大悦城(000031)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅
重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-06-03)
议题:
1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议2024年度贷款授信额度的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司董事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案
8、关于审议公司监事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案
9、关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案
10、关于2024年度向联合营企业提供担保额度的议案
11、关于2024年度对外提供财务资助的议案
12、关于2024年度向项目公司提供财务资助额度的议案
13、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
14、关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案
15、关于审议2024年度日常关联交易预计额度的议案
16、关于审议与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案
17、关于审议2024年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
18、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
19、关于补选独立董事的议案——选举杨金观先生为公司第十一届董事会独立董事
20、关于补选非独立董事的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号玖安广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-22)、
召开日(2024-02-18)
议题:
1、关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案
2、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
3、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、
召开日(2023-08-09)
议题:
1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的议案
2、关于董事会换届的议案-选举非独立董事
3、关于董事会换届的议案-选举独立董事
4、关于监事会换届的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-19)、
召开日(2023-06-15)
议题:
1、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司2022年度利润分配预案的议案
4、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议2023年度贷款授信额度的议案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司董事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案
8、关于审议公司监事2023年度薪酬方案及2022年度薪酬执行结果的议案
9、关于2023年度向控股子公司提供担保额度的议案
10、关于2023年度向联合营企业提供担保额度的议案
11、关于2023年度对外提供财务资助的议案
12、关于2023年度向项目公司提供财务资助额度的议案
13、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
14、关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案
15、关于审议2023年度日常关联交易预计额度的议案
16、关于审议2023年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
17、关于审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
18、关于审议2023年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
大会主题: 2022年第4次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-28)、
召开日(2022-11-24)
议题:
1、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
2、关于新增为合营企业提供担保的议案
3、关于向控股股东中粮集团有限公司申请增加授信额度的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、
召开日(2022-10-13)
议题:
1、关于补选董事的议案
2、关于对外提供财务资助的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2022-08-05)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-22)、
召开日(2022-08-17)
议题:
1、关于补选独立董事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、
召开日(2022-06-27)
议题:
1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、公司2021年度利润分配预案
4、《公司2021年年度报告》及其摘要
5、关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
6、关于公司2022年度贷款授信额度的议案
7、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案
8、关于公司开展金融衍生品交易业务的议案
9、关于公司2021年度董事、监事薪酬方案
10、关于2022年度向控股子公司提供担保额度的议案
11、关于2022年度向联合营企业提供担保额度的议案
12、关于2022年度对外提供财务资助的议案
13、关于2022年度向项目公司提供财务资助额度的议案
14、关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案
15、关于2022年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
16、关于2022年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案
17、关于拟续聘会计师事务所的议案
18、关于受托经营管理关联交易的议案
19、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
20、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
21、关于补选董事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、
召开日(2022-04-18)
议题:
1、关于补选监事的提案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、
召开日(2021-12-28)
议题:
1、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的提案
2、关于新增向联合营企业提供担保额度的提案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、
召开日(2021-08-12)
议题:
1、关于为联营企业苏州吴江锐泽置业有限公司提供担保额度的提案
2、关于补选监事的提案
3、关于补选董事的提案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2021-05-27)、董事会签署日(2021-05-28)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、
召开日(2021-06-15)
议题:
1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告》及其摘要
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的提案
6、关于公司2021年度贷款授信额度的提案
7、关于公司2021年度向控股子公司提供担保额度的提案
8、关于公司2021年度向合营或者联营企业提供担保额度的提案
9、关于对外提供财务资助的提案
10、关于公司2021年度向项目公司提供财务资助额度的提案
11、关于公司2021年度日常关联交易预计额度的提案
12、关于公司及下属子公司2021年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易的提案
13、关于公司向中粮置地管理有限公司续借不超过5.5亿元借款的关联交易的提案
14、关于公司向裕传有限公司续借不超过4亿元借款的关联交易的提案
15、关于公司向鹏利国际集团有限公司续借不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易的提案
16、关于公司2021年向关联方中国太平保险集团有限责任公司及其子公司申请授信额度的关联交易的提案
17、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案
