厦门国贸(600755)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《公司董事会2023年度工作报告》
2、《公司监事会2023年度工作报告》
3、《公司2023年年度报告》全文及其摘要
4、《公司2023年年度利润分配方案》
5、《公司2024年中期利润分配计划》
6、《公司2023年度财务决算报告》
7、《公司2024年度预算案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的议案》
10、《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》
11、《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
17、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于申请2024年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度担保额度预计的议案》
3、《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
4、《关于2024年度开展外汇衍生品业务的议案》
5、《关于2024年度开展商品衍生品业务的议案》
6、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2024年度日常关联交易额度预计的议案》
7、《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
4、《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象增发A股股票条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
8、《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象增发A股股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《公司董事会2022年度工作报告》
2、《公司监事会2022年度工作报告》
3、《公司2022年年度报告》及其摘要
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2023年度预算案》
6、《公司2022年年度利润分配方案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于出售资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-12)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于申请2023年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
2、《关于2023年度担保额度预计的议案》
3、《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于2023年度开展商品衍生品业务的议案》
5、《关于2023年度开展外汇衍生品业务的议案》
6、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2023年度日常关联交易额度预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于公司申请统一注册2022-2024年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-21)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-06)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
6、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
7、《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》
8、《关于公司开展应收账款资产支持专项计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《公司董事会2021年度工作报告》
2、《公司监事会2021年度工作报告》
3、《公司2021年年度报告》及其摘要
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2022年度预算案》
6、《公司2021年年度利润分配方案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于购买董监高责任险的议案》
9、《关于调整独立董事报酬的议案》
10、《关于调增2022年度从控股股东借款额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于申请2022年度银行等金融机构综合授信额度的议案》
2、《关于2022年度对外担保额度的议案》
3、《关于公司2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于公司2022年度开展商品衍生品业务的议案》
5、《关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案》
6、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《公司2020年年度报告》及其摘要
2、《公司董事会2020年度工作报告》
3、《公司监事会2020年度工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》
5、《公司2020年年度利润分配方案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》
8、《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
9、《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于公司及公司控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》
2、《关于2021年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》
3、《关于公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于公司2021年度开展商品衍生品业务的议案》
5、《关于公司2021年度开展外汇衍生品业务的议案》
6、《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》
7、《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《公司五年发展战略规划(2021-2025年)》
2、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
3、《关于补选第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-17)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、关于发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2、关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6、关于本次交易不构成重组上市的议案
7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
11、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
12、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案
13、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
16、关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案
17、关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案
18、关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
19、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
20、关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
21、关于本次交易涉及房地产业务自查报告及相关承诺的议案
22、关于公司申请统一注册2020-2022年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年年度报告》及其摘要
2、《公司董事会2019年度工作报告》
3、《公司监事会2019年度工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》
5、《公司2019年年度利润分配方案》
6、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司及公司控股子公司申请二〇二〇年度银行综合授信额度的议案》
2、《关于二〇二〇年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》
3、《关于公司二〇二〇年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于公司二〇二〇年度开展商品衍生品业务的议案》
5、《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-02)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-02)

议题:

1、关于向下修正“国贸转债”转股价格的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-14)

议题:

1、关于公司参与世纪证券有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案 2、公司关于聘任二〇一九年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.《公司二〇一八年年度报告及摘要》
2.《公司董事会二〇一八年度工作报告》
3.《公司监事会二〇一八年度工作报告》
4.《公司二〇一八年度财务决算报告及二〇一九年度预算案》
5.《公司二〇一八年度利润分配预案》
6.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
7.《关于公开发行公司债券的议案》
8.《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
9.《关于公开发行可续期公司债券的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》
12.《关于公司二〇一九年度开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-11)

议题:

1《关于公司及公司控股子公司申请二〇一九
年度银行综合授信额度的议案》
2《关于二〇一九年度为控股子公司提供担保
的议案》
3《关于公司二〇一九年度使用自有资金进行
投资理财的议案》
4《关于公司二〇一九年度从控股股东借款暨
关联交易的议案》
5《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及
其下属企业二〇一九年度日常关联交易的议
案》
6《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公
司二〇一八至二〇二〇年度日常关联交易的
议案》
7《关于收购厦门国贸金融控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心27层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司为远洋控股集团(中国)有限公司提供流动性支持的议案》
3、《关于选举第九届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司二〇一七年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二〇一七年度工作报告》
3、《公司监事会二〇一七年度工作报告》
4、《公司二〇一七年度财务决算报告及二〇一八年度预算案》
5、《公司二〇一七年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘二〇一八年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7、《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》
8、《关于公司申请注册额度不超过人民币20亿元长期限含权中期票据的议案》
9、《关于公司申请统一注册2018-2020年度多品种债务融资工具(DFI)资质的议案》
10、《关于公司二〇一八年度使用自有资金进行投资理财的议案》
11、《关于全资子公司厦门金海峡投资有限公司开展资产证券化业务的议案》
12、《关于公司第八届董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
13、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
14、《关于公司第八届监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-18)

