四创电子(600990)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四创电子高新区会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告全文和摘要》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
9、《公司独立董事2023年度述职报告》
10、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》
12、《独立董事制度》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司以自有资产抵押向财务公司申请续授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、关于选举张成伟先生为第七届董事会董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四创电子高新区会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告全文和摘要》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《公司独立董事2022年度述职报告》
9、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
10、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则则》的议案
5、关于修订《独立董事制度》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理办法》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于全资子公司博微长安以自有资产抵押向财务公司申请授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告全文和摘要》
7、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
8、《公司独立董事2021年度述职报告》
9、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
10、《关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案》
11、《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案(草案修订稿)>及其摘要的议案》
12、《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法(修订稿)>的议案》
13、《关于<四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于选举任小伟先生为第七届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号四创电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于选举陈学军先生为公司第七届董事会董事的议案
2、关于选举朱诚先生为公司第七届监事会监事的议案
3、关于聘请2021年度财务审计机构的议案
4、关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于预计2021年度日常关联交易的议案
2、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四创电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《2020年年度利润分配预案》
6、《2020年年度报告全文和摘要》
7、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9、《独立董事2020年度述职报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-04)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
2、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于续聘2020年度财务审计机构的议案
2、关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年年度利润分配预案》
6、《2019年年度报告全文和摘要》
7、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9、《独立董事2019年度述职报告》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于确认2019年度日常关联交易超出预计部分的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、关于选举张春城先生为公司第六届董事会董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4《2019年度财务预算报告》
5《2018年度利润分配预案》
6《2018年年度报告全文和摘要》
7《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
8《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
9《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
10《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
11《独立董事2018年度述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区习友路3366号(习友路与方兴大道交口)公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-30)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议之补充协议的议案
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-24)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42018年度财务预算报告
52017年度利润分配预案
62017年年度报告全文和摘要
7关于预计2018年度日常关联交易的议案
8关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11关于续聘2018年度财务审计机构的议案
12关于续聘2018年度内部控制审计机构的议案
13独立董事2017年度述职报告

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、关于调整2017年度日常关联交易预计的议案
2、关于聘请2017年度财务审计机构的议案
3、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-08-01)

议题:

1关于选举董事的议案
2关于选举独立董事的议案
3关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1.2016年度董事会工作报告
2.2016年度监事会工作报告
3.2016年度财务决算报告
4.2017年度财务预算报告
5.2016年度利润分配预案
6.2016年年度报告全文和摘要
7.关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9.公司独立董事2016年度述职报告

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-06)、董事会签署日(2016-08-06)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-24)、网络投票日(2016-08-25)、召开日(2016-08-24)

议题:

1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案
3关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4关于《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
6关于公司与华东所签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议》的议案
7关于与配套融资认购人签署附生效条件的《股份认购合同》、《股份认购合同之补充协议》的议案
8关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
9关于本次交易相关的审计报告、备考合并审阅报告和资产评估报告的议案
10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
12关于提请股东大会审议批准华东所及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
13关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
14关于本次重大资产重组不会摊薄即期回报的议案
15关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2016年度财务预算报告
5、2015年度利润分配预案
6、2015年年度报告全文和摘要
7、关于预计2016年度日常关联交易的议案
8、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9、公司独立董事2015年度述职报告
10、关于续聘2016年度财务审计机构的议案
11、关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-07)

议题:

1 关于申请公司股票延期复牌的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-05)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

1 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-17)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告全文和摘要
6 关于确认2014年度日常关联交易的议案
7 关于预计2015年度日常关联交易的议案
8 2015年度财务预算报告
9 关于聘请2015年度财务审计机构的议案
10 关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12公司独立董事2014年度述职报告
13关于修订《公司章程》的议案
14关于重要会计政策变更及追溯调整的议案
15关于选举董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-23)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2、关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的关联交易议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、公司独立董事2013年度述职报告
4、2013年度报告全文和摘要
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于2013年度关联交易和2014年度拟发生的关联交易的议案
8、2014年度财务预算报告9、关于续聘2014年度财务审计机构的议案
10、关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案
11、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
12、《公司章程》(修订)
13、《董事会议事规则》(修订)
14、选举何启跃先生为公司第五届董事会董事

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-17)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

(1)审议《关于董事会换届选举的议案》;
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》;
(3)审议《<公司章程>修正案》;
(4)审议《<募集资金管理办法>(修订)》
(5)审议《关于确认公司2013年上半年日常关联交易事项及调整2013年下半年日常关联交易事项的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-19)

