博世科(300422)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投资进展的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号安徽博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
10、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
11、《关于修订<公司章程>及制定、修订部分规章制度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-15)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽博世科环保科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号安徽博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于拟变更2023年度审计机构的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》
2、《关于制定和修订公司部分规章制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
7、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
8、《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
9、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《<2022年年度报告>及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《<2021年年度报告>及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
11、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订公司部分规章制度的议案》
14、《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区高安路101号广西博世科环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本和经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、《关于拟为公司和公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
2、《关于调整公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<融资决策制度>的议案》
5、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《<2020年年度报告>及其摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
12、《关于修订<公司章程>和变更公司住所的议案》
13、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
15、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
17、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
20、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
21、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的议案》
23、《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
24、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)的议案》
25、《关于与关联方签署PPP项目合作协议并共同设立项目公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于公司及全资子公司与参股公司签订施工合同、设计合同暨关联交易的议案》
2、《关于调整部分募集资金投资项目实施内容暨延期的议案》
3、《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-14)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-30)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-30)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于修订公司部分规章制度的议案》
3、审议《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2、《关于延长公司公开增发A股股票股东大会决议有效期限的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜有效期限的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年年度报告及其摘要》
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于监事2020年度薪酬的议案》
10、审议《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于与关联方签订<借款协议之补充协议二>暨关联交易的议案》
12、审议《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》
13、审议《关于终止实施2019年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-15)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-15)

议题:

1、《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-15)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-15)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》(采取累计投票制)
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》(采取累计投票制)
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》(采取累计投票制)

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-13)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-28)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
2.《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
3.《关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案》
4.《关于公司2019年公开增发A股股票预案的议案》
5.《关于公司2019年公开增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
9.《关于公开增发摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-15)

议题:

(1)审议《2018年年度报告及其摘要》
(2)审议《2018年度董事会工作报告》
(3)审议《2018年度监事会工作报告》
(4)审议《2018年度财务决算报告》
(5)审议《2018年度利润分配方案》
(6)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(7)审议《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
(8)审议《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-04)

议题:

(1)《关于募集资金投资项目延期的议案》
(2)《关于变更部分募集资金用途的议案》
(3)《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
(4)《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于调整2018年度预计日常关联交易事项的议案》
2、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-15)、董事会签署日(2018-06-16)、股权登记日(2018-06-27)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-01)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号综合办公大楼803会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

(1)审议《2017年年度报告及其摘要》;
(2)审议《2017年度董事会工作报告》;
(3)审议《2017年度监事会工作报告》;
(4)审议《2017年度财务决算报告》;
(5)审议《2017年度利润分配方案》;
(6)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于2018年度公司为合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为公司提供担保的议案》;
(8)审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;
(9)审议《关于与关联方签订<借款协议之补充协议>暨关联交易的议案》;
(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区东盟企业总部基地一期A12栋公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>的议案》
3.《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区东盟企业总部基地一期A12栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;
8、审议《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》;
9、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区东盟企业总部基地一期A12栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-18)、网络投票日(2017-08-22)、召开日(2017-08-18)

议题:

1、审议《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

(1)审议《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-09)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

(1)审议《2016年年度报告及其摘要》
(2)审议《2016年度董事会工作报告》
(3)审议《2016年度监事会工作报告》
(4)审议《2016年度财务决算报告》
(5)审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(6)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
(7)审议《关于2017年度公司对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
(8)《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-17)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-02-27)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

《关于公司拟向汇丰银行(中国)有限公司提供反担保的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-12-19)

议题:

(1)《关于调减公司董事会成员人数的议案》;
(2)《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》;
(3)《关于为控股子公司澄江博世科环境工程有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》;
(4)《关于为全资子公司沙洋博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》;
(5)《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》;
(6)《关于公司变更注册资本、修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

(1)《关于向控股子公司泗洪博世科水务有限公司增加注册资本的议案》
(2)《关于向控股子公司花垣博世科水务有限公司增加注册资本的议案》
(3)《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-09)

议题:

( 1)《关于推选文新女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
( 2)《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 (采用累积投票制) ;
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》(采用累积投票制);
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》(采用累积投票制) ;
4、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 ;
5、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》;
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》 ;
7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 ;
8、审议《关于修订<融资决策制度>的议案》 ;
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订)的议案》 ;
10、审议《实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《2015年年度报告及其摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于公司2016年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》;
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于公司与西藏广博环保投资有限责任公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会审议同意西藏广博环保投资有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》;
12、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》;
13、审议《关于公司为全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-25)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-10)、召开日(2016-01-08)

议题:

议案1《关于公司部分募集资金投资项目调整的议案》议案2《关于全资子公司为公司向银行申请授信提供担保的议案》议案3《关于公司增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》议案4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-13)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-27)

议题:

1、逐项审议《关于公司 <限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、审议《关于公司 <限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-21)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-05)、召开日(2015-11-05)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-28)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-14)

议题:

1.审议《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》 2、《关于推选徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》;
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于对外投资设立控股子公司泗洪博世科水务有限公司(暂定名称)的议案》;
4、审议《关于公司向工商银行股份有限公司南宁市高新支行申请人民币 3.5亿元的综合授信额度的议案》 ;
5、审议《关于公司向中国进出口银行申请人民币 3 亿元的综合授信额度的议案》 ;
6、审议《关于公司向建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请人民币 4.5亿元的综合授信额度的议案》 ;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-18)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-09)、召开日(2015-06-09)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年度利润分配预案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广西博世科环保科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

一、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
二、《关于续聘会计师事务所的议案》
三、《关于修改<广西博世科环保科技股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》

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