澳华内镜(688212)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
11、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司北京厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-22)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-09-21)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
9、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼北京厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号上海澳华内镜股份有限公司北京厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦上海澳华内镜股份有限公司十楼北京厅会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、上海澳华内镜股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

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