华安证券(600909)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、华安证券2023年年度报告
2、华安证券2023年度董事会工作报告
3、华安证券2023年度监事会工作报告
4、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司2024年度自营业务规模的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2023年度利润分配的议案
8、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
9、关于公司2024年度对外捐赠计划的议案
10、关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案
11、关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券2105会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《华安证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《华安证券股份有限公司独立董事管理办法》的议案
4、关于修订《华安证券股份有限公司对外投资管理办法》的议案
5、关于聘任公司2023年度审计会计师事务所的议案
6、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、华安证券2022年年度报告
2、华安证券2022年度董事会工作报告
3、华安证券2022年度监事会工作报告
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
6、关于预计公司2023年度自营业务规模的议案
7、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
8、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《华安证券股份有限公司股东大会议规则》的议案
3、关于修订《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于设立资管子公司并变更公司经营范围的议案
2、关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的议案
3、关于修订《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、华安证券2021年年度报告
2、华安证券2021年度董事会工作报告
3、华安证券2021年度监事会工作报告
4、关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司2022年度自营业务规模的议案
6、关于公司2021年度利润分配的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于购买公司董监高责任保险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-20)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号华安证券B1座投教基地

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、华安证券2020年年度报告
2、华安证券2020年度董事会工作报告
3、华安证券2020年度监事会工作报告
4、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
5、关于预计公司2021年度自营业务规模的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度利润分配的议案
8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于选举曹啸先生为公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号华安证券A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、关于公司聘任审计机构的议案
2、关于修订《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心A座2802会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-18)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于公司符合配股发行条件的议案
2、关于公司2020年度配股公开发行证券方案的议案
3、关于公司2020年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司2020年度配股公开发行募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
6、关于公司2020年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号华安证券B1座投教基地

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、公司2019年年度报告
2、公司2019年董事会工作报告
3、公司2019年监事会工作报告
4、关于公司2019年度利润分配的议案
5、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
6、关于预计2020年度自营投资额度的议案
7、关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案
8、关于选举舒根荣先生为公司董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心B1座2楼

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-15)

议题:

1公司2018年年度报告
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4关于公司2018年度利润分配的议案
5关于续聘会计师事务所的议案
6关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
7关于预计2019年度自营业务规模的议案
8关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
9关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
10关于选举第三届董事会董事的议案
11关于选举第三届监事会非职工监事的议案
12关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16关于公司前次募集资金(截至2017年12月31日)使用情况报告的议案
17关于公司前次募集资金(截至2018年12月31日)使用情况报告的议案
18关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
20关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
21关于《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
22关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号财智中心B1座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议案
2、关于修改《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3、关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心A座28楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、关于选举陈蓓女士为公司董事的议案
2、关于选举徐强先生为公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区东流路888号合肥天鹅湖大酒店1楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-05-31)

议题:

1、公司2017年年度报告
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、关于公司2017年度利润分配的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
7、关于预计2018年度自营投资额度的议案
8、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
9、关于选举姚卫东先生为公司监事的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区东流路888号合肥天鹅湖大酒店1楼贵宾厅

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-14)、召开日(2017-06-08)

议题:

1、公司2016年年度报告 2、公司2016年度董事会工作报告 3、公司2016年度监事会工作报告 4、关于公司2016年度利润分配的议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 6、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案 7、关于修改《华安证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案 8、关于修改《华安证券股份有限公司董事会议事规则》的议案 9、关于修改《华安证券股份有限公司监事会议事规则》的议案 10、关于修改《华安证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案 11、关于修改《华安证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案 12、关于制订《华安证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案 13、关于制订《华安证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案 14、关于修改《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》的议案 15、关于修改《公司章程》的议案 16、听取《公司2016年度独立董事述职报告》(非表决事项) 17、听取《关于公司董事2016年度薪酬及考核情况的报告》(非表决事项) 18、听取《关于公司监事2016年度薪酬及考核情况的报告》(非表决事项) 19、听取《关于公司高级管理人员2016年度薪酬及考核情况的报告》(非表决事项)

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华安证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B3座616会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-07)

议题:

1关于修改《公司章程(草案)》的议案
2关于预计2017年度自营投资额度的议案
3关于选举周庆霞女士为公司董事的议案
4关于设立华安证券慈善基金会的议案

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