正帆科技(688596)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于董事会2023年度工作报告的议案
2、关于监事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
8、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于修订、制定公司部分治理制度的议案
12、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
14、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
16、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于董事会2022年度工作报告的议案
2、关于监事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司监事薪酬方案的议案
10、关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案
11、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16、关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
17、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18、关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
19、关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案
2、关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案
3、关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
4、关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于补充确认关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于董事会2021年年度工作报告的议案
2、关于监事会2021年年度工作报告的议案
3、关于公司2021年年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案
8、关于公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司监事薪酬方案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-09)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-17)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-24)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于拟向史可成先生授予股票期权的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-04)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于董事会2020年年度工作报告的议案
2、关于监事会2020年年度工作报告的议案
3、关于公司2020年年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案
8、关于公司董事薪酬方案的议案
9、关于公司监事薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
13、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海正帆科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区春永路55号正帆科技大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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