博瑞医药(688166)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年董事会工作报告
2、2023年监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
6、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
7、2023年年度利润分配预案
8、关于申请2024年度银行授信及提供担保的议案
9、关于聘任2024年度审计机构的议案
10、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
11、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
13、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
14、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
15、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
18、关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
19、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
20、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
21、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
22、关于股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
23、关于股东大会同意认购对象免于发出要约的议案
24、关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-02)、董事会签署日(2023-09-02)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于选举第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M1会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年董事会工作报告
2、2022年监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
6、关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
7、2022年年度利润分配预案
8、关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案
9、关于聘任2023年度审计机构的议案
10、关于签订租赁合同暨关联交易的议案
11、关于可转债募投项目变更产品种类的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区星湖街218号纳米科技园C27栋

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、2021年董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
6、关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
7、2021年年度利润分配预案
8、关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案
9、关于聘任2022年度审计机构的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《内部审计管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于调整公司独立董事薪酬的议案
5、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、关于公司、2020、年度董事会工作报告的议案
2、关于公司、2020、年度监事会工作报告的议案
3、关于公司、2020、年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司、2020、年度财务决算报告的议案
5、关于公司、2020、年度利润分配方案的议案、
6、关于聘请公司、2021、年度财务和内部控制审计机构的议案、
7、关于公司、2021、年度申请银行授信额度的议案、
8、关于公司、2021、年度日常关联交易预计的议案、
9、关于为控股子公司提供担保的议案、
10、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、
11.00、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案、
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案、
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
15、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案、
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案
17、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案、
18、关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
19、关于未来三年(2021-2023、年)股东分红回报规划的议案、

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市工业园区独墅湖月亮湾路8号福朋喜来登酒店二楼网师厅

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店会议中心二楼M6会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于公司拟签订项目投资协议的议案
2、关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店会议中心二楼M9会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于聘请公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案
7、关于公司2020年度申请银行授信额度的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案
10、关于公司第二届监事会补选监事的议案

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