18、关于变更募集资金用途的提案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-31)、
召开日(2021-03-29)
议题:
1、关于选举非独立董事的提案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 广东省深圳市宝安区留仙一路8号中粮创芯研发中心二楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、
召开日(2020-09-24)
议题:
1、关于提请审议改选监事的提案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、
召开日(2020-05-19)
议题:
1、关于提请审议《公司2019年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议《公司2019年度监事会工作报告》的提案
3、关于提请审议经审计的公司2019年度财务报告及审计报告的提案
4、关于提请审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案
5、关于提请审议《公司2019年年度报告》及其摘要的提案
6、关于提请审议公司2020年度贷款授信额度的提案
7、关于提请审议公司2020年度向控股子公司提供担保额度的提案
8、关于提请审议公司2020年度向合营或者联营的房地产项目公司提供担保额度的提案
9、关于提请审议对外提供财务资助的提案
10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
11、关于提请审议公司2020年度日常性关联交易预计额度的提案
12、关于提请审议公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易提案
13、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案
14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案
15、关于提请审议公司向鹏利国际集团有限公司申请不超过3亿元人民币或等值其他币种借款的关联交易提案
16、关于提请审议公司2020年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易提案
17、关于提请审议公司开展金融衍生品交易业务的提案
18、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的提案
19、关于提请审议续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的提案
20、关于提请审议董事会换届选举非独立董事的提案
21、关于提请审议董事会换届选举独立董事的提案
22、关于提请审议监事会换届选举股东监事的提案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-23)、
召开日(2020-03-17)
议题:
1、关于提请审议修订《公司章程》的提案
2、关于选举非独立董事的提案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心
重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-17)、网络投票日(2019-10-20)、
召开日(2019-10-17)
议题:
1、关于提请审议修订《公司章程》的提案;
2、关于提请审议公司对外提供担保的提案;
3、关于提请审议公司向参股公司昆明螺蛳湾国悦置地有限公司提供不超过14亿元财务资助的提案;
4、关于提请审议控股子公司向其股东上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司提供不超过11亿元财务资助的提案;
5、关于提请审议控股子公司南京卓泓晟房地产开发有限公司向其股东提供不超过3.33亿元财务资助的提案;
6、关于提请审议公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的提案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 大悦城控股集团股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-06)、
召开日(2019-05-05)
议题:
1、关于提请审议《公司2018年度董事会工作报告》的提案
2、关于提请审议《公司2018年度监事会工作报告》的提案
3、关于提请审议经审计的公司2018年度财务报告及审计报告的提案
4、关于提请审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案
5、关于提请审议《公司2018年年度报告》及其摘要的提案
6、关于提请审议《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的提案
7、关于提请审议公司2019年度贷款授信额度的提案
8、关于提请审议公司2019年度提供担保额度的提案
9、关于提请审议提供财务资助的提案
10、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
11、关于提请审议公司2019年度日常性关联交易预计额度的提案
12、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案
13、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案
14、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案
15、关于提请审议公司及下属子公司2019年度在中粮财务有限责任公司存贷款的关联交易议案
16、关于提请审议受托经营管理关联交易的提案
17、关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案
18、关于提请审议改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的提案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。
重要日期: 首次公告(2019-03-02)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-17)、
召开日(2019-03-14)
议题:
1、关于提请审议变更公司名称及证券简称的提案
2、关于提请审议修订《公司章程》的提案
3、关于选举非独立董事的提案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-22)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、
召开日(2018-06-11)
议题:
1、关于提请审议公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案;
2、关于提请审议公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(修订稿)的提案;
3、关于提请审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案;
4、关于提请审议签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案;
5、关于提请审议签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的提案;
6、关于提请审议签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之减值补偿协议》的提案;
7、关于提请审议签署附条件生效的《<发行股份购买资产之减值补偿协议>之补充协议》的提案;
8、关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的提案;
9、关于提请审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案;
10、关于提请审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的提案;
11、关于提请审议本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的提案;
12、关于提请审议本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的提案;
13、关于提请股东大会批准明毅有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案;
14、关于提请审议公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的提案;
15、关于提请审议估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的提案;
16、关于提请审议本次交易摊薄即期回报及填补措施的提案;
17、关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之房地产业务自查报告》的提案;
18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案;
19、关于提请审议公司2018年度日常性关联交易预计额度的提案;
20、关于提请审议向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交易提案;
21、关于提请审议公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的关联交易提案;
22、关于提请审议公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提案;
