吉林敖东(000623)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《公司2023年度报告及摘要》
4、审议《公司2023年度财务工作报告》
5、审议《公司2023年度利润分配方案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号吉林敖东药业集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、关于变更回购股份用途并注销的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号吉林敖东药业集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定《独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于注册发行中期票据的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号吉林敖东药业集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号吉林敖东药业集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《公司2022年度报告及摘要》
4、审议《公司2022年度财务工作报告》
5、审议《公司2022年度利润分配方案》
6、审议《关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号吉林敖东药业集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
2、审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号吉林敖东药业集团股份有限公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《公司2021年度报告及摘要》
4、审议《公司2021年度财务报告》
5、审议《公司2021年度利润分配方案》
6、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务报告》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》
6、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议公司2019年度董事会工作报告
2、审议公司2019年度监事会工作报告
3、审议公司2019年度报告及摘要
4、审议公司2019年度财务工作报告
5、审议公司2019年度利润分配预案
6、审议关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的议案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、关于回购部分社会公众股份的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议公司2018年度董事会工作报告
2、审议公司2018年度监事会工作报告
3、审议公司2018年度报告及摘要
4、审议公司2018年度财务工作报告
5、审议公司2018年度利润分配方案
6、审议关于部分募集资金投资项目延期的议案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于修改《公司章程》的议案
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
12、审议关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度报告及摘要
4、审议公司2017年度财务工作报告
5、审议公司2017年度利润分配方案
6、审议关于修改《公司章程》的议案
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、审议关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案
9、审议关于收购资产暨关联交易及2018年日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
10、审议关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。 2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案。 4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案。 5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。 6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案。 7、关于公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案。 8、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案。 9、关于修订《募集资金管理办法》的议案。 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。 11、关于聘任公司2017年度审计机构的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-24)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-16)、召开日(2017-07-11)

议题:

1、选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1、选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、审议公司监事会换届选举的议案
4、审议关于修改《公司章程》的议案;
5、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
7、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
8、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案
9、审议关于制定《担保管理制度》的议案;
10、审议关于制定《关联交易管理制度》的议案;
11、审议关于制定《对外投资管理办法》的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议公司2016年度董事会工作报告 2、审议公司2016年度监事会工作报告 3、审议公司2016年度报告及摘要 4、审议公司2016年度财务工作报告 5、审议公司2016年度利润分配方案 6、审议关于日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-11)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-11)

议题:

审议关于《<吉林敖东药业集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、审议公司2015年度董事会工作报告;同时听取独立董事述职报告;
2、审议公司2015年度监事会工作报告;
3、审议公司2015年度报告及摘要;
4、审议公司2015年度财务工作报告;
5、审议公司2015年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案;
8、审议关于回购公司股份的预案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司信息楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-03)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-16)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-16)

议题:

1、审议《关于在香港投资设立全资子公司的对外投资议案》
2、审议《关于对部分广发证券股权实施市值管理的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告;
同时听取独立董事述职报告;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年度报告及摘要;
4、审议公司2014年度财务工作报告;
5、审议公司2014年度利润分配方案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于日常关联交易的议案;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司信息楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、审议《关于调整吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股份认购价格的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司信息楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-11)、网络投票日(2014-07-15)、召开日(2014-07-11)

议题:

1、选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、选举公司第八届董事会独立董事的议案
3、审议公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司信息楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-19)、董事会签署日(2014-05-21)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议《关于对外投资的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告; 同时听取独立董事述职报告; 2、审议公司2013年度监事会工作报告; 3、审议公司2013年度报告及摘要; 4、审议公司2013年度财务工作报告; 5、审议公司2013年度利润分配方案; 6、审议关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议关于日常关联交易的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

审议《关于出售广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托之受益权等事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日(2013-05-13)、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议公司2012年度董事会工作报告; 同时听取独立董事述职报告; 2、审议公司2012年度监事会工作报告; 3、审议公司2012年度报告及摘要; 4、审议公司2012年度财务工作报告; 5、审议公司2012年度利润分配方案; 6、审议关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议关于日常关联交易的议案; 8、关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司11关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-27)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《关于收购三级子公司股权、对控股子公司增资及新设子公司的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 吉林敖东药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；同时听取独立董事述职报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度报告及摘要；
4、审议公司2011年度财务工作报告；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-12)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、审议《关于更换2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-22)、董事会签署日(2011-08-23)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

