国海证券(000750)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司独立董事2023年度履职报告的议案
3、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
6、关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
7、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案
8、关于审议公司2024年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
9、关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
10、关于申请开展股票期权做市业务的议案
11、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
12、关于审议公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2024年修订)》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第十届董事会董事年度津贴的议案
5、关于公司第十届监事会监事年度津贴的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、关于聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司独立董事2022年度履职报告的议案(需逐项表决)
3、关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
6、关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
7、关于审议公司2023年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、关于补选莫宏胜先生、赵妮妮女士为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2022年修订)》的议案
4、关于审议《国海证券股份有限公司利润分配管理制度(2022年修订)》的议案
5、关于审议《国海证券股份有限公司对外担保管理制度(2022年修订)》的议案
6、关于审议《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2022年修订)》的议案
7、关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2022年修订)》的议案
8、关于审议《国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2022年修订)》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司独立董事2021年度履职报告的议案
4、关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
6、关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
7、关于审议公司2022年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
8、关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-09)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
2、关于补选张传飞先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度(2021年修订)>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2021年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
7、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-17)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于审议公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于审议公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于审议公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于审议公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于提请股东大会同意广西投资集团有限公司及其控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西金融投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于审议公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司第九届董事会董事年度津贴的议案
5、关于公司第九届监事会监事年度津贴的议案
6、关于审议《国海证券股份有限公司对外担保管理制度(2020年修订)》的议案
7、关于审议《国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度(2020年制订)》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、关于审议《国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2020年修订)》的议案
2、关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2020年修订)》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案
5、关于审议公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2020年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案
7、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于聘任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
9、关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2020年修订)》的议案
10、关于补选王洪平女士为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-06)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于审议《国海证券股份有限公司对外捐赠办法》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-09)

议题:

一、《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》二、《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》三、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》四、《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》五、《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》六、《关于审议公司2019年度自有资金投资业务规模与风险限额的议案》七、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》八、《关于聘任公司2019年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》九、《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2019年修订)〉的议案》十、《关于修改公司章程的议案》十一、听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2018年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2018年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2018年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案
3、关于审议《国海证券股份有限公司2016年度配股公开发行证券预案(第二次修订稿)》的议案
4、关于进一步明确《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》的议案
5、关于进一步明确《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于审议《国海证券股份有限公司关联交易管理制度(2018年修订)》的议案
2、关于聘任公司2018年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
5、关于审议公司2017年度利润分配方案的议案
6、关于审议公司2018年度自有资金投资业务规模与风险限额的议案
7、关于审议《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案(需逐项表决)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-20)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-01-30)

议题:

1、关于更换公司2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-19)、召开日(2017-12-14)

议题:

一、《关于选举第八届董事会董事的议案》二、《关于选举第八届监事会监事的议案》三、《关于第八届董事会董事年度津贴的议案》四、《关于第八届监事会监事年度津贴的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-11)

议题:

(一)《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
(四)《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
(五)《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》
(六)《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
(七)《关于聘任公司2017年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
(八)《关于审议公司2017年度自有资金投资规模与风险限额的议案》
(九)听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2016年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2016年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2016年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-07)

议题:

《关于张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件处置方案的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-20)

议题:

议案1关于增加香港子公司注册资本的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-09)、董事会签署日(2016-07-09)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-25)、召开日(2016-07-19)

议题:

(一)《关于公司符合配股条件的议案》
(二)《关于公司配股方案的议案》
(三)《关于公司2016年度配股募集资金使用可行性研究报告的议案》
(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》
(五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
(七)《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-08)

议题:

(一)《关于审议公司2015年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于审议公司2015年度财务决算报告的议案》
(四)《关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案》
(五)《关于审议公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
(六)《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
(七)《关于审议公司2016年度证券自营规模与风险限额的议案》
(八)《关于聘任公司2016年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
(九)《关于发行证券公司短期融资券的议案》
(十)《关于补选吴增琳先生为公司第七届董事会董事的议案》
(十一)《关于补选谢胜修先生为公司第七届董事会董事的议案》
(十二)听取独立董事述职报告、《国海证券股份有限公司董事会关于2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司监事会关于2015年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》、《国海证券股份有限公司董事会关于2015年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于修订〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
3、议《关于提高公司证券自营权益类投资规模的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-22)、召开日(2015-06-16)

议题:

(一)《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(二)《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-14)

议题:

(一)《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于审议<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》
(四)《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》
(五)《关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案》
(六)《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》
(七)《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
(八)《关于聘任公司2015年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
(九)《关于开展收益凭证业务的议案》
(十)《关于审议<国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
(十一)听取独立董事述职报告《国海证券股份有限公司董事会关于2014年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于2014年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于2014年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-17)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-27)

议题:

