锦龙股份(000712)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
2、《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于增补董事的议案》
2、《关于借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-05)、董事会签署日(2023-09-06)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-21)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于向东莞信托有限公司融资的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于独立董事2023年度薪酬的议案》
9、《关于增补董事的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
15、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
16、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
17、《向特定对象发行股票预案》
18、《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
19、《本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
20、《关于公司与杨志茂签署附条件生效的股份认购协议的议案》
21、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
22、《关于提请股东大会批准杨志茂增持公司股份免于发出要约的议案》
23、《关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
24、《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》
25、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-01)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-14)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-14)

议题:

1、《关于借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《非公开发行股票预案》
4、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
5、《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
6、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发出要约的议案》
8、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于独立董事2022年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-15)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、《关于借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8、《关于独立董事2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11、《非公开发行股票预案》
12、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
13、《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
14、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
15、《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发出要约的议案》
16、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
17、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19、《关于向信托公司申请贷款的议案》
20、《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
21、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
22、《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-18)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于副董事长2020年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于独立董事2020年度薪酬的议案》
9、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信的议案》
2、《关于向华润深国投信托有限公司申请贷款的议案》
3、《关于借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于向平安银行股份有限公司广州分行贷款的议案》
2、《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2、《2018年度董事会工作报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8、《关于独立董事2019年度薪酬的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《关于向东莞信托有限公司融资的议案》 2、《关于向重庆国际信托股份有限公司融资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-07)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、《关于借款暨关联交易的议案》 2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 3、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-25)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于非独立董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8、《关于独立董事2018年度薪酬的议案》
9、《关于变更公司注册地址的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
17、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
18、《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《关于取消向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》 1、《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-04)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、《关于公司向东莞信托有限公司申请贷款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、《关于中山证券增加拟设立的另类投资子公司注册资本的议案》 2、《关于中山证券设立私募投资基金子公司的议案》 3、《关于公司向中诚信托有限责任公司申请贷款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、《关于参与中山证券有限责任公司增资的议案》 2、《关于借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
《2016年度董事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》
《2016年度财务决算报告》
《2016年度利润分配方案》
《关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-03)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》 4、《关于参与出资设立保险公司的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》 2、《关于公司向国投泰康信托有限公司申请贷款的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-06-29)

议题:

1、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-24)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》 2、《2015年度董事会工作报告》 3、《2015年度监事会工作报告》 4、《2015年度财务决算报告》 5、《2015年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 7、《关于董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《公司非公开发行股票预案》 4、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 5、《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》 6、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况报告》 8、《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要约方式增持公司股份的议案》 9、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 10、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于公司参与中山证券有限责任公司增资的议案》 13、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 14、《关于非公开发行公司债券方案的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-24)、召开日(2016-03-22)

议题:

1、《关于参与出资设立保险公司的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-14)

议题:

1、《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 3、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》 5、《公司非公开发行股票预案(修订稿)》 6、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》 7、《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》 8、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告》 10、《关于豁免东莞市新世纪科教拓展有限公司以要约方式增持公司股份的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 12、《关于公司参与中山证券有限责任公司增资并签订相关增资协议的议案》 13、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 14、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2014年股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-26)

议题:

1、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》 2、《2014年度董事会工作报告》 3、《20114年度监事会工作报告》 4、《2014年度财务决算报告》 5、《2014年度利润分配方案》 6、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》 7、《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》 8、《关于公司董事会换届选举的议案》 9、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-15)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-29)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》 3、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 5、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 6、《公司非公开发行股票预案》 7、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 8、《关于公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》 9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 10、《关于公司前次募集资金使用情况报告》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-21)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日()、召开日(2014-07-03)

议题:

1、《关于收购中山证券有限责任公司4.43%股权的议案》 2、《关于公司向中国金谷国际信托有限公司申请贷款人民币4.5亿元的议案》 3、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-08)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》 2、《2013年度董事会工作报告》 3、《2013年度监事会工作报告》 4、《2013年度财务决算报告》 5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 7、《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》 8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-10)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日(2014-03-26)、召开日(2014-03-24)

议题:

1、《关于转让清远市自来水有限责任公司80%股权的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-21)、董事会签署日(2013-10-22)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-05)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、《关于发行公司债券方案的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-05)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-24)

议题:

1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 2、《2012年度董事会工作报告》 3、《2012年度监事会工作报告》 4、《2012年度财务决算报告》 5、《2012年度利润分配方案》 6、《独立董事2012年度述职报告》 7、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》 8、《关于董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》 9、《关于收购东莞农村商业银行股份有限公司4000万股股权的议案》 10、《关于签订<股权转让合同补充合同>的议案》 11、《公司章程修正案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-22)、召开日(2013-05-20)

议题:

1、《关于公司重大资产购买方案的议案》 2、《公司重大资产购买报告书(草案)》 3、《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让合同>的议案》 4、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》 5、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 7、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-09)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-22)、网络投票日()、召开日(2012-11-22)

议题:

1、《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》 2、《关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-18)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《独立董事2011年度述职报告》
7、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
9、《公司董事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举)
10、《公司监事会换届选举的议案》(适用于累积投票制表决)
11、《公司章程修正案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日(2012-04-05)、召开日(2012-03-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《公司非公开发行股票的议案》 3、《公司非公开发行股票预案》 4、《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 5、《关于同意公司与东莞市新世纪科教拓展有限公司签订非公开发行股票的股份认购合同的议案》 6、《关于提请股东大会批准东莞市新世纪科教拓展有限公司免于发出收购要约的议案》 7、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《公司募集资金管理办法》 10、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城区八号区方正二街1号六楼

