豫光金铅(600531)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-28)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于选举第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2023年度利润分配的方案
7、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于调整公司独立董事津贴的议案
11、关于公司2024年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案
12、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿)》的议案
14、关于《公司与关联方江西省豫光矿业有限责任公司购货合同(铅精矿、铜精矿、银精矿)》的议案
15、关于公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
16、关于变更营业执照经营范围并修订《公司章程》的议案
17、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
18、关于选举第九届董事会独立董事的议案
19、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于为控股股东提供担保的议案
5、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-01-19)、召开日()

议题:

1、关于为控股子公司增加担保额度预计的议案
2、关于提供关联担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2023-07-24)、召开日()

议题:

1、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日()、网络投票日(2023-04-18)、召开日()

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议2022年董事、高级管理人员薪酬及2023年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于审议2022年监事薪酬及2023年监事薪酬方案的议案
10、关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
11、关于公司2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案
12、关于变更董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日()、网络投票日(2023-03-13)、召开日()

议题:

1、关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日()、网络投票日(2022-08-10)、召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年~2024年)的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日()、网络投票日(2022-04-22)、召开日()

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2021年度利润分配的方案
7、关于变更监事的议案
8、关于聘任公司2022年度审计机构及2021年度审计机构报酬事宜的议案
9、关于审议2021年董事、高级管理人员薪酬及2022年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于审议2021年监事薪酬及2022年监事薪酬方案的议案
11、关于为全资子公司贷款提供担保的议案
12、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
13、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案
14、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
15、关于公司2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2021-09-15)、召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于调整2021年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日()、网络投票日(2021-05-13)、召开日()

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配的议案
7、关于《公司未来三年(2021-2023年度)分红回报规划》的议案
8、关于聘任公司2021年度审计机构及2020年度审计机构报酬事宜的议案
9、关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
10、关于2020年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于公司与第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案
12、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银精矿、金精矿、铜矿粉)》的议案
13、关于《公司与关联方豫光(天津)科技有限公司供货合同(电解铅、阴极铜)》的议案
14、关于公司2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
15、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
16、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
17、关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-23)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-14)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、关于对外捐赠的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2019年度利润分配的预案
7、关于聘任公司2020年度审计机构及2019年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于2019年董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(锌锭)》的议案
12、关于审议《上海豫光金铅国际贸易有限公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同(锌锭)》的议案
13、关于公司2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-15)

议题:

1关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

12018年度董事会工作报告
22018年度监事会工作报告
32018年度独立董事述职报告
42018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6关于公司2018年度利润分配方案的议案
7关于聘任公司2019年度审计机构及2018年度审计机构报酬事宜的议案
8关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
10关于部分募集资金投资项目延期的议案
11关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
12关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案
13关于公司2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2018-09-19)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1关于调整公司独立董事津贴的议案
2关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
3关于选举公司第七届董事会董事的议案
4关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5.关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6.关于公司2017年度利润分配方案的议案
7.关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案
8.关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
9.关于修改《公司章程》部分条款的议案
10.关于审议《公司未来三年(2018-2020年度)分红回报规划》的议案
11.关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》的议案
12.关于公司2017年度日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

1.关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.关于公司非公开发行绿色公司债券的议案
3.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券具体事宜的议案
4.关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-10-30)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-11)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度财务决算及2017年度财务预算报告
5关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于审议公司2016年度利润分配方案的议案
7关于聘任公司2017年度审计机构及2016年度审计机构报酬事宜的议案
8关于审议公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目的议案
9关于审议公司2016年度日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-06)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-23)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算及2016年度财务预算报告
5、关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案
6、关于审议公司2015年度利润分配方案的议案
7、关于聘任公司2016年度审计机构及2015年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款的议案
9、关于向国家开发银行河南省分行申请流动资金贷款的议案
10、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
11、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同(氧化锌、白银)》的议案
12、关于审议公司2015年度日常关联交易及预计2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-03)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-07)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-07)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3 关于修订公司非公开发行股票预案的议案
4 关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-01)、召开日(2015-11-30)

议题:

1 关于选举陈丽京女士为公司独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司310会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-09-30)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-12)

议题:

1关于向银行申请贷款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司 310 会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-07-31)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案
3 关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-13)

议题:

1 关于向国家开发银行河南省分行申请办理流动资金贷款续贷业务的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-07)

议题:

1. 2014年度董事会工作报告
2. 2014年度监事会工作报告
3. 2014年度独立董事述职报告
4. 2014年度财务决算及2015年度财务预算报告
5. 关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案
6. 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
7. 关于聘任公司2015年度审计机构及2014年度审计机构报酬事宜的议案
8 .关于修改《公司章程》部分条款的议案
9 .关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
10. 关于审议《公司未来三年(2015-2017 年度)分红回报规划》的议案
11 .关于审议《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同(铅精矿、银矿粉、金矿粉)》的议案
12 .关于审议《江西源丰有色金属有限公司与关联方永丰县祥盛有色金属有限公司购货合同(粗铅、锌及锌精粉、铟锭)》的议案 13 .关于审议公司2014年度日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案
14.关于选举公司第六届董事会董事的议案
15.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
16.关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省济源市荆梁南街1号,公司310会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、《关于选举赵乐中先生为公司第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、2013年度财务决算报告及2013年财务预算报告
5、关于审议2013年度利润分配方案的议案
6、关于审议2013年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2014年度审计机构及2013年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议《将结余募集资金(含利息)永久补充流动资金》的议案
9、关于审议《公司关联交易管理办法》的议案
10、关于审议公司日常关联交易情况的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-03-28)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 310 会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