议题:

1 2012 年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 公司独立董事 2012 年度述职报告
4 2012 度报告全文和摘要
5 2012 年度财务决算报告
6 2012 年度利润分配预案
7 关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案
8 2013 年度财务预算报告
9 关于续聘 2013 年度审计机构的议案
10 关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案
11关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-06)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

(1)审议《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司四届十六次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日(2012-09-07)、召开日(2012-09-04)

议题:

1关于前次募集资金使用情况的议案
2关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行数量
3.03发行对象
3.04本次发行股票的限售期
3.05定价基准日、定价方式及发行价格
3.06发行方式及发行时间
3.07上市地点
3.08本次非公开发行股票的募集资金用途
3.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排
3.10本次非公开发行股票决议有效期限
4公司非公开发行股票预案修正案
5关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7关于修订〈公司章程〉的议案
8关于修订〈关联交易决策制度〉的议案
9关于修订〈募集资金管理办法〉的议案
10关于修订〈内部审计制度〉的议案
11关于制定〈对外担保管理制度〉的议案
12关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案
13关于公司2012年中期利润分配的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司四届十一次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-23)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日()、召开日(2012-03-20)

议题:

（1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011 度报告全文和摘要》；
（4）审议《2011 年度财务决算报告》；
（5）审议《2011 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2011 年度关联交易和2012 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《2012 年度财务预算报告》。
（8）审议《关于续聘2012 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于对公司2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-17)、网络投票日()、召开日(2012-02-17)

议题:

（1）审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司四届六次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（1）审议《2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 度报告全文和摘要》；
（4）审议《2010 年度财务决算报告》；
（5）审议《2010 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2010 年度关联交易和2011 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《2011 年度财务预算报告》。
（8）审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于董监事津贴调整的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届二十一次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-08)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2009 年度关联交易和2010 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于首发募集资金使用情况说明的议案》；
（8）审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》
（9）审议《2010 年度财务预算报告》
（10）审议《关于董事会换届选举的议案》
（11）审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

（1）审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届十九次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-25)、董事会签署日(2009-11-26)、股权登记日(2009-12-07)、现场登记日(2009-12-08)、网络投票日()、召开日(2009-12-08)

议题:

（1）审议《关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案》；
（2）审议《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》；
（3）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（4）审议《关于聘请2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-04)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2008 年度关联交易和2009 年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《关于航管二次雷达转让的议案》；
（10）审议《2009 年度财务预算报告》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届十一次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-26)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-18)、现场登记日(2008-09-19)、网络投票日()、召开日(2008-09-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司部分董事变动的议案》；
3、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届八次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度报告全文和摘要》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于2007年度关联交易和2008年度拟发生的关联交易的议案》；
7、审议《关于募集资金前期累计使用情况及今后使用计划的议案》；
8、审议《募集资金管理办法（修正案）》；
9、审议《关于变更2008年度审计机构的议案》；
10、审议《2008年度财务预算报告》；
11、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司三届一次董事会决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

审议《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司二届十六次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2006年度关联交易和2007年度拟发生的关联交易的议案》；
（7）审议《关于董事会换届的议案》；
（8）审议《关于监事会换届的议案》；
（9）审议《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（10）审议《2006年度财务预算报告》；
（11）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（12）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（13）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（14）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-09)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-25)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日()、召开日(2007-01-26)

议题:

审议《关于土地房产置换的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥高新开发区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-05-30)、现场登记日(2006-05-31)、网络投票日(2006-06-07)、召开日(2006-05-31)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为：安徽四创电子股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司二届十一次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-04-01)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、召开日(2006-04-28)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告全文和摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。
（7）审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》；
（9）审议《2006年度财务预算报告》
（10）审议《股东大会议事规则（修订）》；
（11）审议《董事会议事规则（修订）》；
（12）审议《监事会议事规则（修订）》；
（13）审议《独立董事制度（修订）》；
（14）审议《关联交易决策制度（修订）》；
（15）审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽四创电子股份有限公司二届六次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽四创电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2005-01-10)、董事会签署日(2005-01-11)、股权登记日(2005-02-17)、现场登记日(2005-02-18)、网络投票日()、召开日(2005-02-18)

议题:

1、审议《产品购销协议》；
2、审议《房屋租赁合同》；
3、审议《物业管理服务协议》。

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