尚荣医疗(002551)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务的议案》
7、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
2、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5、《关于修订公司重大投资决策制度的议案》
6、《关于修订公司重大生产经营决策制度的议案》
7、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8、《关于修订公司对外担保管理办法的议案》
9、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
10、《关于修订公司累计投票制实施细则的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2022年度报告全文及摘要》
6、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7、《关于续聘会计师事务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2021年度报告全文及摘要》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-18)、董事会签署日(2021-12-18)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-04)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
3、审议《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》
5、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-22)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2020年度报告全文及摘要》
6、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于公司资产置换的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
2、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
6、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
11、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
12、审议《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》
13、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
15、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
16、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
17、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6、审议《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、审议《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
10、审议《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
11、审议《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
12、审议《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》
13、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14、审议《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
15、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
16、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
17、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18、审议《关于修订公司章程的议案》
19、审议《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
3、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》;
2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
3、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》;
2、、审议《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-26)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度财务决算报告》;
4、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2018年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
7、审议《关于公司为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的议案》;
8、审议《关于控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的议案》;
9、审议《关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的议案》;
10、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-27)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-19)

议题:

1.《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
2.《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
3.《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6.《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》;
2、审议《关于公司对外担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2017年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
7、审议《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》;
8、审议《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》;
9、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-13)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》;
2、审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》;
5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;
6、审议《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
7、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》;
8、审议《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
9、审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、审议《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
2、审议《关于变更2017年度审计机构的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-07)、董事会签署日(2017-12-07)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-19)

议题:

1审议《关于公司子公司参与投资设立深圳市尚荣医疗产业投资合伙企业(有限合伙)的议案》;
2审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1.00关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案
2.00关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案
3.00关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案4.00关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.00关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案
2.00关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

审议《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2016年度报告全文及摘要》
6、审议《关于公司向光大银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
3、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
4、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
2、审议《关于与陈学东、顾兴荣、徐永明协商修改苏州吉美瑞医疗器械有限公司业绩承诺的议案》;
3、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
4、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》;
5、审议《关于新增预计2016年年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-29)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;
6、审议《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》;
8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-04)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-09)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》;
2、审议《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
3、审议《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2015年度财务报告》
6、审议《公司2015年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》 ;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》 ;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、审议《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》;
2、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》;
3、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》;
4、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-08-30)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
2.审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、审议《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《公司2014年度财务报告》
6、审议《公司2014年度报告全文及摘要》
7、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》
9、审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》
10、审议《关于公司章程修订的议案》。
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-13)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》
6、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于作出要约收购的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-13)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-13)

议题:

1、审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
3、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
4、审议《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-26)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-26)

议题:

1、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;
2、审议《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、审议《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》;
5、审议《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
8、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案(修订版)的议案》;
9、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》;
10、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》;
11、审议《关于本次非公开发行方案(修订版)涉及关联交易的议案》;
12、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告(修订版)的议案》;
13、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份(修订版)的议案》;
14、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;
15、审议《关于修订公司章程的议案》;
16、审议《关于制定<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》;
17、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》;
18、审议《关于增补公司独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-06-29)、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司 2013 年度财务报告》;
6、审议《公司 2013 年度报告全文及摘要》;
7、审议《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》;
8、审议《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》;
9、审议《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》;
10、审议《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》;
11、审议《关于公司修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》;
12、审议《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》;
13、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》;
14、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》;
15、审议《关于公司章程修订的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-17)、召开日(2014-03-14)

议题:

本次会议审议《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日(2013-08-28)、召开日(2013-08-27)

议题:

1、审议《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-06)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-19)、网络投票日()、召开日(2013-08-19)

议题:

1、审议《关于公司章程修订的议案》;
2、审议《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》;
3、审议《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》;
4、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》;
5、审议《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》;
6、审议《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》;
7、审议《关于公司修订<重大投资决策制度>的议案》;
8、审议《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》;
9、审议《关于公司修订<股东大会议事规程>的议案》;
10、审议《关于公司废除<重大事项决策制度>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-28)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日(2013-06-17)、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》; 4、审议《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 5、审议《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 6、审议《公司 2012 年度财务报告》; 7、审议《公司 2012 年度报告全文及摘要》; 8、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》; 9、审议《关于公司对外担保的议案》; 10、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区汤坑地税局培训中心

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、审议《关于<公司变更会计师事务所>的议案》；
2、审议《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-16)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日(2012-07-31)、召开日(2012-07-31)

议题:

1、审议《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》; 2、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》; 3、审议《关于公司修改章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》; 2、审议《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》; 3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》; 5、审议《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》; 6、审议《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 7、审议《关于<公司2011年度审计报告>的议案》; 8、审议《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》; 9、审议《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-01-30)、现场登记日(2012-02-01)、网络投票日()、召开日(2012-02-01)

议题:

1、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
2、审议《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》；
3、审议《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-10-10)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-10-31)、网络投票日(2011-11-01)、召开日(2011-10-31)

议题:

会议主要议题
(一) 审议《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》
(二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(三) 审议《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
(四) 审议《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-14)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日(2011-07-28)、召开日(2011-07-27)

议题:

(一) 审议《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》；
(二) 审议《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》；
(三) 审议《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》；
(四) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》；
(五) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》；
(六) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
(七) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-25)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

(一) 审议《〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
独立董事在股东大会上做2010年度述职报告。
(二) 审议《〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
(三) 审议《〈2010年度审计报告〉的议案》；
(四) 审议《〈2010年度报告及摘要〉的议案》；
(五) 审议《〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》；
(六) 审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
(七) 审议《关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》；

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