桂林旅游(000978)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构的提案
2、关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构的提案
3、关于免去訚林董事职务的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于补选于上尧先生为公司第七届董事会独立董事的提案
2、公司会计师事务所选聘制度
3、关于修改公司章程的提案
4、关于修订公司独立董事制度的提案
5、公司2023年度董事会工作报告
6、公司2023年度监事会工作报告
7、公司2023年年度报告及年度报告摘要
8、公司2023年度利润分配预案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案
10、关于向银行申请综合授信额度暨授权签署相关法律文件的提案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于补选王小龙先生为公司第七届董事会非独立董事的提案
2、公司独立董事津贴管理制度
3、公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及年度报告摘要
4、公司2022年度利润分配预案
5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的提案
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构的提案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案
8、公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划
9、关于修改公司章程的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、关于公司第七届董事会由9名董事组成的提案
2、选举公司第七届董事会非独立董事
3、选举公司第七届董事会独立董事
4、选举公司第七届监事会股东代表监事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、关于变更公司注册资本的提案
2、关于修改公司章程的提案
3、关于修订公司董事会议事规则的提案
4、关于修订公司募集资金使用管理办法的提案
5、关于公司向广西桂林漓江农村合作银行出具《承诺函》的提案
6、关于制订公司累积投票制实施细则的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及年度报告摘要
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的提案
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的提案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案
8、关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的提案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的提案
3、关于修改公司章程的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及年度报告摘要
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的提案
6、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案
2、关于修改公司章程的提案
3、关于修订公司股东大会议事规则的提案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-28)、网络投票日(2020-10-30)、召开日(2020-10-28)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的提案
2、逐项审议公司非公开发行股票方案
3、公司非公开发行股票预案
4、公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
5、关于公司与桂林旅游发展总公司签署《附条件生效的股份认购合同》的提案
6、关于非公开发行股票构成关联交易的提案
7、关于提请股东大会审议同意控股股东桂林旅游发展总公司免于以要约方式增持公司股份的提案
8、关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施
9、关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的提案
10、公司未来三年2021-2023年)股东回报规划
11、关于公司与桂林旅游发展总公司签署《代为培育协议》的提案
12、桂林旅游发展总公司关于避免同业竞争的承诺
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的提案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1221会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-08)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、关于桂林资江丹霞旅游有限责任公司申请桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算的提案
2、关于修改公司章程的提案
3、关于修订公司独立董事制度的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及年度报告摘要
4、公司2019年度利润分配预案
5、关于续聘大信会计师事务所特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的提案
6、关于续聘大信会计师事务所特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的提案
7、关于终止公司非公开发行A股股票事项的提案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、公司符合非公开发行股票条件
2、逐项审议公司非公开发行股票方案
3、公司非公开发行股票预案
4、公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
5、《公司与桂林旅游发展总公司之附条件生效的股份认购合同》
6、《公司与东方美域(北京)文化旅游集团有限公司之附条件生效的股份认
购合同》
7、公司非公开发行股票构成关联交易
8、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取的措施》
9、无需编制《前次募集资金使用情况报告》
10、提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜
11、确认最近三年及一期关联交易

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-31)

议题:

1、关于变更公司部分董事的提案
2、选举王韶飞为公司第六届监事会监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-25)

议题:

(1.00)公司2018年度董事会工作报告;
(2.00)公司2018年度监事会工作报告;
(3.00)公司2018年年度报告及年度报告摘要;
(4.00)公司2018年度利润分配预案;
(5.00)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的提案;
(6.00)关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的提案;
(7.00)关于修改《公司章程》的提案;
(8.00)关于修订《公司募集资金使用管理办法》的提案;
(9.00)《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1.00关于公司向桂林银行股份有限公司出具《承诺函》的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市自由路5号(七星景区花桥大门旁)桂林旅游发展总公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

(1.00)审议公司2017年度董事会工作报告
(2.00)审议公司2017年度监事会工作报告
(3.00)审议公司2017年年度报告及年度报告摘要;
(4.00)审议公司2017年度利润分配预案
(5.00)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的提案
(6.00)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的提案
(7.00)审议修改公司章程的提案
(8.00)审议修改公司股东大会议事规则的提案
(9.00)审议关于对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资的提案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-18)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-18)

议题:

1.00公司董事会换届选举非独立董事
2.00公司董事会换届选举独立董事
3.00公司监事会换届选举股东代表监事

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-24)

议题:

(1.00)审议公司2016年度董事会工作报告;
(2.00)审议公司2016年度监事会工作报告;
(3.00)审议公司2016年年度报告及年度报告摘要;
(4.00)审议公司2016年度利润分配预案;
(5.00)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的提案;
(6.00)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的提案;
(7.00)审议修改公司章程的提案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-02-20)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

关于对桂林桂圳投资置业有限公司部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备的提案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-25)

议题:

(1)审议公司2015年度董事会工作报告;
(2)审议公司2015年度监事会工作报告;
(3)审议公司2015年年度报告及年度报告摘要;
(4)审议公司2015年度利润分配预案;
(5)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的提案;
(6)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的提案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-24)

议题:

1、选举朱文晖先生为公司独立董事
2、选举晏小平先生为公司独立董事

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-26)、召开日(2015-04-23)

议题:

(1)审议公司2014年度董事会工作报告;
(2)审议公司2014年度监事会工作报告;
(3)审议公司2014年年度报告及年度报告摘要;
(4)审议公司2014年度利润分配预案;
(5)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的提案;
(6)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构的提案。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-23)、网络投票日(2015-03-24)、召开日(2015-03-23)