(一)《关于审议公司2015年度证券自营规模与风险限额的议案》
(二)《关于公司发行次级债券的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-15)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-21)、现场登记日(2014-11-22)、网络投票日(2014-11-30)、召开日(2014-11-22)

议题:

(一)《关于选举第七届董事会董事的议案》
(二)《关于选举第七届监事会监事的议案》
(三)《关于第七届董事会董事年度津贴的议案》
(四)《关于第七届监事会监事年度津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-06)

议题:

(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)《关于调整公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
(三)《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
(四)《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-18)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-19)

议题:

1、《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》 2、《关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案》 3、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 4、《关于审议公司2013年年度报告及摘要的议案》 5、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》 6、《关于审议公司2014年度证券自营规模与风险限额的议案》 7、《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》 9、《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》 10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 11、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 12、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 13、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 16、《关于公司公开发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-30)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-10)、网络投票日(2013-12-16)、召开日(2013-12-10)

议题:

(一)《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
(二)《关于提前偿还次级债务的议案》
(三)《关于向国海创新资本投资管理有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-04)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日()、召开日(2013-11-05)

议题:

(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
(三)《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
(四)《关于补选冯柳江先生为公司第六届董事会董事的议案》
(五)《关于补选秦春楠先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-30)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-07)

议题:

(一)《关于终止实施公司非公开发行股票事宜的议案》
(二)《关于公司符合配股条件的议案》
(三)《关于公司配股方案的议案》
(四)《关于公司 2013 年度配股募集资金运用可行性研究报告的议案》
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
(六)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日(2013-05-14)、召开日(2013-05-13)

议题:

(一)《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(二)《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-12)

议题:

(一)《关于审议公司2012年度董事会工作报告的议案》
(二)《关于审议公司2012年度监事会工作报告的议案》
(三)《关于审议公司2012年度财务决算报告的议案》
(四)《关于审议公司2012年年度报告及摘要的议案》
(五)《关于审议公司2012年度利润分配方案的议案》
(六)《关于审议公司2013年度证券自营规模与风险限额的议案》
(七)《关于聘任公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
(八)《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
(九)《关于继续授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道109号广西投资大厦6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-12)、召开日(2012-11-09)

议题:

1.《关于借入次级债务的议案》
子议案1.1：次级债务的规模、期限、利率
子议案1.2：借入资金的用途
子议案1.3：决议有效期
子议案1.4：授权事项
2.《关于修改公司章程的议案》
3.《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市民族大道109号投资大厦6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日(2012-05-08)、召开日(2012-05-07)

议题:

1．《关于审议公司2011年度董事会工作报告的议案》
2.《关于审议公司2011年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》
4.《关于审议公司2011年年度报告及摘要的议案》
5.《关于审议公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6. 《关于审议公司2012年度证券自营规模与风险限额的议案》
7. 《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
8．《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
11.《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》
12.《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
13.《关于批准广西投资集团有限公司作为本次非公开发行对象的议案》
14.《关于批准公司与广西投资集团有限公司签订附条件生效的<国海证券股份有限公司非公开发行股份认购合同书>的议案》
15.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-22)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1．《关于审议公司从事融资融券业务的议案》
2.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南宁市民族大道109号广西投资大厦6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-08)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

1．《关于修改公司章程的议案》
2.《关于聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
3.《关于审议〈国海证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》
4.《关于审议〈国海证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
5.《关于审议〈国海证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
6．《关于审议〈国海证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
7. 《关于增加直投子公司注册资本的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国海证券股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西桂林市集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-08-06)、董事会签署日(2011-08-06)、股权登记日(2011-08-15)、现场登记日(2011-08-17)、网络投票日()、召开日(2011-08-17)

议题:

1．《关于修改公司章程的议案》
2. 《关于变更公司住所的议案》
3．《关于选举第六届董事会董事的议案》
3.1 《关于选举张雅锋为公司第六届董事会董事的议案》
3.2 《关于选举管跃庆为公司第六届董事会董事的议案》
3.3 《关于选举梁雄为公司第六届董事会董事的议案》
3.4 《关于选举温昌伟为公司第六届董事会董事的议案》
3.5 《关于选举刘剑锋为公司第六届董事会董事的议案》
3.6 《关于选举梁国坚为公司第六届董事会董事的议案》
3.7 《关于选举孟勤国为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.8 《关于选举吴炳贵为公司第六届董事会独立董事的议案》
3.9 《关于选举王运生为公司第六届董事会独立董事的议案》
4．《关于选举第六届监事会监事的议案》
4.1 《关于选举陶祖灵为公司第六届监事会监事的议案》
4.2 《关于选举张南生为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 琦科技园多功能厅。

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-17)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》； 2、审议公司《2010年度监事会工作报告》； 3、审议公司《2010年度财务决算报告》； 4、审议公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日(2010-12-16)、召开日(2010-12-15)

议题:

