国脉科技(002093)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度利润分配预案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、拟续聘会计师事务所的议案
7、关于2024年中期分红安排的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于提名董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号国脉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、《关于进一步提高投资者回报水平的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号国脉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度利润分配预案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、拟续聘会计师事务所的议案
7、公司内部控制框架(草案)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号国脉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、拟改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号国脉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度利润分配预案
5、拟续聘会计师事务所的议案
6、关于修订<董事会议事规则>的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、章程(2022年4月修订草案)
9、关于修改<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号国脉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第八届监事会监事候选人(非职工)的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号国脉科技股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度利润分配预案
5、关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案
6、关于接受关联方财务资助的议案
7、关于为子公司提供担保的议案
8、拟续聘会计师事务所的议案
9、公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、章程(2020年12月修订草案)

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于使用结余募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议
2、关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
3、章程(2020年6月修订草案)

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度利润分配预案
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6、关于使用自有资金购买理财产品的议案
7、关于接受关联方财务资助的议案
8、关于为控股子公司提供担保的议案
9、拟续聘会计师事务所的议案
10、关于终止募集资金投资项目的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、关于聘请2019年度审计机构的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、2018年度董事会工作报告 2、2018年度监事会工作报告 3、2018年年度报告及摘要 4、2018年度利润分配预案 5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于使用自有资金购买理财产品的议案 7、关于接受关联方财务资助的议案 8、关于为控股子公司提供担保的议案 9、关于调整部分募集资金投资项目实施进度和终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案 10、章程(修订草案)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会监事候选人(非职工)的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-11)

议题:

(一)2017年度董事会工作报告
(二)2017年度监事会工作报告
(三)2017年度报告及摘要
(四)2017年度利润分配方案
(五)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
(六)关于聘请2018年度审计机构的议案
(七)章程(2018年4月修订草案)
(八)关于为控股子公司提供担保的议案
(九)关于募集资金投资项目延期的议案
(十)公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-28)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、关于更换董事的议案
2、关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-25)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-25)

议题:

1、关于追加子公司担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-11)

议题:

(一)审议《章程(2016年5月修订)》。
(二)审议《2016年度董事会工作报告》。
(三)审议《2016年度监事会工作报告》。
(四)审议《2016年度报告及摘要》。
(五)审议《2016年度利润分配方案》。
(六)审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
(七)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
(八)审议《关于关联交易的议案》
(九)审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
(十)审议《关于变更公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-08)、股权登记日(2017-02-17)、现场登记日(2017-02-20)、网络投票日(2017-02-22)、召开日(2017-02-20)

议题:

一、审议《章程(2017年2月修订)》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

(一)审议《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
(二)审议《关于国脉科技股份有限公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
(三)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-08)

议题:

(一)审议《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。
(二)审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-27)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-10)、召开日(2016-08-08)

议题:

(一)审议《章程(2016年8月修订)》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

一、审议《章程2016年5月修订、》。二、审议《2015年度董事会工作报告》。三、审议《2015年度监事会工作报告》。四、审议《2015年度报告及摘要》。五、审议《2015年度利润分配方案》。六、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》。七、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。八、审议《关于延长本次非公开发行股票方案决议有效期的议案》。九、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-17)

议题:

(一)《关于全资子公司为购房人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
(二)《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
(三) 《关于提名第六届监事会(非职工)监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-01)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
(四)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
(五)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
(六)审议《关于公司与关联方签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。
(七)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

(一)审议《2014年度董事会工作报告》
(二)审议《2014年度监事会工作报告》
(三)审议《2014年度报告及摘要》
(四)审议《2014年度利润分配方案》
(五)审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
(六)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
(七)审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-02-26)

议题:

(一) 审议《募集资金管理办法( 2015 年 2 月修订)》。
(二) 审议《监事会议事规则( 2015 年 2 月修订)》。
(三) 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》。
(四) 审议《独立董事工作制度( 2015 年 2 月修订)》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-08)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-08)

议题:

(一)审议《章程(2014年9月修订)》。
(二)审议《股东大会议事规则(2014年9月修订)》。
(三)审议《关于变更独立董事的议案》。
(四)审议《关于变更董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-12)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》。
(二)审议《2013年度监事会工作报告》。
(三)审议《2013年度报告及摘要》。
(四)审议《2013年度利润分配方案》。
(五)审议《章程(2014年5月修订)》。
(六)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
(七)审议《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
(八)审议《独立董事工作制度(2014年5月修订)》。
(九)审议《关于变更独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-24)、董事会签署日(2014-01-25)、股权登记日(2014-02-10)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日()、召开日(2014-02-11)

议题:

关于变更独立董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-14)、现场登记日(2014-01-15)、网络投票日()、召开日(2014-01-15)

议题:

(一)修改公司章程的议案
(二)关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
(三)董事会议事规则(2014年1月修订)

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道 116 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

(一)修改公司章程的议案
(二)关联交易管理制度(2013 年 11 月修订)

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-13)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

