欧康医药(833230)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都欧康医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号成都欧康医药股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于2024年度租赁办公场所暨关联交易的议案》
12、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
14、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
15、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
16、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都欧康医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号成都欧康医药股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都欧康医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号成都欧康医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
3、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
11、审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、审议《会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
13、审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
14、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
15、审议《关于补选李华女士为公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都欧康医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都欧康医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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