吉比特(603444)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋17楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2023年年度利润分配方案》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于审议《公司2023年半年度利润分配方案》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2022年年度利润分配方案》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于审议《公司2022年前三季度利润分配方案》的议案
2、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2021年年度利润分配方案》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于审议公司第五届董事会董事薪酬的议案
2、关于审议公司第五届监事会监事薪酬的议案
3、关于选举公司第五届董事会董事的议案
4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-09)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2020年年度利润分配方案》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、关于认购投资基金份额暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案
4、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2019年年度利润分配方案》的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
8、关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的议案
9、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-27)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-12)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案
2.关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
3.关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-10)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2018年年度利润分配方案》的议案
6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-19)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-19)

议题:

1、关于审议公司2019年度预计日常性关联交易情况的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于审议公司第四届董事会董事薪酬的议案
4、关于审议公司第四届监事会监事薪酬的议案
5、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1关于审议《公司2017年年度报告及其摘要》的议案
2关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
5关于审议《公司2017年年度利润分配方案》的议案
6关于审议公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案
7关于审议公司2018年度监事薪酬的议案
8关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于审议公司2018年度预计日常性关联交易情况的议案
4、关于选举公司监事的议案
5、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案
6、关于修订《公司员工购房借款管理办法》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、关于审议《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
2、关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《公司2016年年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2017年度预计日常性关联交易情况的议案
7、关于续聘致同会计师事务所(普通特殊合伙)为2017年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-03)、召开日(2017-03-01)

议题:

1、关于《厦门吉比特网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《厦门吉比特网络技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5、关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案

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