信质集团(002664)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年度财务决算报告的议案》
2、《关于2023年度利润分配预案的议案》
3、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
5、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2023年度报告及摘要的议案》
8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
11、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
12、《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
13、《关于<公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于<公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-01)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-01)

议题:

1、《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
3、《关于修订公司相关制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-01)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-01)

议题:

1、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-20)

议题:

1、《关于2022年度财务决算报告的议案》
2、《关于2022年度利润分配预案的议案》
3、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2022年度报告及摘要的议案》
8、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
11、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
12、《关于制订<信质集团股份有限公司激励基金计划>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于回购注销部分2021年限制性股票已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 信质集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 4、《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-18)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-18)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资设立新公司暨关联交易的议案》
2、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于为子公司提供新增担保的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》
5、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于2021年度财务决算报告的议案》
2、《关于2021年度利润分配预案的议案》
3、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2021年度报告及摘要的议案》
8、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
11、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于收购蒲江县长信科技发展有限公司部分资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-02)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-11)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-11)

议题:

1、审议《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于2020年度财务决算的议案》
2、《关于2020年度利润分配预案的议案》
3、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
5、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
6、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
7、《关于2020年度报告及摘要的议案》
8、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于补选公司非独立董事的议案》
11、《关于补选公司独立董事的议案》
12、《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
14、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于审议2019年度财务决算的议案》
2、《关于审议2019年度利润分配预案的议案》
3、《关于审议2019年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
5、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
6、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
7、《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
8、《关于审议2020年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于审议2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司为控股子公司提供新增担保的议案》
11、《关于控股子公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司向金融机构申请综合授信额度并提供反担保的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-30)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、提请审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事选举的议案》
2、提请审议《关于公司董事会换届选举之独立董事选举的议案》
3、提请审议《关于公司监事会换届选举之非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-08)、网络投票日(2019-06-13)、召开日(2019-06-08)

议题:

1.关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-04)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-04)

议题:

1、《关于审议2018年度财务决算的议案》
2、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》
3、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
5、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》
6、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》
7、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》
8、《关于审议2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于审议2019年度财务预算报告的议案》
11、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-13)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
5.审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.审议《关于公司与尹巍签订非公开发行A股股票之<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8.审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
11.审议《关于提请股东大会批准尹巍及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案》
12.审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长鹰信质科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号长鹰信质科技股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1、《关于审议2017年度财务决算的议案》
2、《关于审议2017年度利润分配预案的议案》
3、《关于审议2017年度内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
5、《关于审议2017年度董事会工作报告的议案》
6、《关于审议2017年度监事会工作报告的议案》
7、《关于审议2017年度报告及摘要的议案》
8、《关于审议2018年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于审议2018年度财务预算报告的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-10)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、《关于审议新增预计公司控股子公司2017年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-27)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-27)

议题:

1.00关于拟变更公司名称称证券简称进展的议案
2.00关于修订《公司章程》的议案
3.00关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-10)、召开日(2017-09-30)

议题:

1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-06)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-06)

议题:

1、《关于公司拟参与北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司股权转让项目的议案》
2、《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次资产购买的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼418会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-04-24)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度报告及摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2017年度财务预算报告》
6、《公司2016年度利润分配预案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-09)、网络投票日(2017-03-14)、召开日(2017-03-09)

议题:

1.《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼四楼418会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-08)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司九号楼四楼417会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-02)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-02)

议题:

1关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事
2关于公司董事会换届选举的议案之独立董事
3关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度报告及摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2016年度财务预算报告》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保和资金支持的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-16)、召开日(2015-12-11)

议题:

1 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-12)、召开日(2015-07-07)

议题:

1 、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2 、《于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 8、《关于制定<信质电机股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》 9、《关于对外投资设立控股子公司的议案》 10、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号信质电机股份有限公司 1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-22)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-13)、召开日(2015-04-08)

议题:

1 《公司 2014 年度董事会工作报告》
2 《公司 2014 年度监事会工作报告》
3 《公司 2014 年度报告及摘要》
4 《公司 2014 年度财务决算报告》
5 《公司 2015 年度财务预算报告》
6 《公司 2014 年度利润分配预案》
7 《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
8 《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9 《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-08)、董事会签署日(2015-01-09)、股权登记日(2015-01-30)、现场登记日(2015-01-30)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-01-30)

议题:

1 《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-08)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-08)

议题:

1 《关于公司拟向建设银行股份有限公司椒江支行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》2 《关于长沙募投项目再次变更的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-05)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-16)、网络投票日(2014-08-20)、召开日(2014-08-16)

议题:

1 《公司 2014 年半年度利润分配的议案》
2 《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
3 《关于长沙募投项目变更的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度报告及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2014年度财务预算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
8、《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10、《关于补选非独立董事的议案》
11、《关于补选监事的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 信质电机股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-30)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

1 关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事
2 关于公司董事会换届选举的议案之独立董事
3 《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市椒江区前所信质路 28号信质电机股份有限公司 1#二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-16)、召开日(2013-04-15)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《公司 2012 年度报告及摘要》
4 《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
5 《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
6 《公司 2012 年度财务决算报告》
7 《公司 2013 年度财务预算报告》
8 《公司 2012 年度利润分配预案》
9 《关于 2013 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 信质电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-11)、网络投票日()、召开日(2012-08-11)

议题:

(1)、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
(2)、审议《关于网络投票制度的议案》
(3)、审议《关于公司章程修正的议案》
(4)、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 信质电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

(1)、审议《重大投资决策制度》
(2)、审议《授权管理制度》
(3)、审议《关于公司开展2012年度远期结汇业务》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 信质电机股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 信质电机股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

(1)、审议《公司2011年度董事会工作报告》
(2)、审议《公司2011年度监事会工作报告》
(3)、审议《公司2011年度财务决算报告》
(4)、审议《公司2012年度财务预算报告(草案)》
(5)、审议《公司2011年度利润分配预案》
(6)、审议《关于修订〈公司章程(上市后适用)〉的议案》
(7)、审议《关于公司审计机构续聘的议案》

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