28)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-27)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三人行传媒集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《2019年度利润分配预案》的议案
5、审议董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案
6、审议聘请公司2020年度财务审计机构的议案
7、审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8、审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、审议向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案
10、审议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、审议《股东大会议事规则》的议案
12、审议《董事会议事规则》的议案
13、审议《监事会议事规则》的议案
14、审议《独立董事工作制度》的议案
15、审议《关联交易管理制度》的议案
16、审议《融资与对外担保管理办法》的议案
17、审议《募集资金管理办法》的议案
18、审议《对外投资管理制度》的议案

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