议案一：审议《关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订<股份补偿协议>的议案》；
议案二：审议《关于批准公司与国海证券有限责任公司签订<名称转让协议>的议案》；
议案三：审议《关于维持原重组方案不变的议案》；
议案四：审议《关于再次延长公司2009年第一次临时股东大会决议有效期的议案》
议案五：审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案六：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案》；
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-06-08)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-24)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
5、审议《关于补聘2009 年度财务会计审计机构的议案
6、本次股东大会还将听取公司独立董事作2009 年度述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-22)、网络投票日(2010-01-26)、召开日(2010-01-22)

议题:

1、总议案：表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决
议案一：关于桂林集琦药业股份有限公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换，并批准桂林集琦药业股份有限公司与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司签署相关的《资产置换协议书》的议案；
议案二：关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并批准桂林集琦药业股份有限公司与国海证券有限责任公司签署相关的《吸收合并协议书》的议案；
议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案；
议案四：关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案；
议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；
议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；
议案七：关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案；
议案八：关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。
2、上述议案已经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，决议的有效期限为1 年，自2009 年2 月4 日起计算。鉴于公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期将至，董事会提请将上述议案再次提交公司2010 年第一次临时股东大会表决，本次表决通过后上述议案有效期将延长一年，有效期从2010 年2 月4日起计算。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-10)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、关于审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2008 年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》的议案
5、关于审议修订公司《章程》的议案
6、关于审议续聘会计师事务所的议案
7、审议《关于选举林海虹女士为公司第五届监事会监事的议案》
8、本次股东大会还将听取公司独立董事所作的独立董事2008 年度述职报告

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-06)、网络投票日(2009-02-04)、召开日(2009-02-06)

议题:

《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-01-16)、董事会签署日(2009-01-16)、股权登记日(2009-01-23)、现场登记日(2009-02-03)、网络投票日(2009-02-03)、召开日(2009-02-03)

议题:

议案一：关于审议《资产置换协议书》的议案；
议案二：关于审议《吸收合并协议书》的议案；
议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案；
议案四：关于桂林集琦药业股份有限公司更名为国海证券股份有限公司的议案；
议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；
议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；
议案七：关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案；
议案八：关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-06-25)、董事会签署日(2008-06-25)、股权登记日(2008-07-08)、现场登记日(2008-07-08)、网络投票日()、召开日(2008-07-08)

议题:

审议关于与北京润丰宏业房地产开发有限责任公司合作开发桂林市育才路55 号老厂区230 亩经营性建设用地的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、关于审议《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》的议案；
5、关于审议签订《产品销售日常关联交易框架协议》的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-12-01)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、审议公司《章程（2007年6月修订）》；
2、审议公司《股东大会议事规则（2007年6月修订）》；
3、审议公司《董事会议事规则（2007年6月修订）》；
4、审议公司《监事会议事规则（2007年6月修订）》；
5、审议公司《关联交易实施细则（2007年6月修订）》；
6、审议公司《募集资金使用管理办法》；
7、《关于以拍卖方式处置桂林集琦中药产业投资有限公司44％股权的提案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-04-30)、董事会签署日(2007-05-08)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

审议公司《关于签订全国总代理经销协议的议案》，内容详见桂林集琦药业股份有限公司关联交易公告（公告编号：2007-022）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开二○○六年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-02-13)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-09)、现场登记日(2007-03-13)、网络投票日()、召开日(2007-03-13)

议题:

1、关于审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于公司重大会计差错更正的议案；
4、关于审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-13)、股权登记日(2007-01-23)、现场登记日(2007-01-26)、网络投票日()、召开日(2007-01-26)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案。
2、关于推选独立董事候选人的议案。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开公司2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-14)、股权登记日(2006-12-22)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

1、《关于调整大股东占用清欠方案的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于桂林集琦药业股份有限公司重大资产出售事项的股东大会提案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-09-30)、董事会签署日(2006-09-30)、股权登记日(2006-10-10)、现场登记日(2006-10-12)、网络投票日()、召开日(2006-10-12)

议题:

1、会议提案名称
（1）关于换届选举桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会、监事会的议案
（2）关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案
（3）关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开二○○五年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-26)、现场登记日(2006-06-02)、网络投票日()、召开日(2006-06-02)

议题:

（1）关于审议公司《2005年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议公司《2005年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于审议公司《2005年度财务决算报告》的议案；
（4）关于审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》的议案；
（5）关于修改《桂林集琦药业股份有限公司章程》的议案；
（6）关于解决大股东资金占用的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 桂林集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-12-28)、董事会签署日(2005-12-28)、股权登记日(2006-01-20)、现场登记日(2006-01-26)、网络投票日()、召开日(2006-01-26)

议题:

（1）《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》；
（2）《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 桂林集琦药业股份有限公司关于召开公司二零零六年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 集琦科技园多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-12-06)、董事会签署日(2005-12-06)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》

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