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、公司《2010年年度报告》; 2、公司《2010年度董事会工作报告》; 3、公司《2010年度监事会工作报告》; 4、公司《2010年度财务决算报告》; 5、公司《2010年度利润分配方案》; 6、《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》; 7、公司《关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》; 8、公司《独立董事2010年度述职报告》; 9、《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城区八号区方正二街1号六楼

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-07)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-23)、网络投票日()、召开日(2010-06-23)

议题:

1、公司《2009年年度报告》; 2、公司《2009年度董事会工作报告》; 3、公司《2009年度监事会工作报告》; 4、公司《2009年度财务决算报告》; 5、公司《2009年度利润分配方案》; 6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》; 7、公司《关于董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》; 8、公司《独立董事2009年度述职报告》; 9、《关于选举公司董事的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

1、《关于变更公司2009年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》; 2、《关于选举公司监事的议案》; 3、《关于出售资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省清远市新城方正二街1号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-08)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、公司《2008年年度报告》及其摘要; 2、公司《2008年度董事会工作报告》; 3、公司《2008年度监事会工作报告》; 4、公司《2008年度财务决算报告》; 5、公司《2008年度利润分配预案》; 6、《关于续聘广东大华德律会计师事务所的议案》; 7、《关于公司董事会换届选举的议案》; 8、《关于公司监事会换届选举的议案》; 9、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-24)、网络投票日()、召开日(2009-03-24)

议题:

1、关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有限公司51%股权的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-14)、董事会签署日(2009-01-15)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-04)、网络投票日(2009-02-05)、召开日(2009-02-04)

议题:

1、广东锦龙发展股份有限公司合计收购东莞证券40%股权的议案 2、广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案) 3、公司股东大会授权董事会负责处理本次重大资产购买的相关事宜的议案 4、变更公司注册地的议案 5、更换公司2008年度财务审计机构的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-03)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1、关于转让东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案; 2、关于转让清远市锦龙正达置业有限公司51%股权的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-24)、现场登记日(2008-06-25)、网络投票日()、召开日(2008-06-25)

议题:

1、2007年年度报告及其摘要; 2、2007年度董事会工作报告; 3、2007年度监事会工作报告; 4、2007年度财务决算报告; 5、2007年度利润分配方案; 6、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案; 7、关于为控股子公司清远市自来水有限责任公司的贷款提供连带责任担保的议案; 8、关于选举公司独立董事的议案; 9、关于选举公司董事的议案。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

1、审议公司及控股子公司《关于转让清远冠富化纤厂有限公司股权的议案》 2、审议公司及控股子公司《关于转让清远华冠大酒店有限公司股权的议案》 3、审议公司《关于转让广州正信投资顾问有限公司85%股权的议案》 4、审议《修改公司章程的议案》 5、审议公司《关联交易制度》 6、审议公司《募集资金管理制度》 7、审议公司《专门委员会工作制度》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东锦龙发展股份有限公司总部六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-20)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

1、审议《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》 2、审议《公司2007中期资本公积金转增股本方案》 3、审议《修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-04)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-22)、网络投票日()、召开日(2007-06-22)

议题:

1、2006年度董事会工作报告; 2、2006年度监事会工作报告; 3、2006年度报告及其摘要; 4、2006年度财务决算报告; 5、2006年度利润分配预案; 6、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案; 7、《关于转让清远市锦龙正荣房地产开发有限公司49%股权的议案》; 8、《关于转让清远市锦龙正达置业有限公司49%股权的议案》; 9、《关于变更公司监事的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-03-28)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

1、关于收购东莞市金舜房地产投资有限公司51%股权的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2007 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-05)、董事会签署日(2007-01-06)、股权登记日(2007-01-16)、现场登记日(2007-01-17)、网络投票日()、召开日(2007-01-17)

议题:

⑴关于转让东莞市富麟实业有限公司26%股权的议案；
⑵关于转让东莞市富鹏置业有限公司26%股权的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-16)、董事会签署日(2006-10-17)、股权登记日(2006-10-25)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

1、关于转让东莞市富麟实业有限公司25%股权的议案 2、关于转让东莞市富鹏置业有限公司25%股权的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-30)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、2005年度董事会工作报告; 2、2005年度监事会工作报告; 3、2005年度报告及其摘要; 4、2005年度财务决算报告; 5、2005年度利润分配预案; 6、修改《公司章程》议案; 7、修改《股东大会议事规则》议案; 8、修改《董事会议事规则》议案; 9、修改《监事会议事规则》议案; 10、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案; 11、一年内应收款坏账准备会计估计政策调整的议案; 12、《公司转让东莞市富麟实业有限公司34%股权和东莞市富鹏置业有限公司34%股权的议案》。 13、《公司收购控股子公司广州正信投资顾问有限公司持有的东莞市富麟实业有限公司30%股权和东莞市富鹏置业有限公司30%股权的议案》。 14、《公司转让清远冠龙纺织有限公司75%股权的议案》。 15、《关于公司董事会换届选举的议案》 16、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广东锦龙发展股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦

重要日期: 首次公告(2006-02-17)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-15)

议题:

审议事项为广东锦龙股份有限公司股权分置改革方案。

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