日辰股份(603755)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司授权管理层向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-06)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
2、《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》
3、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司授权管理层向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于向合资公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案
2、关于调整2022年股票期权激励计划的议案
3、关于公司授权管理层向金融机构申请增加2022年综合授信额度的议案
4、关于公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-07)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励相关事宜的议案》
4、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、青岛日辰食品股份有限公司2021年年度报告及摘要
2、青岛日辰食品股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、青岛日辰食品股份有限公司2021年度独立董事述职报告
4、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案
5、青岛日辰食品股份有限公司2021年度财务决算报告
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8、青岛日辰食品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、青岛日辰食品股份有限公司2021年度监事会工作报告
10、关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-28)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-28)

议题:

1、《关于终止2021年股票期权激励计划的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、青岛日辰食品股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、青岛日辰食品股份有限公司2020年度监事会工作报告
3、青岛日辰食品股份有限公司2020年度独立董事述职报告
4、关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2021年度会计师事务所的议案
5、关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于青岛日辰食品股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案
7、关于青岛日辰食品股份有限公司2020年度利润分配的议案
8、关于审议2021年青岛日辰食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于审议青岛日辰食品股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛市即墨区即发龙山路20号

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区环保产业园日辰股份二楼办公室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于设立上海运营中心并购置办公用房的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青青岛市即墨区青岛环保产业园内青岛日辰食品股份有限公司2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、青岛日辰食品股份有限公司2019年度董事会工作报告
2、青岛日辰食品股份有限公司2019年度监事会工作报告
3、青岛日辰食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告
4、关于续聘青岛日辰食品股份有限公司2020年度会计师事务所的议案
5、关于青岛日辰食品股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
6、关于青岛日辰食品股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
7、关于青岛日辰食品股份有限公司2019年度利润分配的议案
8、关于审议2020年青岛日辰食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9、关于审议青岛日辰食品股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨区青岛环保产业园(即发龙山路20号)公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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