(一)审议《关于调整 2013 年度预计日常关联交易金额的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 310 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、召开日(2013-05-10)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度独立董事述职报告
4、2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算报告
5、关于审议 2012 年度利润分配方案的议案
6、关于审议 2012 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司 2013 年度审计机构及 2012 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
9、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的供货合同(氧化锌、白银)》的议案
10、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案
11、关于审议公司日常关联交易情况的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、关于向国家开发银行牵头的银团申请借款的议案
2、关于修改《公司章程》相应条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度独立董事述职报告
4、2011 年度财务决算报告
5、关于2011 年度利润分配方案的议案
6、关于2011 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2012 年度审计机构及2011 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于选举公司第五届董事会董事的议案
9、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第五届监事会监事的议案
11、关于公司投资建设冶炼渣处理技术改造工程的议案
12、关于《公司与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司购货合同（铅精矿、银矿粉、金矿粉）》的议案
13、关于《公司与关联方乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司购货合同（粗铅）》的议案
14、关于公司日常经营关联交易情况的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310 会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-24)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
2、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 济源市天坛路1118 号王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年度财务决算报告
5、关于审议2010 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2010 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2011 年度审计机构及2010 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于选举公司董事的议案
9、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
10、关于审议《公司与甘肃中盛矿业有限责任公司购货合同（银精矿）》的议案
11、关于审议《公司与甘肃洛坝有色金属集团有限公司购货合同（铅精矿）》的议案
12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司310会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-24)、董事会签署日(2010-07-24)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应部分的议案
2、关于审议公司与关联方青海西豫有色金属有限公司签署购货合同的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日(2010-05-26)、召开日(2010-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》; 2、审议《关于公司配股方案的议案》并逐项进行表决; (1)发行股票的种类和面值; (2)配股基数、比例和数量; (3)配股价格和定价原则; (4)配售对象; (5)本次配股募集资金的用途: A. 公司二期废旧蓄电池综合利用工程项目 B. 污水综合治理回用工程项目 C. 偿还公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目国家开发银行项目建设贷款 D.补充公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程项目流动资金(6)发行方式; (7)发行时间; (8)承销方式; (9)本次配股前滚存未分配利润的分配方案; (10)决议的有效期。 3、审议《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》; 4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-27)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、关于审议2009 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2009 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2010 年度审计机构及2009 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售白银的供货合同的议案
9、关于审议公司向关联方河南豫光锌业有限公司销售氧化锌的供货合同的议案
10、关于审议公司与关联方河南豫光锌业有限公司购买铅渣、铜渣、银浮选渣的购货合同的议案
11、关于增加《证券日报》为公司信息披露报刊并对公司章程相应部分进行修改的议案
12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年度财务决算报告
5、关于审议2008 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2008 年度报告及摘要的议案
7、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于聘任公司2009 年度审计机构及2008 年度审计机构报酬事宜的议案
9、关于审议公司向银行申请借款的议案
10、关于选举公司第四届董事会董事的议案
11、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第四届监事会监事的议案
13、关于审议调整公司独立董事津贴的议案
14、关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售电解铅的供货合同的议案
15、关于审议公司向关联方河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司销售铅钙合金的供货合同的议案
16、关于审议公司与关联方济源豫光集团矿产品有限公司购买铅精矿的购货合同
17、关于审议公司2008 年日常经营关联交易执行情况的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-04)、网络投票日()、召开日(2008-06-04)

议题:

1、关于审议公司向中国进出口银行申请借款的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告
4、关于审议2007 年度利润分配方案的议案
5、关于审议2007 年度报告及摘要的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于聘任公司2008 年度审计机构及2007 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于审议公司投资建设8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议案
9、关于审议《公司与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
10、关于审议《公司与内蒙古东升庙矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
11、关于审议《公司与甘洛豫光矿业有限责任公司购货合同（铅精矿）》的议案
12、关于审议《公司与向河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同（铅基合金）》的议案
13、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（钠米氧化锌）》的议案
14、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-28)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日()、召开日(2007-12-14)

议题:

1、关于审议公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日()、召开日(2007-04-05)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、关于审议2006年度利润分配方案的议案
4、2006年度报告及摘要
5、关于聘任公司2007年度审计机构及2006年度审计机构报酬事宜的议案
6、关于审议调整团队风险薪酬分配方案的议案
7、关于选举公司董事的议案
8、关于选举公司监事的议案
9、关于审议《公司与河南豫光金铅集团废旧有色金属回收有限公司购货合同》的议案
10、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（白银）》的议案
11、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌）》的议案
12、关于审议《公司与河南豫光锌业有限公司购货合同》的议案
13、关于审议公司日常关联交易情况的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市天坛路王屋山大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-23)、董事会签署日(2006-10-23)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市天坛路1118号王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2006-03-06)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-31)、现场登记日(2006-04-06)、网络投票日()、召开日(2006-04-06)

议题:

1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、关于审议2005年度利润分配方案的议案
5、2005年度报告及摘要
6、关于聘任公司2006年度审计机构及2005年度审计机构报酬事宜的议案
7、关于选举公司第三届董事会董事的议案
8、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
9、关于选举公司第三届监事会监事的议案
10、关于审议第三届董事会独立董事津贴的议案
11、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案
12、关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案
13、关于审议公司日常关联交易情况的议案
14、修订《公司章程》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省济源市王屋山大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-06)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-24)、现场登记日(2005-12-04)、网络投票日(2005-12-06)、召开日(2005-12-04)

议题:

本次相关股东会议审议的事项为河南豫光金铅股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南豫光金铅股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省济源市天坛路89号王屋山大酒店

重要日期: 首次公告(2005-06-04)、董事会签署日(2005-06-07)、股权登记日(2005-07-01)、现场登记日(2005-07-03)、网络投票日()、召开日(2005-07-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于审议日常经营关联交易情况的议案

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