菲达环保(600526)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于提前换届选举公司第九届董事(不包含独立董事)的议案
2、关于提前换届选举公司第九届独立董事的议案
3、关于提前换届选举公司第九届监事(不包含职工代表监事)的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、公司2023年年度报告及报告摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配议案
6、关于公司日常关联交易2023年度计划执行情况与2024年度计划的议案
7、关于为控股子公司提供财务资助的议案
8、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司独立董事制度》的议案
13、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
14、关于2024年度金融衍生业务计划的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-31)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-10)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、公司2022年年度报告及报告摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配议案
6、关于公司日常关联交易2022年度计划执行情况与2023年度计划的议案
7、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、关于注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于购买公司董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、关于控股子公司为下属全资子公司借款提供担保的议案

大会主题: 2022年第10次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案
2、关于为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第9次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-25)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨重大关联交易的议案

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4、关于制订《公司独立董事制度》的议案
5、关于与杭州钢铁集团有限公司签订《日常生产经营合同书》的议案
6、关于为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、关于转让织金能源股权暨被动形成财务资助的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、公司2021年年度报告及报告摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度利润分配议案
5、关于公司日常关联交易2021年度计划执行情况与2022年度计划的议案
6、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
7、关于吸收合并菲达环境的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2022-03-05)、董事会签署日(2022-03-05)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、关于为控股子公司提供财务资助的议案
2、公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
3、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-17)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
4、关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易构成重大资产重组的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的议案
9、关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
12、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
15、关于提请股东大会批准控股股东杭州钢铁集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
16、关于本次交易未摊薄即期回报的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
18、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
19、关于制定《公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
20、关于公司与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的议案
21、关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于选举董事(不包含独立董事)的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事(不包含职工代表监事)的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、公司2020年年度报告及报告摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度利润分配议案
5、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于公司日常关联交易2020年度计划执行情况与2021年度计划的议案
7、关于2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于为余干绿色能源有限公司提供担保的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-12-12)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、关于现金收购浙江富春紫光环保股份有限公司35%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于衢州巨泰、衢州清泰整体转让暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、关于补选第七届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于调整2020年度日常关联交易计划的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案
2、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年年度报告及报告摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度利润分配议案
5、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于与杭钢集团签订《日常生产经营合同书》的议案
7、关于公司日常关联交易2019年度计划执行情况与2020年度计划的议案
8、关于制订《全面预算管理制度》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于补选第七届董事会董事的议案
2、关于补选第七届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-19)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-19)

议题:

1、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
5、关于修订《公司关联交易决策权限与程序规则》的议案
6、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于控股股东为本公司提供借款的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-13)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于变更募集资金用途暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 2、关于合资设立项目公司暨重大关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、关于与杭钢国贸签订钢材采购框架协议的议案
2、关于2019年下半年钢材采购关联交易计划的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于吸收合并装备设计研究院的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、关于吸收合并菲达运输的议案
2、关于变更经营范围暨修订《章程》的议案
3、关于终止山东菲达出资转让、增资协议的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年年度报告及报告摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度利润分配议案
5、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
7、关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-12)

议题:

1、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于良协基金合伙份额转让的议案
2、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、关于菲达宝开整体转让暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2018-11-14)、召开日()

议题:

1.关于江苏菲达宝开电气股份有限公司整体转让的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-10-16)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-29)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-29)

议题:

1.关于巨化集团财务有限责任公司部分股权转让的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案
3、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案
4、关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、公司2017年年度报告及报告摘要
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度利润分配议案
5、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
7、关于与巨化集团签订《日常生产经营合同书》的议案
8、关于公司日常关联交易2017年度计划执行情
9、关于选举董事(不包含独立董事)的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事(不包含职工代表监事)的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案
2、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案
3、关于董事会成员调整的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-16)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、关于发行中期票据的议案
2、关于为江苏菲达环保科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市牌头镇菲达工业园区

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-04)

议题:

1公司2016年年度报告及报告摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度利润分配议案
5关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案
7关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况与2017年度计划的议案
8关于选举马伟卫先生为公司监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-20)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

1.关于投资山东信发环保工程有限公司30%股份的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1公司2015年年度报告及报告摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度利润分配议案
5关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6关于变更部分募集资金用途的议案
7关于为衢州市清泰环境工程有限公司提供担保的议案
8关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案
9关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及
10本公司控股子公司提供金融服务的议案
11关于公司日常关联交易2015年5~12月计划执行情况与2016年度计划的议案董事、高级管理人员年度报酬提案
12关于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案
13关于全面修订《章程》的议案
14关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
15关于全面修订《董事会议事规则》的议案
16监事年度报酬提案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案
2、关于吸收合并安装公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88 号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2015-12-31)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-11)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-11)

议题:

1.关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》
的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-11-18)、董事会签署日(2015-11-18)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-11-30)、网络投票日(2015-12-04)、召开日(2015-11-30)

议题:

1关于变更经营范围暨修订《章程》的议案
2关于董事会成员调整的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-09)

议题:

1、关于为江苏海德节能科技有限公司提供担保的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-21)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、关于与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书(草案)》的议案 2、公司日常关联交易计划 3、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案 4、关于收购诸暨辰通环境工程有限公司的议案 5、关于子公司增资的议案 6、关于增资巨化集团财务有限责任公司的议案 7、关于投资设立浙江蓝基石环保产业基金与浙江南孔投资管理有限公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、公司2014年年度报告及报告摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度利润分配议案
5、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
6、关于修订公司《章程》的议案
7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8、关于为神鹰公司提供担保的议案
9、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案累积投票议案
10、关于选举董事(不包含独立董事)的议案应选董事(7)人
11、关于选举独立董事的议案应选独立董事(4)人
12、关于选举监事的议案应选监事(2)人

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-08-13)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-29)、召开日(2014-08-25)

议题:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
(二)关于公司非公开发行股票方案的议案;
(三)关于公司非公开发行股票预案的议案;
(四)关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;
(五)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案;
(六)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
(七)关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;
(八)关于公司与巨化集团公司(含下属子公司)签署附条件生效的股权转让协议的议案;
(九)关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案;
(十)关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-08-04)、现场登记日(2014-08-05)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-05)

议题:

一、关于修订公司《章程》的议案
二、关于增选公司董事会成员的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日(2014-04-30)、召开日(2014-04-23)

议题:

(一)公司2013年年度报告及报告摘要
(二)公司2013年度董事会工作报告
(三)公司2013年度监事会工作报告
(四)公司2013年度利润分配议案
(五)关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2013-11-25)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

(一)关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-04)、网络投票日()、召开日(2013-11-04)

议题:

(一)关于发行短期融资券的议案;
(二)关于增选王剑波先生为公司董事的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-15)

议题:

1 2012年年度报告及报告摘要;
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度利润分配议案
5 关于修改公司《章程》的议案
6 关于调整独立董事津贴的议案
7 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案
8 关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案
9 关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案
10 关于修改公司《章程》的议案(新增)
11 关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案
12 关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2013-01-22)、董事会签署日(2013-01-23)、股权登记日(2013-02-04)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

(一)关于修改公司《章程》的议案;
(二)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
(三)关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
(四)关于修改《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

（一）关于制订战略管理办法的议案；
（二）关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2012-10-09)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1.关于将公司部分房地产抵押贷款的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2012-05-28)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-11)、网络投票日()、召开日(2012-06-11)

议题:

1、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案；
2、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、公司2011 年年度报告及报告摘要；
2、公司2011 年年度董事会工作报告；
3、公司2011 年年度监事会工作报告；
4、公司2011 年年度利润分配议案；
5、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、关于前次募集资金使用情况的说明；
7、公司募集资金管理制度。
8、增加宣卫忠先生为公司独立董事候选人

