百达精工(603331)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海城路2399号浙江百达精工股份有限公司行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海城路2399号公司行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度审计报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
8、关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
9、关于2024年远期结售汇额度的议案
10、关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案
11、关于2024年度为控股子公司提供担保的议案
12、关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案
13、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于续聘2024年度审计机构的议案
16、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海城路2399号浙江百达精工股份有限公司行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海城路2399号浙江百达精工股份有限公司行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度审计报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案
7、关于2023年远期结售汇额度的议案
8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2023年度为控股子公司提供担保的议案
10、关于续聘2023年度审计机构的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作细则》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《授权管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市台州湾新区海城路2399号浙江百达精工股份有限公司行政楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、关于变更公司住所、增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于受让控股子公司江西百达精密制造有限公司股权暨关联交易的议案
3、关于投资建设13、5GW太阳能电池片项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号浙江百达精工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于公司土地收储的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市经中路908弄28号浙江百达精工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度审计报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计情况的议案
7、关于2022年远期结售汇额度的议案
8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2022年度为子公司提供担保的议案
10、关于续聘2022年度审计机构的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号浙江百达精工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-17)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于《浙江百达精工股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江百达精工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-05)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-05-05)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度审计报告的议案
4、关于2020年度利润分配方案的议案
5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
6、关于调整公司董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案
8、关于2021年远期结售汇额度的议案
9、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
10、关于2021年度为子公司提供担保的议案
11、关于续聘2021年度审计机构的议案
12、关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
13、关于修订《授权管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-04)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度审计报告的议案
4、关于2019年度利润分配方案的议案
5、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案
7、关于2020年远期结售汇额度的议案
8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2020年度为子公司提供担保的议案
10、关于续聘2020年度审计机构的议案
11、关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.关于调整“年产7,100万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案
2.关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
3.关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
4.关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5.关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8.关于制定《浙江百达精工股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金变更投资项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.关于2018年度董事会工作报告的议案
2.关于2018年度监事会工作报告的议案
3.关于2018年度审计报告的议案
4.关于2018年度利润分配方案的议案
5.关于《2018年年度报告》及其摘要的议案
6.关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案
7.关于2019年度远期结售汇额度的议案
8.关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9.关于2019年度为子公司提供担保的议案
10.关于续聘2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于拟投资建设“年产1000万套高效节能旋转式压缩机泵体零部件项目”的议案
2.关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
4.关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度审计报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配方案的议案》
5、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-26)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、关于公司向金融机构申请融资额度的议案
2、关于2018年度为子公司提供担保的议案累积投票议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江百达精工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-08-01)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-01)

议题:

1《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2《关于修改上市后适用的公司<章程>的议案》
3《关于修改<浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4《关于修改<对外投资的管理制度>的议案》
5《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》
6《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
7《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

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