万丰股份(603172)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江万丰化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新围路396号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<浙江万丰化工股份有限独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<浙江万丰化工股份有限股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<浙江万丰化工股份有限董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<浙江万丰化工股份有限关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江万丰化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新围路396号浙江万丰化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

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