华发股份:华发股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-033
珠海华发实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 978,311,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.5471
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，现场出席 3 人，独立董事王跃堂以通讯方式参会；董事
局主席李光宁，董事局副主席陈茵、汤建军，董事俞卫国、许继莉、张延，
独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事局工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,574,257 99.7201 2,613,100 0.2671 124,292 0.0128
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,574,257 99.7201 2,613,100 0.2671 124,292 0.0128
3、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,591,057 99.7219 2,596,300 0.2653 124,292 0.0128
4、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,591,057 99.7219 2,596,300 0.2653 124,292 0.0128
5、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 965,300,003 98.6699 13,011,646 1.3301 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 977,458,249 99.9127 853,400 0.0873 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 198,167,010 96.9191 6,299,376 3.0809 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,591,057 99.7219 2,596,300 0.2653 124,292 0.0128
9、 议案名称：关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,622,750 99.7251 2,688,898 0.2748 1 0.0001
10、 议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 964,511,103 98.5893 13,800,546 1.4107 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 964,703,703 98.6090 13,607,946 1.3910 0 0.0000
12、 议案名称：关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,665,840 93.2504 13,800,546 6.7496 0 0.0000
13、 议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 975,365,950 99.6988 2,736,298 0.2796 209,401 0.0216
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 724,967,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 48,877,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 203,612,986 99.5826 853,400 0.4174 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 11,928,960 99.8292