议题:

1《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
2《关于公司从控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-13)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-23)

议题:

1《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
2《关于公司继续发行可续期公司债券的议案》(逐项审议)
3《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》
4《关于二〇一八年度为控股子公司提供担保的议案》
5《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案
2、关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案累积投票议案
4、关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-03)

议题:

1《公司二〇一六年年度报告及摘要》
2《公司董事会二〇一六年度工作报告》
3《公司监事会二〇一六年度工作报告》
4《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
5《公司二〇一六年度利润分配预案》
6《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.关于选举公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-13)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》
2、《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-09)、董事会签署日(2016-11-09)、股权登记日(2016-11-17)、现场登记日(2016-11-18)、网络投票日(2016-11-24)、召开日(2016-11-18)

议题:

1《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》
2.00《关于公司发行可续期公司债券的议案》(逐项审议)

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-18)、召开日(2016-10-12)

议题:

《关于公司申请注册发行不超过人民币30亿元长期限含权中期票据的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-11)

议题:

《关于公司申请注册额度不超过人民币120亿元超短期融资券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-20)

议题:

1《公司二〇一五年年度报告及摘要》
2《公司董事会二〇一五年度工作报告》
3《公司监事会二〇一五年度工作报告》
4《公司二〇一五年度财务决算报告及二〇一六年度预算案》
5《公司二〇一五年度利润分配预案》
6《关于公司续聘二〇一六年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8《关于修订<公司章程>的议案》
9《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
10《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-12)、现场登记日(2016-01-13)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-13)

议题:

1《关于调整公司独立董事津贴的议案》2《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-15)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-15)

议题:

1《关于公司及公司控股子公司申请二〇一六年度银行综合授信额度的议案》

2《关于二〇一六年度为控股子公司提供担保的议案》
3《关于授权公司参与竞拍厦门国贸金融中心开发有限公司21%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1 《公司二〇一四年年度报告及摘要》 √
2 《公司董事会二〇一四年度工作报告》 √
3 《公司监事会二〇一四年度工作报告》 √
4《公司二〇一四度财务决算报告及二〇一五
年度预算案》
5 《公司二〇一四年度利润分配预案》 √
6《关于公司续聘二〇一五年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》累积投票议案
8.00 《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届
董事会董事的议案》
应选董事(6)人
8.01 何福龙 √
8.02 陈金铭 √3
8.03 李植煌 √
8.04 王燕惠 √
8.05 肖伟 √
8.06 林俊杰 √
9.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议
案》
应选独立董事(3)人
9.01 吴世农 √
9.02 毛付根 √
9.03 黄建忠 √
10.00 《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届
监事会监事的议案》
应选监事(2)人
10.01 郭正和 √
10.02 蔡晓川

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-25)、网络投票日(2015-02-27)、召开日(2015-02-25)

议题:

1《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于二〇一五年度可转换公司债券发行方案的议案》(逐项审议)
3《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于二〇一五年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理二〇一五年度发行可转换公司债券相关具体事宜的议案》
7《关于制定<公司A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8《公司关于是否存在闲置用地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为之专项自查报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-09)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-21)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-21)

议题:

(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(二)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于制定<公司二〇一五——二〇一七年股东回报规划>的议案》
(四)审议《关于公司及公司控股子公司申请二〇一五年度银行综合授信额的议案》
(五)审议《关于二〇一五年度为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-28)、董事会签署日(2014-06-28)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-16)、网络投票日(2014-07-18)、召开日(2014-07-16)

议题:

1、审议《关于公司申请注册额度不超过人民币80亿元超短期融资券的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日(2014-05-06)、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《公司二〇一三年年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会二〇一三年度工作报告》
3、审议《公司监事会二〇一三年度工作报告》
4、审议《公司二〇一三年度财务决算报告及二〇一四年度预算案》
5、审议《公司二〇一三年度利润分配预案》
6、审议《关于公司续聘二〇一四年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
7、审议《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》
8、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、听取《公司独立董事二〇一三年度述职报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一四年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