(一)关于修改公司章程的议案
(二)独立董事工作制度(2013年8月修订)
(三)关于选举公司独立董事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1.《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区江滨东大道116号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-12)、召开日(2013-05-07)

议题:

(一)审议《2012年度董事会工作报告》。
(二)审议《2012年度监事会工作报告》。,
(三)审议《2012年度报告及摘要》。
(四)审议《2012年度利润分配方案》。
(五)审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
(六)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
(七)审议《关于部分变更募集资金用途的议案》。
(八)审议《募集资金管理办法(2013年4月修订)》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(福州市江滨东大道116号)

重要日期: 首次公告(2013-01-25)、董事会签署日(2013-01-26)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-18)、网络投票日()、召开日(2013-02-18)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。
2、对外提供财务资助管理办法。
3、关于选举公司第五届监事会(非职工)监事的议案。
4、关于选举公司第五届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2012-06-27)、董事会签署日(2012-06-28)、股权登记日(2012-07-10)、现场登记日(2012-07-12)、网络投票日()、召开日(2012-07-12)

议题:

（一）审议《公司未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2012-04-05)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-17)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

（一）审议《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2012 年修订）》，
（二）审议《关于对外投资的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(福州市江滨东大道116号)

重要日期: 首次公告(2012-03-19)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《2011年度财务决算报告》, 2、审议《2011年度董事会工作报告》, 3、审议《2011年度监事会工作报告》, 4、审议《2011年度报告及摘要》, 5、审议《2011年度利润分配预案》, 6、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》, 7、审议《关于为控股子公司提供担保总额度的议案》, 8、审议《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》, 9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》, 10、审议《独立董事工作制度(2012年4月修订)》, 11、审议《关于设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-16)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-26)、网络投票日(2011-08-31)、召开日(2011-08-26)

议题:

（一）审议《关于公司2011年半年度转增方案》。
（二）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）审议《对外投资管理制度（2011修订）》。
（四）审议《会计估计变更及会计差错管理制度》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-21)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、召开日(2011-06-02)

议题:

（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（二）关于发行公司债券的议案
（三）关于拟发行4亿元中期融资券的议案。
（四）关于提请授权择优选择融资方式的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-04-29)、网络投票日()、召开日(2011-04-29)

议题:

（一）公司2010年度董事会工作报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）公司2010 年度监事会工作报告
（三）公司2010 年度财务决算报告
（四）公司2010 年度利润分配方案
（五）公司2010 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于公司向控股子公司提供财务资助的议案
（九）关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-19)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-02-01)、网络投票日(2011-02-09)、召开日(2011-02-01)

议题:

（一）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）审议《募集资金管理办法修订案》。
（三）审议《独立董事工作制度修订案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开国脉科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-19)、董事会签署日(2010-07-20)、股权登记日(2010-07-29)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日(2010-08-04)、召开日(2010-08-02)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。 (二)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案》。 1、发行股票的种类和面值 2、发行数量 3、发行方式及时间 4、发行对象及认购方式 5、发行股票的定价基准日和定价方式 6、限售期 7、上市地点 8、本次发行募集资金用途 9、发行前滚存未分配利润安排 10、本次非公开发行股票决议的有效期限 (三)审议《公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》。 (四)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。 (五)审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。 (六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

（一）公司2009 年度董事会工作报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）公司2009 年度监事会工作报告
（三）公司2009 年度财务决算报告
（四）公司2009 年度利润分配方案
（五）公司2009 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案
（九）关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案
（十）关于修订公司章程的议案
其中第（七）、（十）项议案由股东大会以特别决议批准，其余议案以普通决议批准。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、《募集资金管理办法》（2009 年 10 月修订案）
2、《内部资金往来决策管理制度》（2009 年 10 月修订案）
3、关于公司董事会换届选举的议案
(1)选举隋榕华先生为公司董事
(2)选举于基浏先生为公司董事
(3)选举赵立功先生为公司董事
(4)选举冯静女士为公司董事
(5)选举毕振东先生为公司独立董事
(6)选举陈国龙先生为公司独立董事
(7)选举黄晓榕女士为公司独立董事
4、关于公司监事会换届选举的议案
(1)选举曾坚毅先生为公司监事
(2)选举叶贤惠女士为公司监事

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-14)、现场登记日(2009-08-17)、网络投票日()、召开日(2009-08-17)

议题:

（一）关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案
（二）关于公司为其控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-11)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日(2009-06-28)、召开日(2009-06-25)

议题:

（一）审议《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，
（二）审议《经营决策和经营管理规则（2009 年6 月修订稿）》，
（三）审议《内部资金往来决策管理制度》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日(2009-04-08)、网络投票日()、召开日(2009-04-08)

议题:

（一）公司2008 年度董事会工作报告
（二）公司2008 年度监事会工作报告
（三）公司2008 年度财务决算报告
（四）公司2008 年度利润分配方案
（五）公司2008 年年度报告及其摘要
（六）关于向银行申请综合授信融资总额度的议案
（七）关于为控股子公司提供担保总额度的议案
（八）关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2008年第7次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2008年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日(2008-12-21)、召开日(2008-12-17)

