长春高新(000661)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告全文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于聘请2024年度财务审计机构的议案
7、关于聘请2024年度内部控制审计机构的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
9、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<独立董事制度>的议案》
5、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告全文及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
7、关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
8、关于回购注销部分限制性股票的议案
9、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划管理办法》的议案
3、关于《公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场(东蔚山路与震宇街交汇处)B座27层报告厅

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告全文及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
7、关于续聘2022年度内部控制审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、关于修改《董事会议事规则》的议案
11、关于修改《独立董事制度》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市高新海容广场B座(震宇街与东蔚山路交汇)27层汇报厅

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2、关于制定《董事、高级管理人员股票激励基金管理办法》的议案
3、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层长春高新技术产业(集团)股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-09-30)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于公司及子公司百克生物终止与广州思安信生物技术有限公司许可合作关联交易的的提案》
2、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的提案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的提案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的提案》
4、《关于公司及子公司百克生物与广州思安信签署许可合作协议的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的提案》
2、《关于分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市方案的提案》
3、《长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于分拆所属子公司长春百克生物科技股份公司至科创板上市的预案(修订稿)》
4、《关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的提案》
5、《关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的提案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的提案》
7、《关于长春百克生物科技股份公司具备相应的规范运作能力的提案》
8、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的提案》
9、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的提案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、关于“高新定转”转股价格调整相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《2019年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7、《关于续聘2020年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<独立董事制度>的议案》
12、《关于增补公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于变更2016年配股部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-13)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的提案》
2、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的提案》
2、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案》
3、《关于<长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的提案》
4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及可转换债券购买资产协议><发行股份及可转换债券购买资产协议之补充协议一>以及<发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议>的提案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组的提案》
6、《关于本次交易构成关联交易的提案》
7、《关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的提案》
8、《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的提案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的提案》
10、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的提案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的提案》
12、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告等报告的提案》
13、《关于本次发行股份及可转换债券购买资产定价的依据及公平合理性的提案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的提案》
15、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的提案》
16、《关于调整公司本次重大资产重组方案不构成重大调整的提案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《2018年度报告全文及摘要》; 2、《2018年度董事会工作报告》; 3、《2018年度独立董事述职报告》 4、《2018年度监事会工作报告》; 5、《2018年度财务决算报告》; 6、《2018年度利润分配预案》; 7、《关于续聘2019年度财务审计机构的提案》; 8、《关于续聘2019年度内部控制审计机构的提案》; 9、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 10、《关于修改<公司章程>的提案》; 11、《关于修改<董事会议事规则>的提案》; 12、《关于选举祝先潮先生为第九届董事会非独立董事的提案》; 13、《关于发行债券并提请授权董事会实施的提案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-09-03)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-09-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的提案》;
2、《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的提案》;
3、《关于监事会换届暨选举第九届监事会监事的提案》;
4、《关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的提案》;
5、《关于确定第九届董事会非独立董事津贴标准的提案》;
6、《关于确定第九届监事会监事津贴标准的提案》
7、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(2018年——2020年)>的提案》
8、《关于2018年继续使用部分闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-05)

议题:

1、《2017年度报告全文及摘要》; 2、《2017年度董事会工作报告》; 3、《2017年度监事会工作报告》; 4、《2017年度独立董事述职报告》; 5、《2017年度财务决算报告的提案》; 6、《2017年度利润分配预案的提案》; 7、《关于续聘2018年度财务审计机构的提案》; 8、《关于续聘2018年度内部控制审计机构的提案》; 9、《关于2018年继续使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的提案》 10、《公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于变更募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《2016年年度报告全文及摘要》; 2、《2016年度董事会工作报告》; 3、《2016年度监事会工作报告》; 4、《2016年度独立董事述职报告》; 5、《2016年度财务决算报告》; 6、《2016年度利润分配预案》; 7、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》; 8、《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》; 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-02)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-24)

议题:

1、《2015年年度报告全文及摘要》; 2、《2015年度董事会工作报告》; 3、《2015年度监事会工作报告》; 4、《2015年度独立董事述职报告》; 5、《2015年度财务决算报告》; 6、《2015年度利润分配预案》; 7、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》; 8、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-10)、股权登记日(2015-11-17)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-24)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、《关于调整公司2015年度配股发行方案中部分募集资金用途的议案》
2、《关于2015年配股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-18)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、《关于房地产业务的自查报告》
2、《董事、监事、高级管理人员承诺》
3、《公司控股股东承诺》
4、《公司实际控制人承诺》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-14)、董事会签署日(2015-05-14)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《关于公司2015年度配股发行方案的议案》
3、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于授权董事会办理公司2015年度配股相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号五层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-04-01)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、《2014年年度报告全文及摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度独立董事述职报告》;
5、《2014年度财务决算报告》;
6、《2014年度利润分配预案》;
7、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于聘请2015年度内部控制审计机构的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2014年第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于董事、监事津贴标准的议案》
5、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号五层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-21)、董事会签署日(2014-05-22)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-09)、网络投票日(2014-06-10)、召开日(2014-06-09)