(1)关于公司及公司控股子公司申请二〇一四年度银行综合授信额度的议案
(2)关于二〇一四年度为控股子公司提供担保的议案
(3)关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一三年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦5楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-12)、股权登记日(2013-11-19)、现场登记日(2013-11-20)、网络投票日(2013-11-27)、召开日(2013-11-20)

议题:

(一)审议《关于公司符合配股条件的议案》;
(二)审议《关于公司二0一三年度配股发行方案的议案》;
(三)审议《关于公司二0一三年度配股预案的议案》;
(四)审议《关于公司二0一三年度配股募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》;
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司二0一三年度配股相关具体事宜的议案》;
(六)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(七)审议《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《公司二0一二年年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会二0一二年度工作报告》
3、审议《公司监事会二0一二年度工作报告》
4、听取《公司二0一二年度独立董事述职报告》
5、审议《公司二0一二年度财务决算报告及二0一三年度预算案》
6、审议《公司二0一二年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘二0一三年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二0一三年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-25)、董事会签署日(2013-02-26)、股权登记日(2013-03-08)、现场登记日(2013-03-11)、网络投票日()、召开日(2013-03-11)

议题:

审议《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司关于召开二0一三年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-17)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

(一)关于公司及公司控股子公司申请二0一三年度银行综合授信额度的议案
(二)关于二0一三年度为控股子公司提供担保的议案
(三)关于调整公司部分监事的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2012年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

（1）《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》
（2）《厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回报规划》
（3）《关于变更公司聘请的二0一二年度财务报表和内部控制审计机构的议案》（4）《关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《公司二0一一年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二0一一年度工作报告》
3、《公司监事会二0一一年度工作报告》
4、《公司二0一一年度财务决算报告及二0一二年度预算案》
5、《公司二0一一年度利润分配预案》
6、《关于公司支付会计师事务所二0一一年度审计费用及续聘二0一二年审计机构的议案》
7、《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》
8、《关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》（候选人简历详见附件四）
10、《关于公司申请不超过七亿元短期融资券的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2012年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-16)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日(2012-01-20)、现场登记日(2012-01-31)、网络投票日()、召开日(2012-01-31)

议题:

（1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
（2）关于为控股子公司提供担保的议案
（3）关于为控股子公司在境外或香港地区发行债券提供担保的议案
（4）关于提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案
（5）关于聘请公司二0 一一年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2011年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-06)、现场登记日(2011-07-11)、网络投票日()、召开日(2011-07-11)

议题:

1、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于运用债务融资工具进行融资的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二0一一年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-27)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二0一0年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、《公司二0一0年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二0一0年度工作报告》；
3、《公司监事会二0一0年度工作报告》；
4、《公司二0一0年度财务决算报告及二0一一年度预算案》；
5、《公司二0一0年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
6、《关于公司支付会计师事务所二0一0年度审计费用及续聘二0一一年审计机构的议案》；
7、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二0一0年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-14)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

（1）关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案
（2）关于为控股子公司提供担保的议案
（3）关于与福建三钢闽光股份有限公司签署关联交易协议的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二0一0年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日(2010-11-18)、召开日(2010-11-15)

议题:

《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00九年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日(2010-05-21)、召开日(2010-05-17)

议题:

1、《公司二00九年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00九年度工作报告》
3、《公司监事会二00九年度工作报告》
4、《公司独立董事二00九年度述职报告》
5、《公司二00九年度财务决算报告及二0一0年度预算案》
6、《公司二00九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7、《关于公司续聘二0一0年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
8、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》
9、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则的议案》
10、《关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案》
11、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00九年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-14)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日(2009-12-30)、召开日(2009-12-24)

议题:

1、《关于变更公司聘请的二00 九年度财务报表审计机构的议案》
2、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-26)、董事会签署日(2009-06-27)、股权登记日(2009-07-03)、现场登记日(2009-07-06)、网络投票日(2009-07-13)、召开日(2009-07-06)

议题:

1、《关于将公司前次募集资金投入厦门象屿现代物流园区国贸泰达物流仓工程项目节余部分转为补充流动资金的议案》
2、《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、《公司二00 八年年度报告及摘要》
2、《公司董事会二00 八年度工作报告》
3、《公司监事会二00 八年度工作报告》
4、《公司独立董事二00 八年度述职报告》
5、《公司二00 八年度财务决算报告及二00 九年度预算案》
6、《公司二00 八年度利润分配预案》
7、《关于公司支付会计师事务所二00 八年度审计费用及续聘二00 九年审计机构的议案》
8、《关于公司第五届董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》
9、《关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
10、《关于公司第五届监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
11、《关于延长二00 八年度配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权期限的议案》
12、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
13、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度的议案》
14、《关于为控股子公司提供担保的议案》
15、《关于为公司参股企业提供担保的议案》
16、《关于修订对外担保管理规定的议案》
17、《关于修订关联交易管理规定的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00九年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-27)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日(2009-01-12)、召开日(2009-01-06)

