有友食品(603697)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
7、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
10、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
11、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
12、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案
2、关于增加部分募集资金投资项目实施主体及募集资金专户的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
10、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
11、关于回购注销部分限制性股票的议案
12、关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-22)、董事会签署日(2021-07-22)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-06)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于追加公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
11、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
12、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
13、关于修订<独立董事工作细则>的议案
14、关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、关于增加公司营业范围并修订公司章程的议案
2、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
6、关于公司2019年度利润分配预案的议案
7、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
11、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
12、关于修订《对外担保制度》的议案
13、关于修订《重大投资管理制度》的议案
14、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-23)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 有友食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2、关于公司独立董事2018年度述职报告的议案 3、关于公司2018年度财务决算报告的议案 4、关于公司2019年度财务预算报告的议案 5、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 6、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 7、关于聘任2019年度审计机构的议案 8、关于修订<公司章程>的议案 9、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 10、关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案 11、关于修订<股东大会议事规则>的议案 12、关于修订<董事会议事规则>的议案 13、关于修订<独立董事工作细则>的议案 14、关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案 15、关于修订<募集资金管理制度>的议案 16、关于公司2018年度监事会工作报告的议案

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