1、审议公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）。 1.1关于选举李秀林先生为第七届董事会董事的议案；1.2关于选举朱雁先生为第七届董事会董事的议案； 1.3关于选举郭淑芹女士为第七届董事会董事的议案； 1.4关于选举陈永丰先生为第七届董事会董事的议案； 1.5关于选举毕焱女士为第七届董事会独立董事的议案； 1.6关于选举李明先生为第七届董事会独立董事的议案； 1.7关于选举高真茹女士为第七届董事会独立董事的议案。 2、审议公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）。 2.1关于选举李利平先生为第七届监事会监事的议案； 2.2关于选举郭丽女士为第七届监事会监事的议案； 2.3关于选举孙玉菊女士为第七届监事会监事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度报告及摘要；
4、审议公司2010年度财务工作报告；
5、审议公司2010年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年度报告及摘要；
4、审议公司2009年度财务工作报告；
5、审议公司2009年度利润分配方案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-09)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于公司以所持延边公路建设股份有限公司非流通股股份收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》。
2、审议《关于公司将所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以所持延边公路建设股份有限公司非流通股股份收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以所持广发证券股份换股为延边公路股份相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008年度监事会工作报告；
3、审议公司2008年度报告及摘要；
4、审议公司2008年度财务工作报告；
5、审议公司2008年度利润分配方案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议公司日常关联交易议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-19)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修改董事会议事规则的议案；
3、审议公司董事会换届选举的议案；
4、审议公司监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-06)、董事会签署日(2008-05-07)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于受让通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司30%股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-18)、董事会签署日(2008-04-19)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2007年董事会工作报告; 2、审议公司2007年监事会工作报告; 3、审议公司2007年度报告及摘要; 4、审议公司2007年度财务工作报告; 5、审议公司2007年度利润分配方案; 6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议公司日常关联交易议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-17)、董事会签署日(2007-12-18)、股权登记日(2007-12-28)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于选举李利平先生为公司监事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-18)、董事会签署日(2007-06-19)、股权登记日(2007-06-29)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议公司2006年董事会工作报告; 2、审议公司2006年监事会工作报告; 3、审议公司2006年度报告及摘要; 4、审议公司2006年度财务工作报告; 5、审议公司2006年度利润分配方案; 6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议公司日常关联交易议案;

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-09)、董事会签署日(2006-10-09)、股权登记日(2006-10-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于对延边公路建设股份有限公司进行股权分置改革的议案》；
2、审议《关于以公司所持延边公路建设股份有限公司非流通股收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》；
3、审议《关于将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司以所持延边公路建设股份有限公司非流通股收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债相关事宜的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份相关事宜的议案》；
6、审议《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-08)、董事会签署日(2006-08-10)、股权登记日(2006-08-31)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

一、审议关于修改《公司章程》的议案；
二、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
三、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
四、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
五、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案；
六、审议关于制订《募集资金使用管理办法》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-26)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

1、审议公司2005年董事会工作报告; 2、审议公司2005年监事会工作报告; 3、审议公司2005年度报告及摘要; 4、审议公司2005年度财务工作报告; 5、审议公司2005年度利润分配方案; 6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案; 7、审议公司日常关联交易议案。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-19)、董事会签署日(2005-10-20)、股权登记日(2005-11-15)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

关于修改《奖励基金分配办法》的方案
关于调整部分高级管理人员年薪的方案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省敦化市新华西路1号敦化市会议中心四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-23)、董事会签署日(2005-06-24)、股权登记日(2005-07-12)、现场登记日(2005-07-17)、网络投票日(2005-07-18)、召开日(2005-07-17)

议题:

1、吉林敖东药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。 2、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 吉林敖东药业集团股份有限公司召开2005年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-14)、董事会签署日(2005-04-15)、股权登记日(2005-05-06)、现场登记日(2005-05-10)、网络投票日()、召开日(2005-05-10)

议题:

1、审议关于修改公司章程的议案; 2、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案; 3、审议公司董事会换届选举的议案; 4、审议公司监事会换届选举议案;

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