议题:

1、关于公司向各家银行申请综合授信额度的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为公司参股企业提供担保的议案
4、关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案
5、关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
6、提请股东大会授权总裁择机处置公司所持金融资产的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00八年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-12)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日(2008-08-27)、召开日(2008-08-18)

议题:

1、公司符合配股发行条件的议案；
2、公司2008 年配股发行方案；
1）配股种类及每股面值
2）配股比例及数量
3）配股发行价格及定价依据
4）发行对象
5）募集资金用途
6）决议有效期
7）公司滚存利润分配政策
3、公司2008 年配股发行募集资金运用可行性报告；
4、提请股东大会授权董事会办理配股发行股票相关事宜的议案；
5、公司前次募集资金使用情况的报告；
6、董事会关于内部控制的自我评价报告；
7、关于修订公司“募集资金管理规定”的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨2008年度第2次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-24)、董事会签署日(2008-06-25)、股权登记日(2008-07-04)、现场登记日(2008-07-08)、网络投票日()、召开日(2008-07-08)

议题:

1、厦门国贸集团股份有限公司高管绩效管理制度；
2、关于将公司申请短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案；
3、关于将独立董事津贴调整至每人每年税后5万元人民币的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00七年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、《公司二00七年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二00七年度工作报告》；
3、《公司监事会二00七年度工作工作》；
4、《公司独立董事述职报告》；
3、《公司二00七年度财务决算报告及二00八年度预算案》；
4、《公司二00七年度利润分配预案》；
5、《关于公司续聘二00七年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
6、《关于公司第五届董事会独立董事侯选人的议案》；
7、《关于公司二00八年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
8、《关于公司二00八年度向各家银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二〇〇八年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日(2008-04-11)、召开日(2008-04-08)

议题:

1、《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则>部分条款的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二〇〇七年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-29)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日(2007-10-10)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日(2007-10-17)、召开日(2007-10-11)

议题:

《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二〇〇七年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国贸大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-13)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1）审议修改公司章程部分相关条款的议案。
2）审议关于与福建三钢闽光股份有险公司续签关联交易协议的议案。
3）审议关于为宝达投资（香港）有限公司申请的银行综合授信额度提供金额不超过公司净资产15%的持续连带责任保证的议案；
4）审议关于公司申请不超过八亿元短期融资券的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨二00六年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖滨南路国贸大厦12层会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-20)、现场登记日(2007-03-21)、网络投票日(2007-03-26)、召开日(2007-03-21)

议题:

普通决议事项：
1、《公司二00六年年度报告及摘要》；
2、《公司董事会二00六年度工作报告》；
3、《公司监事会二00六年度工作报告》；
4、《公司独立董事二00六年度述职报告》；
5、《公司二00六年度财务决算报告及二00七年度预算案》；
6、《公司二00六年度利润分配预案》；
7、《关于公司续聘二00七年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
特别决议事项：
9、《关于修订公司章程的议案》；
10、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
11、逐项审议《关于公司二00七年公开发行股票方案的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》；
13、《公司董事会关于本次募集资金使用可行性的报告》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革事项的相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市湖滨南路国贸大厦12层

重要日期: 首次公告(2006-06-08)、董事会签署日(2006-06-08)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日(2006-06-27)、召开日(2006-06-23)

议题:

会议审议事项：《厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告暨召开二00五年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 厦门国贸大厦十二层会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

1）审议《公司董事会二00五年度工作报告》；
2）审议《公司监事会二00五年度工作报告》；
3）审议《独立董事二00五年度述职报告》；
4）审议《公司二00五年度财务决算报告》；
5）审议《公司二00五年年度报告及摘要》；
6）审议《公司二00五年度利润分配的预案》；
7）审议《续聘会计师事务所的议案》；
8）审议《全面修订公司章程的议案》；
9）审议《全面修订公司股东大会议事规则的议案》；
10）审议《全面修订公司董事会议事规则的议案》；
11）审议《全面修订公司监事会议事规则的议案》；
12）审议《董事会换届及选举新一届董事会董事的议案》；
13）审议《选举新一届董事会独立董事的议案》；
14）审议《监事会换届及选举新一届监事会监事的议案》。
15）审议《将公司二00五年十二月三十一日的公益金结余转作盈余公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案》。

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