议题:

审议《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第6次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2008年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

（一）审议《关于发行公司短期融资券的议案》，
（二）审议《关于调整公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
（三）审议《关于调整为子公司提供担保总额度的议案》，
（四）审议《经营决策和经营管理规则(2008年10月修订稿)》，
（五）审议《公司章程(2008年10月修订稿)》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-28)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日(2008-09-11)、召开日(2008-09-08)

议题:

审议《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116 号）

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-06)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

（一）审议《关于公司接受关联企业向控股子公司提供委托贷款的议案》
（二）审议《公司章程(2008 修订稿草案)》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（福州市江滨东大道116 号）

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-21)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日()、召开日(2008-06-02)

议题:

（一）审议《公司章程（2008 修订稿）》。
（二）审议《关于变更公司董事会成员的议案》，本议案以累积投票的方式表决。
（三）审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
（四）审议《经营决策和经营管理规则（2008修订稿）》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开国脉科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-08)、网络投票日(2008-05-11)、召开日(2008-05-08)

议题:

（一）审议《关于公司利用部分募集资金补充流动资金的议案》，
（二）审议《国脉科技股份有限公司募集资金管理办法（2008 修订稿）》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日(2008-02-18)、召开日(2008-02-14)

议题:

（一）关于变更公司独立董事的议案
（二）2007 年度董事会工作报告
（三）2007 年度财务决算报告
（四）2007 年度报告及摘要
（五）董事会关于募集资金2007 年度使用情况的专项说明
（六）董事会关于前次募集资金使用情况的说明
（七）2007 年度利润分配预案
（八）公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案
（九）关于调整公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票发行数量的议案
（十）关于修改公司章程(草案)的议案
（十一）对外担保管理制度（修订稿草案）
（十二）独立董事工作制度（修订稿草案）
（十三）经营决策和经营管理规则（修订稿草案）
（十四）证券投资管理办法（草案）
（十四）董事、高级管理人员薪酬制度（修订稿草案）
（十六）关于2008 年度申购新股的议案
（十七）关于调整为子公司提供担保的议案
（十八）关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
（十九）2007 年度监事会工作报告

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-11)、现场登记日(2008-01-15)、网络投票日(2008-01-17)、召开日(2008-01-15)

议题:

（一）审议《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》，
（二）审议《关于公司控股子对外担保的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-23)、董事会签署日(2007-10-24)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-06)、网络投票日()、召开日(2007-11-06)

议题:

审议《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》。
审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-17)、现场登记日(2007-10-18)、网络投票日(2007-10-21)、召开日(2007-10-18)

议题:

（一）审议《关于公司向银行申请最高不超过叁仟万美元综合授信额度的议案》；
（二）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》；
（三）审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）股票条件的议案》；
（四）逐项审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）股票的议案》；
（五）逐项审议《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》；
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》；
（七）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
（八）审议《关于本次公开增发股票前滚存利润分配的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 国脉科技股份有限公司召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室（福州市江滨东大道116号）

重要日期: 首次公告(2007-08-31)、董事会签署日(2007-09-01)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

审议《关于为控股子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开国脉科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-11)、董事会签署日(2007-07-12)、股权登记日(2007-07-20)、现场登记日(2007-07-23)、网络投票日(2007-07-26)、召开日(2007-07-23)

议题:

（一）审议《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》
（二）审议《2007年度中期资本公积金转增股本方案》
（三）审议《关于利用部分募集资金补充流动资金的议案》
（四）审议《关于修改公司章程的议案》
（五）审议《关于募集资金管理办法（修订稿）的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 关于召开国脉科技股份有限公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-16)、股权登记日(2007-03-05)、现场登记日(2007-03-08)、网络投票日()、召开日(2007-03-08)

议题:

（一）审议《2006年度董事会工作报告》
（二）审议《2006年度监事会工作报告》
（三）审议《2006年度财务决算报告》
（四）审议《2006年年度报告及摘要》
（五）审议《2006年度利润分配预案》
（六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》
（七）审议《关于修改公司章程的议案》
（八）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（九）审议《关于经营决策和经营管理规则（修订稿）草案的议案》会议还将由独立董事作述职报告。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 福建国脉科技股份有限公司关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建国脉科技股份有限公司2号会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2006-12-28)、网络投票日()、召开日(2006-12-28)

议题:

1、《关于董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案》
1）选举公司第三届董事会董事候选人陈国鹰先生；
2）选举公司第三届董事会董事候选人张志清先生；
3）选举公司第三届董事会董事候选人于基浏先生；
4）选举公司第三届董事会董事候选人隋榕华先生；
5）选举公司第三届董事会董事候选人毕振东先生；
6）选举公司第三届董事会董事候选人方晓彤先生；
7）选举公司第三届董事会董事候选人聂星先生。
2、《关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案》
1）选举公司第三届监事会监事候选人谢红云先生；
2）选举公司第三届监事会监事候选人孙红先生。
3、《关于修改章程（草案）营业范围的的议案》。

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