议题:

(1)关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的提案
(2)关于对部分其他应收款计提坏账准备的提案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-12)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-12)

议题:

关于审议《福隆园项目之整体承继协议》的提案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-12)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-27)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-27)

议题:

1、关于选举刘涛先生为公司董事的提案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2013年度利润分配预案
5、审议关于续聘大信会计师事务所特殊普通合伙、为公司2014年度财务审计机构的提案
6、审议关于聘任大信会计师事务所特殊普通合伙、为公司2014年度内部控制审计机构的提案
7、审议公司《未来三年2014年-2016年、股东回报规划》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、召开日(2013-08-23)

议题:

审议关于补选蒋芳女士为公司第五届监事会监事的提案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

(1)审议公司 2012年度董事会工作报告;
(2)审议公司 2012年度监事会工作报告;
(3)审议公司 2012年年度报告及年度报告摘要;
(4)审议公司 2012年度利润分配预案;
(5)审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的提案;
(6)审议关于修改公司章程的提案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-05)、董事会签署日(2012-08-06)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

审议关于修改公司章程的提案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）审议变更部分募集资金用途的提案；
（2）审议公司2011年度董事会工作报告；
（3）审议公司2011年度监事会工作报告；
（4）审议公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议公司2011年度利润分配预案；
（6）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
（7）审议公司董事会换届选举的提案；
（8）审议公司监事会换届选举的提案；
（9）审议关于修改公司章程的提案；
（10）审议关于公司独立董事年度津贴的提案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

（1）审议公司2010年度董事会工作报告；
（2）审议公司2010年度监事会工作报告；
（3）审议公司2010年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2010年年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

（1）审议公司发行短期融资券的提案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-14)、网络投票日()、召开日(2010-07-14)

议题:

（1）审议关于选举章熙骏先生为公司董事的提案；
（2）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的提案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-24)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

（1）审议公司2009 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2009 年年度利润分配及公积金转增股本预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
（6）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的提案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-24)、网络投票日(2009-09-27)、召开日(2009-09-24)

议题:

（1）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的提案；
（2）关于逐项审议向特定对象非公开发行股票方案的提案：
（2.01）发行股票的种类和面值
（2.02）发行方式
（2.03）发行数量
（2.04）定价基准日
（2.05）定价方式和定价依据
（2.06）发行对象
（2.07）发行股票的限售期
（2.08）本次发行股票上市地点
（2.09）募集资金用途及数额
（2.09.1）收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益
（2.09.2）整体收购桂林市“两江四湖”环城水系项目
（2.09.3）银子岩景区改扩建工程项目
（2.09.4）偿还桂林漓江大瀑布饭店长期贷款
（2.10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（2.11）本次发行决议有效期
（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案；
（4）关于审议《关于桂林漓江大瀑布饭店权益转让合同书》的提案；
（5）关于审议《关于转让桂林市环城水系建设开发有限公司资产合同书》的议案；
（6）关于审议《关于福隆园项目合作合同书》的提案；
（7）关于逐项审议非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的提案：
（7.01）《收购桂林漓江大瀑布饭店项目可行性分析报告》
（7.02）《收购和整合桂林市“两江四湖”环城水系项目的可行性分析报告》
（7.03）《银子岩景区改扩建工程项目可行性分析报告》
（7.04）《偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的长期贷款项目的可行性分析报告》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

（1）审议公司2008 年度董事会工作报告
（2）审议公司2008 年度监事会工作报告
（3）审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要
（4）审议公司2008 年年度利润分配预案
（5）审议关于修改公司章程的提案
（6）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案
（7）审议关于选举阳伟中先生为公司董事的提案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

（1）关于公司董事会换届选举的提案；
（2）关于公司监事会换届选举的提案；
（3）关于修改公司章程的提案；
（4）关于修改公司股东大会议事规则的提案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司召开2007年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-27)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

（1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2007 年年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-18)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日(2007-12-23)、召开日(2007-12-20)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公开发行股票方案的议案；
3、逐项审议关于公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的议案；
6、关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案；
7、关于《桂林漓江大瀑布饭店权益转让的合同书》的议案；
8、关于《转让桂林市环城水系建设开发有限公司资产合同书》的议案；
9、关于《福隆园项目合作合同书》的议案；
10、关于修订《桂林旅游股份有限公司董事会暂行规定》并更名为《桂林旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案；
11、审议关于将剩余募集资金用于补充流动资金的议案；
12、审议关于修改《桂林旅游股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

（1）审议公司2006年董事会工作报告；
（2）审议公司2006年监事会工作报告
（3）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2006年年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案；
（6）审议关于修改公司章程的提案；
（7）审议关于修改公司股东大会议事规则的提案；
（8）审议关于修改公司监事会议事规则的提案；
（9）审议关于修改公司募集资金使用管理办法的提案；
（10）审议关于按新会计准则制订公司会计政策和会计估计的提案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2号公司本部（琴潭汽车客运站大楼）二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-10)、董事会签署日(2006-04-10)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日(2006-05-10)、召开日(2006-04-27)

议题:

审议的事项为：《桂林旅游股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 桂林旅游股份有限公司召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林市翠竹路27-2 号公司本部(琴潭汽车客运站大楼)二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

（1）审议公司2005 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005 年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司2005 年年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务有限公司的议案；
（6）审议关于修改公司章程的议案；
（7）审议关于更换董事的议案；
（8）审议关于增补董事的议案。

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