钧达股份(002865)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《<2023年年度报告>及摘要》
5、《关于续聘2024年审计机构的议案》
6、《公司2023年度利润分配预案》
7、《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于对下属公司担保额度预计的议案》
9、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-04)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-04)

议题:

1、关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2、关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3、关于公司发行H股募集资金使用计划的议案
4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
6、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
7、关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案
8、关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
9、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
10、关于确定公司董事角色的议案
11、关于修订公司内部治理制度的议案
12、关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案
13、关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<关联交易决策制度><对外担保制度><募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-04)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-04)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于续聘2023年审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-03)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于对下属公司担保额度预计的议案》
3、《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司增资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-06)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于向滁州捷泰新能源科技有限公司增资的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-09)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于公司与涟水县人民政府签订项目投资合作协议的议案
2、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议之补充协议的议案
2、关于调整公司董事长津贴方案的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-22)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案
2、关于调整公司2022年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
3、关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
4、关于修改《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-08)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-24)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-24)

议题:

1、关于本次重大资产重组方案的议案
2、关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
3、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
4、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
5、关于《海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
6、关于签署附条件生效的《产权交易合同》《资产购买协议》的议案
7、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8、关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
9、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案
11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案
12、关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于公司股票价格波动情况的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
15、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
17、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
18、关于公司2022年度非公开发行募集资金投资项目涉及关联交易的议案
19、关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
20、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
21、关于前次募集资金使用报告的议案
22、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
23、关于公司提供担保的议案
24、关于控股子公司为其子公司提供担保的议案
25、关于申请授信额度的议案
26、关于修订《公司章程》的议案
27、关于对下属公司担保额度预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-12)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-12)

议题:

1、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司改选非独立董事的议案》
5、《关于公司改选独立董事的议案》
6、《关于调整监事会成员人数的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
3、《关于本次重大资产重组方案的议案》
4、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
7、《关于签署附条件生效的<资产出售协议>的议案》
8、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大重组相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于为子公司提供担保的议案》
7、《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于子公司与安徽来安汊河经济开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》
2、《关于签订<托管协议之补充协议>暨关联交易的议案》
3、《关于预计2022年度日常经营性关联交易的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-30)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-30)

议题:

1、《关于公司2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇澄阳路3399号三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-19)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、审议《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号苏州新中达汽车饰件有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-13)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-28)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区渭塘镇凤阳路899号苏州新中达汽车饰件有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-16)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于本次重大资产重组方案的议案》
2、《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
3、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5、《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签署附条件生效的<产权交易合同><资产购买协议><业绩补偿协议>的议案》
7、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、《关于本次重大资产重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告等相关报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的的相关性以及本次重组定价公允性的议案》
12、《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13、《关于股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
15、《关于公司控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
16、《关于公司提供担保的议案》
17、《关于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
18、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市南海大道 168 号保税区内海南钧达大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司改选董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-03)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-18)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-18)

议题:

1、审议《关于预计2021年度日常经营性关联交易的议案》
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、审议《关于豁免公司控股股东及其一致行动人、实际控制人股份锁定自愿性承诺的议案》
2、审议《关于股份转让及资产置出暨关联交易的议案》
3、审议《关于出售子公司后新增关联担保的的议案》
4、审议《关于签订<托管协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》
8、审议《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2020-2022年)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于向下修正“钧达转债”转股价格的议案》
2、审议《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-24)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-24)

议题:

1、审议《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
2、审议《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区爱格豪路19号中汽零大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、审议《关于公司增补董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事案规则>的议案》
5、审议《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市相城区相城大道1111号苏州白金汉爵大酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州东山启园路46号东山宾馆

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1、审议《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-16)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-07-02)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》;
2、审议《关于开展票据池业务的议案》;
3、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州金溪山庄地址:杭州市杨公堤39号

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》;
8、审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-24)、董事会签署日(2018-02-24)、股权登记日(2018-03-07)、现场登记日(2018-03-09)、网络投票日(2018-03-11)、召开日(2018-03-09)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析(修订稿)的议案》
5、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7、审议《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于制定<海南钧达汽车饰件股份有限公司股东回报规划(2017-2019年)>的议案》
10、审议《关于改选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、审议《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议《关于董事会2016年度工作报告的议案》;
2、审议《关于监事会2016年度工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于预计2017年度日常经营性关联交易的议案》。

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