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江菲达环保科技股份有限公司总部

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、选举公司第五届董事会董事候选人的议案:
2、关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案:
3、关于修改公司《章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-10)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日()、召开日(2011-05-11)

议题:

1、公司2010 年年度报告及报告摘要；
2、公司2010 年年度董事会工作报告；
3、公司2010 年年度监事会工作报告；
4、公司2010 年年度利润分配议案；
5、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;
6、关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案；
7、关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案；
8、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案；
9、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-01-28)、现场登记日(2011-01-31)、网络投票日()、召开日(2011-01-31)

议题:

1、关于董事会成员调整的议案；
2、关于监事会成员调整的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2010-07-05)、董事会签署日(2010-07-06)、股权登记日(2010-07-16)、现场登记日(2010-07-19)、网络投票日()、召开日(2010-07-19)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于董事会成员调整的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、公司2009年年度报告及报告摘要；
2、公司2009年年度董事会工作报告；
3、公司2009年年度监事会工作报告；
4、公司2009年年度利润分配议案；
5、关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案;
6、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案；
7、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2009-08-15)、董事会签署日(2009-08-18)、股权登记日(2009-08-31)、现场登记日(2009-09-01)、网络投票日()、召开日(2009-09-01)

议题:

1、关于与神鹰集团、富润印染签订互保协议书的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2009-04-02)、董事会签署日(2009-04-07)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、公司2008 年年度报告及报告摘要；
2、公司2008 年年度董事会工作报告；
3、公司2008 年年度监事会工作报告；
4、公司2008 年年度利润分配议案；
5、关于聘任浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
6、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的议案；
7、2009 年公司除尘器等产品运输业务框架协议；
8、产品加工框架协议；
9、选举公司第四届董事会董事成员候选人的议案:
10、选举公司第四届监事会监事成员候选人的议案:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2008-08-16)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1、关于与富润印染、神鹰集团签订互保协议书的议案；
2、关联交易决策权限与程序规则。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议暨召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1、公司2007 年年度报告及报告摘要；
2、公司2007 年年度董事会工作报告；
3、公司2007 年年度监事会工作报告；
4、公司2007 年年度利润分配预案；
5、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案；
6、2008 年公司除尘器等产品运输业务框架协议；
7、菲达集团与菲达宝开的关联交易预案；
8、关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的预案；
9、关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的预案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2007-10-10)、董事会签署日(2007-10-10)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

1、关于董事会部分人员调整的议案
2、关于监事会部分人员调整的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

1、公司2006年年度报告及报告摘要
2、公司2006年年度董事会工作报告
3、公司2006年年度监事会工作报告
4、2007年公司除尘器等产品运输业务框架协议
5、公司2006年年度利润分配预案
6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案
7、关于为浙江展诚建设集团股份有限公司提供担保的预案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨召开2006年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市解放路18号铭扬大厦18楼浙江菲达脱硫工程有限公司

重要日期: 首次公告(2006-09-05)、董事会签署日(2006-09-06)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-19)、网络投票日()、召开日(2006-09-19)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
5、关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案；
6、关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的议案；
7、关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市望云路88号公司总部

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
2、审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
4、审议关联交易--《公司2006年除尘器等产品运输框架协议》；
5、审议关联交易--《产品加工框架协议》；
6、审议《关于为控股公司--菲达宝开提供担保的议案》；
7、审议《公司2005年年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
9、审议《公司第三届董事会董事成员候选人的议案》；
10、审议《公司第三届监事会监事成员候选人的议案》；
11、审议《公司董事、监事及其他高级管理人员的年薪制度的议案》；
12、审议通过了《关于全面修改公司章程的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省诸暨市诸暨大酒店

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-16)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日(2006-02-23)、召开日(2006-02-20)

议题:

会议审议事项：公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2005年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部—浙江省诸暨市望云路88号培训中心

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

1、审议《关于出售公司部分资产的关联交易议案》; 2、审议《关于收购菲达集团有限公司部分资产的关联交易议案》; 3、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》。

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