中创物流(603967)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》
6、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
10、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
11、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
12、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
13、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
14、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
15、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易的预计的议案》
6、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》
9、《关于调整独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
11、《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易的预计的议案
6、关于公司2021年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
10、关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案
11、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案
6、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案
9、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10、关于选举公司第三届董事会董事的议案
11、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
12、关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
13、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
14、关于公司修改章程及相关制度变更的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案
6、关于公司2019年年度利润分配方案的议案
7、关于公司聘用会计师事务所的议案
8、关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案
9、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12、关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案
13、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于公司2019年中期利润分配方案的议案 2、关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中创物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于变更募集资金投资项目《物流信息化建设项目》实施主体及设备购买计划的议案
3、关于修改公司章程的议案

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