23、关于提请审议《公司2017年度董事会工作报告》的提案;
24、关于提请审议《公司2017年度监事会工作报告》的提案;
25、关于提请审议经审计的公司2017年度财务报告及审计报告的提案;
26、关于提请审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的提案;
27、关于提请审议《公司2017年年度报告》及其摘要的提案;
28、关于提请审议公司2018年度贷款授信额度的提案;
29、关于提请审议公司2018年度提供担保额度的提案;
30、关于提请审议公司对外提供财务资助的提案;
31、关于提请审议公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案;
32、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构的提案;
33、关于提请审议修订《公司章程》的提案;
34、关于选举非独立董事的提案;
35、关于改选独立董事的提案;
36、关于改选监事的提案;
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-17)、现场登记日(2017-10-19)、网络投票日(2017-10-22)、
召开日(2017-10-19)
议题:
1、关于提请审议增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的议案
2、关于提请审议公司拟发行中期票据的议案
3、关于提请审议公司拟发行长期限含权中期票据的议案
4、关于提请审议公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案
5、关于提请审议修订《公司章程》的议案
6、关于提请审议召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、
召开日(2017-05-02)
议题:
1、关于提请审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于提请审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于提请审议经审计的公司2016年度财务报告及审计报告的议案;
4、关于提请审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
5、关于提请审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案;
6、关于提请审议公司2017年度贷款授信额度的议案;
7、关于提请审议公司2017年度为控股子公司提供担保额度的议案;
8、关于提请审议公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的议案;
9、关于提请审议公司2017年度日常性关联交易预计额度的议案;
10、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案;
11、关于提请审议董事会换届选举非独立董事的议案;
12、关于提请审议董事会换届选举独立董事的议案;
13、关于提请审议监事会换届选举股东监事的议案;
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-18)、现场登记日(2016-07-20)、网络投票日(2016-07-21)、
召开日(2016-07-20)
议题:
1、关于提请审议公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于提请审议公司非公开发行股票方案的议案(修订稿);
3、关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案;
4、关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案;
5、关于提请审议《中粮地产(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
6、关于提请审议公司非公开发行股票涉及的关联交易的议案(修订稿);
7、关于提请审议公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案(修订稿);
8、关于提请审议公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司2016年度非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案;
9、关于提请审议提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案;
10、关于提请审议公司房地产业务自查报告及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员相关承诺的议案。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-23)、
召开日(2016-06-21)
议题:
1、关于提请审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于提请审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于提请审议经审计的公司2015年度财务报告及审计报告的议案;
4、关于提请审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
5、关于提请审议《公司2015年年度报告》及其摘要的议案;
6、关于提请审议公司2016年度贷款授信额度的议案
7、关于提请审议公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案;
8、关于提请审议公司及下属子公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案;
9、关于提请审议受托经营管理关联交易的议案;
10、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案;
11、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案;
12、关于提请审议改选独立董事的议案;
13、关于提请审议改选监事的议案;
14、关于提请审议修订《中粮地产(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案;
15、关于提请审议《公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-20)、网络投票日(2016-01-21)、
召开日(2016-01-20)
议题:
1、关于提请审议为控股子公司中粮祥云置业(苏州)有限公司提供担保的议案;
2、关于提请审议为控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司提供担保的议案;
3、关于提请审议公司及控股子公司提供财务资助额度的议案;
4、关于提请审议全资子公司收购中国食品有限公司旗下子公司 PrizedDevelopments Limit100%股权的关联交易议案。
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-14)、
召开日(2015-05-13)
议题:
1、关于提请审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于提请审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于提请审议经审计的公司2014年度财务报告及审计报告的议案;
4、关于提请审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
5、关于提请审议公司2014年度报告及其摘要的议案;
6、关于提请审议公司2015年度贷款授信额度的议案;
7、关于提请审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案;
8、关于提请审议《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案;
9、关于提请审议在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案;
10、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案;
11、关于提请审议修改《公司章程》的议案
12、关于提请审议修改《股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-27)、
召开日(2014-11-26)
议题:
1、关于提请审议公司符合发行公司债券条件的议案。
2、关于提请审议公司发行公司债券方案的议案。
3、关于提请审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。
4、关于提请审议《关于公司发行不超过人民币23亿元中期票据的议案》。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日(2014-05-08)、
召开日(2014-05-06)
议题:
1、关于提请审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于提请审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于提请审议经审计的公司2013年度财务报告及审计报告的议案
4、关于提请审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5、关于提请审议《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
6、关于提请审议公司2014年度贷款授信额度的议案
7、关于提请审议公司2014年度为控股子公司提供担保额度的议案
