丽尚国潮(600738)股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-17)、 召开日(2024-06-13)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-11)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-22)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-03)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-14)、 召开日(2023-12-11)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-06-30)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-17)、 召开日(2023-07-13)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-12)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、 召开日(2023-03-09)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、 召开日(2022-12-27)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、 召开日(2022-11-09)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-30)、 召开日(2022-08-25)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-13)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、 召开日(2022-07-25)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、 召开日(2022-04-27)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、 召开日(2021-12-24)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、 召开日(2021-04-16)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、 召开日(2021-02-04)

议题:

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-23)

议题:

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-23)、 召开日(2020-11-20)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-21)、 召开日(2020-09-17)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-18)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-11)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-23)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-05)、 召开日(2020-02-03)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-16)、网络投票日(2020-01-20)、 召开日(2020-01-16)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-06)、 召开日(2020-01-02)

议题:

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-15)、 召开日(2019-11-13)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-11-04)、 召开日(2019-10-31)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-26)、 召开日(2019-07-24)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-10)、 召开日(2019-04-08)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-20)、 召开日(2019-02-15)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、 召开日(2019-01-25)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、 召开日(2018-11-12)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-07)、 召开日(2018-11-05)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-14)、 召开日(2018-09-12)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-06)、 召开日(2018-07-03)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-18)、股权登记日(2018-05-28)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-06-04)、 召开日(2018-05-31)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-09)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-05)、 召开日(2018-02-01)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-15)、 召开日(2017-09-12)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-29)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-14)、 召开日(2017-08-10)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-03)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-10)、 召开日(2017-07-06)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、 召开日(2017-04-18)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、 召开日(2017-03-21)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-27)、 召开日(2016-10-24)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、 召开日(2016-05-13)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-08)、 召开日(2016-04-06)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、 召开日(2015-11-12)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-01)、 召开日(2015-06-29)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-17)、 召开日(2015-04-15)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号,亚欧商厦七楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-14)、 召开日(2014-11-12)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日()、 召开日(2014-06-18)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、 召开日(2014-05-07)

议题:

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、 召开日(2013-11-08)

议题:

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、 召开日(2013-10-25)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-05)、董事会签署日(2013-08-06)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-16)、网络投票日()、 召开日(2013-08-16)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、 召开日(2013-05-09)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、 召开日(2013-04-16)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-11)、董事会签署日(2013-01-14)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、 召开日(2013-01-28)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-05)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、 召开日(2012-11-09)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日(2012-09-26)、 召开日(2012-09-25)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、 召开日(2012-07-30)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-21)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、 召开日(2012-04-16)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-07)、董事会签署日(2010-09-09)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-25)、网络投票日()、 召开日(2010-09-25)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-30)、董事会签署日(2010-07-31)、股权登记日(2010-08-09)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、 召开日(2010-08-13)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开第五届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-08)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、 召开日(2010-05-24)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、 召开日(2010-04-19)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-24)、股权登记日(2009-12-31)、现场登记日(2010-01-04)、网络投票日()、 召开日(2010-01-04)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-24)、股权登记日(2009-09-04)、现场登记日(2009-09-07)、网络投票日()、 召开日(2009-09-07)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、 召开日(2009-05-05)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、 召开日(2009-04-24)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2009-01-05)、股权登记日(2009-01-13)、现场登记日(2009-01-15)、网络投票日()、 召开日(2009-01-15)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、 召开日(2008-12-22)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、 召开日(2008-05-12)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、 召开日(2008-04-21)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日()、 召开日(2007-12-18)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-13)、董事会签署日(2007-09-14)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-16)、网络投票日()、 召开日(2007-10-16)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、 召开日(2007-04-04)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-28)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、 召开日(2007-03-02)

议题:

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2006年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-10-26)、现场登记日(2006-10-30)、网络投票日()、 召开日(2006-10-30)

议题:

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-16)、现场登记日(2006-08-18)、网络投票日(2006-08-21)、 召开日(2006-08-18)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-28)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日()、 召开日(2006-07-25)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-28)、网络投票日(2006-05-25)、 召开日(2006-05-28)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兰州民百（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-09)、董事会签署日(2006-04-11)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-12)、网络投票日()、 召开日(2006-05-12)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 亚欧商厦九楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-17)、董事会签署日(2005-08-19)、股权登记日(2005-09-09)、现场登记日(2005-09-15)、网络投票日()、 召开日(2005-09-15)

议题: