潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A股股东会议和2024年第一次H股股东会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-021
潍柴动力股份有限公司
2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议
和 2024 年第一次 H 股股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）除 2023 年度股东周年大会特别决议案十一和十二、2024 年第一次 H 股股东会议特别决议案一和二未获得出席相关会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，其余议案没有否决的情况。2024 年第一次 A 股股东会议议案没有否决的情况。
2．公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024
年第一次 H 股股东会议（统称“本次会议”）没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；
采用互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197号甲公司会议室

3．召开方式：
2023 年度股东周年大会：现场会议与网络投票相结合方式
2024 年第一次 A 股股东会议：现场会议与网络投票相结合方式
2024 年第一次 H 股股东会议：现场会议
4．召集人：公司董事会
5．主持人：副董事长张泉先生
6．2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第
一次 H 股股东会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）2023 年度股东周年大会出席情况
出席 2023 年度股东周年大会的股东及股东代表共 410 人，代表有表决权
的股份 4,355,710,678 股，占公司有表决权股份总数的 49.9648%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 31 人，代表有表决权的股份3,228,875,165 股，占公司有表决权股份总数的 37.0387%。其中，境内上市内
资股（A 股）股东及股东代表 30 人，代表有表决权的股份 2,023,823,943 股，
占公司有表决权股份总数的 23.2155%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,205,051,222 股，占公司有表决权股份总数的 13.8233%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的 A 股股东共 379 人，代表有表决权的股份
1,126,835,513 股，占公司有表决权股份总数的 12.9260%。
（二）2024 年第一次 A 股股东会议出席情况

出席 2024 年第一次 A 股股东会议的股东及股东代表共 409 人，代表有
表决权的股份 3,150,659,456 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 46.5075%。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共 30 人，代表有表决权的股份2,023,823,943 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 29.8741%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票出席会议的 A 股股东共 379 人，代表有表决权的股份
1,126,835,513 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 16.6334%。
（三）2024 年第一次 H 股股东会议出席情况
出席 2024 年第一次 H 股股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表
决权的股份 1,205,900,063 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 62.0625%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
（一）2023 年度股东周年大会
2023 年度股东周年大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2023 年度股东周年大会议案表决结果统计表》）：
1．审议及批准公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
2．审议及批准公司 2023 年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
3．审议及批准公司 2023 年度监事会工作报告的议案
该议案获得通过。
4．审议及批准公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。

5．审议及批准公司 2023 年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。
6．审议及批准公司 2024 年度财务预算报告的议案
该议案获得通过。
7．审议及批准关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案
决议继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，聘期自公司 2023 年度股东周年大会决议通过之日至公司2024 年度股东周年大会作出有效决议之日止。
该议案获得通过。
8．审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内部控制审计服务机构的议案
决议继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计服务机构，聘期自公司 2023 年度股东周年大会决议通过之日至公司2024 年度股东周年大会有效决议之日止。
该议案获得通过。
9．审议及批准关于公司 2023 年度利润分配的议案
综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司 2023 年度利润分配方案为：
暂以 2023 年 12 月 31 日公司享有利润分配权的股份总额 8,717,561,296 股（公
司总股本 8,726,556,821 股扣除回购专户中的股份数量 8,995,525 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.93 元（含税），不以公积金转增股本。
2023 年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以 A 股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
该议案获得通过。

10．审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2024 年度中期股息的议案
根据《公司章程》第一百九十七条规定，决议授权董事会在公司 2024 年度股东周年大会之前，不时向公司股东支付董事会认为公司的盈利情况容许的 2024 年度中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
该议案获得通过。
11．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案
该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
该议案未获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司董事会议事规则》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14．审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司监事会议事规则》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15．审议及批准关于变更公司经营范围暨补充修订《公司章程》的议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16．审议及批准关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案（累积投票制）
16.01 选举谭旭光先生为公司第七届董事会执行董事
该议案获得通过，谭旭光先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.02 选举张泉先生为公司第七届董事会执行董事
该议案获得通过，张泉先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.03 选举马常海先生为公司第七届董事会执行董事

该议案获得通过，马常海先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.04 选举王德成先生为公司第七届董事会执行董事
该议案获得通过，王德成先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.05 选举孙少军先生为公司第七届董事会执行董事
该议案获得通过，孙少军先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.06 选举袁宏明先生为公司第七届董事会执行董事
该议案获得通过，袁宏明先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.07 选举马旭耀先生为公司第七届董事会执行董事
该议案获得通过，马旭耀先生当选为公司第七届董事会执行董事。
16.08 选举张良富先生为公司第七届董事会非执行董事
该议案获得通过，张良富先生当选为公司第七届董事会非执行董事。
16.09 选举 Richard Robinson Smith 先生为公司第七届董事会非执行董事
该议案获得通过，Richard Robinson Smith 先生当选为公司第七届董事会
非执行董事。
16.10 选举 Michael Martin Macht 先生为公司第七届董事会非执行董事
该议案获得通过，MichaelMartinMacht 先生当选为公司第七届董事会非执行董事。
17．审议及批准关于选举公司第七届董事会独立董事的议案（累积投票制）
17.01 选举蒋彦女士为公司第七届董事会独立非执行董事
该议案获得通过，蒋彦女士当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
17.02 选举迟德强先生为公司第七届董事会独立非执行董事
该议案获得通过，迟德强先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
17.03 选举赵福全先生为公司第七届董事会独立非执行董事
该议案获得通过，赵福全先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
17.04 选举徐兵先生为公司第七届董事会独立非执行董事

该议案获得通过，徐兵先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
17.05 选举陶化安先生为公司第七届董事会独立非执行董事
该议案获得通过，陶化安先生当选为公司第七届董事会独立非执行董事。
公司第六届董事会独立非执行董事余卓平先生因该届董事会任期届满离任，未持有公司股票。
上述董事简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《潍柴动力股份有限公司六届七次董事会会议决议公告》。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
18．审议及批准关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案（累积投票制）
18.01 选举王延磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
该议案获得通过，王延磊先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
18.02 选举王学文先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
该议案获得通过，王学文先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
上述监事简历详见公