8、关于提请审议续聘瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告和内部控制审计机构的议案
9、关于提请审议控股子公司深圳市宝安三联有限公司与深圳中洲宝华置业有限公司签订搬迁补偿协议的议案
10、关于提请审议董事会换届的议案
11、关于提请审议监事会换届的议案
12、关于提请审议调整独立董事津贴的议案
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室
重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-17)、网络投票日(2013-12-18)、
召开日(2013-12-17)
议题:
1、关于提请审议为全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司提供担保的议案;
2、关于提请审议收购成都硕泰丽都房地产开发有限公司部分股权的议案;
3、关于提请审议为孙公司北京正德兴合房地产开发有限公司提供担保的议案。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室
重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日(2013-09-24)、
召开日(2013-09-23)
议题:
1、关于提请审议向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的议案;
2、关于提请审议向北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司续借 8.95亿元借款的议案;
3、关于提请审议向中粮财务有限责任公司申请授信额度的议案;
4、关于提请审议改选独立董事的议案。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路 1号大中华国际交易广场 35层会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、
召开日(2013-05-06)
议题:
1、审议公司2012年度董事会报告;
2、审议公司2012年度监事会报告;
3、审议经审计的公司 2012年度财务报告及审计报告;
4、审议关于公司 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
5、审议公司2012 年度报告及其摘要;
6、审议关于公司 2013年度贷款授信额度的议案;
7、审议关于聘任 2013年年度财务报告和内部控制审计机构的议案;
8、审议关于签订宝安 22区厂房1栋及厂房食堂 3栋二、三层搬迁补偿协议的议案。
9、审议关于《中粮地产(集团)股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-25)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-09)、
召开日(2012-08-07)
议题:
1、关于提请审议向中粮集团申请授信额度的议案；
2、关于提请审议为全资子公司中粮地产（北京）有限公司并购贷款提供担保的议案
3、关于提请审议放弃金瑞期货股权优先受让权的议案；
4、关于提请审议《章程修正案》的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日(2012-04-22)、
召开日(2012-04-19)
议题:
1、审议公司2011年度董事会报告；
2、审议公司2011年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2011年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
5、审议公司2011年度报告及其摘要；
6、审议关于公司2012年度贷款授信额度的议案；
7、审议关于聘任利安达会计师事务所为公司提供2012年财务报告及内部控制审计服务的议案
8、审议关于受托经营管理关联交易的议案；
9、审议关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
10、审议关于改选独立董事的议案；
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2011-07-23)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日(2011-08-10)、
召开日(2011-08-08)
议题:
1、审议关于《公司章程修订案》的议案;
2、审议关于向控股股东中粮集团有限公司下属公司申请委托贷款授信额度的议案;
3、审议关于向中粮集团有限公司申请续借委托贷款的议案;
4、审议关于补选董事的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、
召开日(2011-05-23)
议题:
1、审议公司2010年度董事会报告；
2、审议公司2010年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2010年度财务报告及审计报告；
4、审议关于公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2010年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2011年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司关联交易管理制度》；
10、审议《中粮地产（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；
11、审议关于董事会换届的议案；
12、审议关于监事会换届的议案；
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-07)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-20)、网络投票日(2010-12-22)、
召开日(2010-12-20)
议题:
1、关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案;
2、关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案;
3、关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2010-09-10)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日(2010-09-28)、
召开日(2010-09-28)
议题:
1、关于修改2009年配股方案部分内容的议案;
2、关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案;
3、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案;
4、关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35 层会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、
召开日(2010-04-05)
议题:
1、审议公司2009 年度董事会报告；
2、审议公司2009 年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2009 年度财务报告及审计报告；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明》的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、审议公司2009 年度报告及其摘要；
7、审议关于公司2010 年度贷款授信额度的议案；
8、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
9、审议关于补选董事的议案。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35层会议室
重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-13)、现场登记日(2009-11-17)、网络投票日(2009-11-19)、
召开日(2009-11-17)
议题:
1、关于公司符合配股条件的议案;
2、关于公司2009年度配股方案的议案;
3、关于公司2009年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案;
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
5、关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案;
6、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案;
8、关于受托经营管理关联交易的议案;
9、关于与中粮鹏利(成都)实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案;
10、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案;
11、关于修改《中粮地产(集团)股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案;
12、关于选举部分监事会成员的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、
召开日(2009-05-14)
议题:
1、审议公司2008 年度董事会报告；
2、审议公司2008 年度监事会报告；
3、审议经审计的公司2008 年度财务报告及审计报告；
4、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、审议公司2008 年度报告及其摘要；
