宝丰能源(600989)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于补选股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
3、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、关于《公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于2024年对外担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
4、关于2023年担保额度预计的议案
5、关于公司2022年年度末期利润分配方案的议案
6、关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
9、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
11、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于公司2022年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
4、关于与关联方签署日常关联交易协议的议案
5、关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6、关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案
7、关于公司续聘2022年度审计机构及支付审计费用的议案
8、关于修订〈公司章程〉的议案
9、关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
10、关于修订<公司董事会议事规则>的议案
11、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案
12、关于修订<公司监事会议事规则>的议案
13、关于修订<公司关联交易管理制度>的议案
14、关于修订<公司对外担保管理制度>的议案
15、关于修订<公司对外投资管理制度>的议案
16、关于修订<公司募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
4、关于公司2020年年度利润分配方案的议案
5、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司续聘2021年度审计机构及支付审计费用的议案
7、关于对内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目建设提供对外担保的议案
8、关于子公司投资建设4×100万吨/年煤制烯烃示范项目的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-16)、董事会签署日(2020-03-16)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-06)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-06)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
4、关于公司2019年年度利润分配方案的议案
5、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司续聘2020年度审计机构及支付审计费用的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银川市兴庆区丽景北街中国银川国际商贸城西配楼三楼金色大厅

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-23)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-23)

议题:

1、关于公司2019年度中期利润分配预案的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

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