议题:

1、公司2013年年度报告及报告摘要 2、公司2013年度董事会工作报告 3、公司2013年度监事会工作报告 4、2013年度独立董事述职报告 5、公司2013年度财务决算报告 6、关于修改公司2013年度利润分配预案的议案 7、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 8、关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案 9、关于修改《公司章程》的议案 10、关于《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街 2400 号火炬大厦五层,公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-26)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1、《关于向百益制药增资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、公司 2012 年年度报告及报告摘要; 2、公司 2012 年度董事会工作报告; 3、公司 2012 年度监事会工作报告; 4、2012 年度独立董事述职报告; 5、公司 2012 年度财务决算报告; 6、公司 2012 年度利润分配预案; 7、关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案; 8、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号火炬大厦五层，公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于聘请中磊会计师事务所有限责任公司为2012年度公司内控审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会关于召开 2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-02)、网络投票日()、召开日(2012-08-02)

议题:

关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告; 2、公司2011年度监事会工作报告; 3、公司2011年度报告全文及摘要; 4、公司2011年度财务决算报告; 5、公司2011年度利润分配预案; 6、独立董事2011年度述职报告; 7、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、公司第六届董事会换届议案; 2、公司第六届监事会换届议案;

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告; 2、公司2010年度监事会工作报告; 3、公司2010年度报告全文及摘要; 4、公司2010年度财务决算报告; 5、公司2010年度利润分配预案; 6、独立董事2010年度述职报告; 7、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011年度审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400 号火炬大厦5 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-15)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日()、召开日(2010-11-16)

议题:

关于修改公司章程的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400 号火炬大厦5 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-20)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、关于推荐马骥先生为公司第六届董事会董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市高新技术产业开发区硅谷大街4000 号创业大厦3 层会议室(蔚山路与硅谷大街交汇处)

重要日期: 首次公告(2010-03-13)、董事会签署日(2010-03-13)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告; 2、公司2009 年度监事会工作报告; 3、公司2009 年度报告全文及摘要; 4、公司2009 年度财务决算报告; 5、公司2009 年度利润分配预案;

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市同志街2400号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-31)、现场登记日(2009-04-01)、网络投票日()、召开日(2009-04-01)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告; 2、公司2008 年度监事会工作报告; 3、公司2008 年度报告全文及摘要; 4、公司2008 年度财务决算报告; 5、公司2008 年度利润分配预案; 6、独立董事2008 年度述职报告; 7、关于修改公司章程的议案; 8、关于延续公司经营期限的议案; 9、关于聘请公司2009 年度审计机构及支付相关报酬的议案; 10、关于进行会计差错更正的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届二十三次董事会关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部所在地——长春市火炬大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-17)、股权登记日(2008-08-01)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司董事会换届的议案; 2、公司监事会换届的议案; 3、公司第六届董事会津贴的议案; 4、公司第六届监事会津贴的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届二十一次董事会关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部所在地——长春市火炬大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2007 年年度董事会报告; 2、公司2007 年年度监事会报告; 3、公司2007 年度财务决算报告; 4、公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案; 5、关于修改《公司章程》的议案; 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案; 7、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届十六次董事会关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长春市火炬大厦5 层会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》; 2、关于变更公司董事的议案; 3、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届十三次董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部所在地——长春市火炬大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-04-04)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2006年年度董事会报告; 2、公司2006年年度监事会报告; 3、公司2006年度财务决算报告; 4、公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案; 5、关于续聘会计师事务所的议案;

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-08)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日(2006-12-25)、召开日(2006-12-25)

议题:

长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长春高新技术产业(集团)股份有限公司第五届七次董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部所在地--长春市火炬大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-20)、董事会签署日(2006-03-20)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、公司2005年年度董事会报告; 2、公司2005年年度监事会报告; 3、公司2005年度财务决算报告; 4、公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案; 5、关于处理资产损失的议案; 6、关于续聘会计师事务所的议案; 7、关于修改《公司章程》的议案。

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