6、审议关于公司2009 年度贷款授信额度的议案；
7、审议公司章程修正案；
8、审议《募集资金管理制度》；
9、审议《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》
10、审议关于续聘利安达会计师事务所的议案；
11、审议关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案；
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-12-10)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、
召开日(2008-12-24)
议题:
1、关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；
2、关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案；
3、关于《公司章程修正案》的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5 号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、
召开日(2008-06-25)
议题:
1、公司2007 年度董事会报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、经审计的公司2007 年度财务报告及审计报告；
4、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2007 年度报告及其摘要；
6、关于公司2008 年度贷款授信额度的议案；
7、关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案；
8、关于取消外部董事津贴的议案；
9、关于取消外部监事津贴的议案；
10、关于董事会换届的议案；
11、关于监事会换届的议案。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市威尼斯皇冠假日酒店3 搂特维里会议厅
重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、
召开日(2008-04-14)
议题:
关于改聘开元信德会计师事务所有限公司的议案；
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区新城广场恒丰海悦国际酒店会议室
重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-09)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日(2007-11-15)、
召开日(2007-11-15)
议题:
1、关于《公司章程修订案》的议案（《公司章程》的修订需经公司股东大会逐条审议并以特别决议通过）
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区80区新城广场恒丰海悦国际酒店三楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-07-20)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-08-06)、现场登记日(2007-08-08)、网络投票日()、
召开日(2007-08-08)
议题:
1、关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案；
2、关于选举独立董事的议案（采用累积投票制）；
3、关于彭庆文先生辞去监事职务的议案；
4、关于选举监事的议案；
5、关于董事津贴的议案；
6、关于监事津贴的议案
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 中粮地产(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-02-10)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-15)、网络投票日(2007-03-15)、
召开日(2007-03-15)
议题:
1、关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案;
2、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
3、公司2006年度董事会报告;
4、公司2006年度监事会工作报告;
5、关于公司2006年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2007年度贷款授信额度的议案;
7、关于修改章程部分条款的议案;
8、关于公司符合配股资格的议案;
9、关于公司2007年度配股方案的议案;
10、关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案;
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案;
13、审议《中粮地产(集团)股份有限公司募集资金管理制度》;
14、审议《中粮地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》;
15、审议《中粮地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》;
16、审议《中粮地产(集团)股份有限公司监事会议事规则》;
17、审议关于出售深圳新安湖实业有限公司收益权的议案;
18、审议关于独立董事津贴的议案;
19、审议关于选举部分董事会成员的议案;
20、审议关于选举部分监事会成员的议案。
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 中粮地产（集团）股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5号公司6楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-09-22)、董事会签署日(2006-09-22)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-16)、网络投票日()、
召开日(2006-10-16)
议题:
1、关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 深圳市宝恒(集团)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦6楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、
召开日(2006-04-18)
议题:
1、经审计的公司2005年度财务报告及审计报告
2、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
3、公司2005年年度报告及其摘要
4、关于公司2006年度贷款授信额度的议案
5、公司2005年度董事会工作报告
6、公司2005年度监事会工作报告
7、关于修改公司章程的议案
8、关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案
9、关于选举刘洪玉先生为独立董事的议案。独立董事的选举,以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议,本公司则取消该股东大会议案。
10、关于续聘天健信德会计师事务所的议案特别强调事项:审议《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 深圳市宝恒(集团)股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-18)、董事会签署日(2006-02-18)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-16)、网络投票日()、
召开日(2006-03-16)
议题:
1、关于古焕坤先生辞去董事职务的议案;
2、关于康承先生辞去董事职务的议案;
3、关于郑学定先生辞去独立董事职务的议案;
4、关于选举部分董事及独立董事的议案;独立董事的选举,以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议,本公司则取消该股东大会议案。"
5、关于更换监事会成员的议案;
6、关于变更公司全称、证券简称的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市宝恒(集团)股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市宝恒(集团)股份公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2005-12-19)、董事会签署日(2005-12-19)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-07)、网络投票日(2006-01-16)、
召开日(2006-01-07)
议题:
1、审议事项为:公司利润分配预案及股权分置改革方案
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 深圳市宝恒（集团）股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2005-06-03)、董事会签署日(2005-06-03)、股权登记日(2005-06-24)、现场登记日(2005-06-30)、网络投票日()、
召开日(2005-06-30)
议题:
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改《独立董事制度》部分条款的议案；
